证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-009 能科科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 近日，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到方一夫先生提交 的书面辞职报告，方一夫先生因本人个人原因向董事会申请辞去董事会秘书、副总 裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方一夫先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。辞职后，方一夫先生不再担任公司其他职务。截至本公告披露 日，方一夫先生未持有公司股票。 方一夫先生在担任公司董事会秘书、副总裁期间勤勉尽责、认真履职，在信息 披露、公司治理和资本运作、投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及公司董事 会对方一夫先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书及副总裁的议案》，同意聘任刘景达先生为公司董事会秘书、副总 裁，任期自本次董事 ...

能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 3 日下午 2 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。 会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及副总裁的议案》 同意聘任刘景达先生担任公司董事会秘书及副总裁，任期自本次董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职及聘任的公告》。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-008 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 带责任保证的最高债务金 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-006 能科科技股份有限公司 关于选举职工代表监事及监事会主席的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、选举职工代表监事情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，提高监 事会的整体决策能力和监督效果，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 27 日上午 11 点召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，会议 一致审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举张栋先 生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。 截至本公告日，张栋先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以 上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所规定不得担任监事的情形， 符合法律法规、规范性文件所规定的监事任职条件。 附件 1：张欢女士个人简历 张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

会议信息 - 能科科技第五届监事会第十次会议于2025年2月27日下午2点召开[2] - 会议应出席监事3人，实际参加并表决3人[2] 选举结果 - 全体监事一致同意选举张欢女士为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

特此公告。 能科科技股份有限公司 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年2月24日收到 监事会主席刘景达先生的书面辞职报告，现因工作调整，申请辞去监事会主席职 务。辞职后，将继续在公司其他岗位任职。 鉴于刘景达先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》 及有关规定，在补选出的监事就任前，刘景达先生将继续履行监事职责。公司将 按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 刘景达先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献 表示衷心感谢！ 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-005 能科科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会 2025年2月25日 ...

业绩总结 - 2022年营业收入少计521.79万元，归母净利润少计92.00万元[4] - 2023年营业收入多计521.79万元，归母净利润多计92.00万元[4] - 2023年多计利润总额1,518.69万元，归母净利润多计1,324.65万元[6] - 2023年多计提信用减值损失2,661.70万元，利润总额少计2,661.70万元，归母净利润少计2,262.45万元[6] 未来展望 - 公司将按要求整改，加强法规学习，完善内控体系[8] - 公司及董监高应30日内完成整改并提交书面报告[4] - 行政监管措施不影响公司正常经营[8]

股份与资本变动 - 公司注销已回购股份1130600股[2] - 公司股份总数减至244697701股[2] - 公司注册资本减至24469.7701万元[2][3] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记及章程备案[2] - 公司取得换发的营业执照[2] - 公司统一社会信用代码为911101117975786690[3]

业绩总结 - 2024年前三季度营收约10.36亿，同比下滑4.48%[3][7] - 2024年前三季度净利润约1.18亿，同比下滑28.89%[3][7] 股票情况 - 2024年12月5 - 9日股价涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 公司最新滚动市盈率64.03，处于较高水平[3][7] 其他说明 - 生产经营正常，无重大信息未披露[3][5][6] - 董监高等在异常波动期无买卖股票情况[6]

文章核心观点 能科科技盘中涨停且连收3个涨停板，介绍其股价、换手率、成交量、成交金额、封单金额等情况及连续涨停期间表现和最新A股总市值 [1][2][3] 公司表现 - 能科科技盘中涨停，连收3个涨停板，截至10:31，报41.04元，换手率13.59%，成交量3326.59万股，成交金额13.20亿元，涨停板封单金额为1.71亿元 [1] - 连续涨停期间，该股累计上涨33.07%，累计换手率为36.82% [2] - 最新A股总市值达100.42亿元 [3]

业绩说明会信息 - 2024年11月20日14:00 - 15:00举行三季报业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 2024年11月13日至19日16:00前可预征集提问[2][4] - 参会人员有总经理等4人，投资者可在线参与[4] 其他信息 - 联系人是证券事务部，有电话和邮箱[6] - 2024年10月29日已发布三季报[2]