会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年7月14日通讯召开[1] - 应参加表决董事6人，实际参加6人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年第二季度计提资产减值准备的议案》[1] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[1]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为1,900.00万元到2,500.00万元，实现扭亏为盈[5][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1,210.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,845.90万元[7] - 上年同期每股收益为-0.03元[8] 扣除非经常性损益后的净利润 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,100.00万元到1,600.00万元[5][6] 营业收入增长 - 预计报告期营业收入同比增长12.00%[9]

差异化分红原因 - 公司于2019年3月12日至2020年2月5日累计回购股份6,730,060股 [2] - 2021年12月至2022年12月累计回购2,018,300股存放于回购专用账户 [3] - 2023年2月8日完成第一期员工持股计划非交易过户5,840,000股 [3] - 2019年至2020年回购的剩余890,060股因未在36个月内使用完毕被注销 [3][4] - 2024年变更6,059,660股回购股份用途为注销并减少注册资本 [4] - 2024年注销第一期员工持股计划剩余股份后总股本调整为389,034,500股 [4] 差异化分红方案 - 以总股本扣减回购股份后的385,146,160股为基数 [4][5] - 每10股派发现金红利1.00元（含税） [5] - 回购专用账户持有的3,888,340股不参与分红 [5] 差异化分红计算依据 - 除权除息参考价计算公式：（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例） [5] - 以2025年6月12日收盘价7.40元/股测算，实际除权参考价为7.30元/股 [6] - 虚拟分派现金红利为0.0990元/股，对应参考价7.3010元/股 [6] - 实际与虚拟分派价格差异仅0.14%，影响较小 [6] 法律合规性结论 - 差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《自律监管指引第7号》及公司章程 [7]

股份回购 - 2019.3.12 - 2020.2.5累计回购6,730,060股[7] - 2020.11 - 2021.11累计回购6,059,660股[7] - 2021.12 - 2022.12累计回购2,018,300股[7] - 2024.2 - 2024.5累计回购1,870,040股[10] 股份变动 - 2023.2.8完成第一期员工持股计划授予股票非交易过户5,840,000股[8] - 2023.4.20注销已回购未使用的890,060股[9] - 2025.5.28注销6,059,660股，总股本为393,152,500股[10] - 2025.6.6注销4,118,000股，总股本为389,034,500股[11] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利1.00元，参与分配总股数385,146,160股[11][12] 价格测算 - 以2025.6.12收盘价测算，实际分派除权（息）参考价7.30元/股，虚拟分派7.3010元/股，影响约0.0137%[15]

分红信息 - 2024年拟以385,146,160股为基数，每10股派1元，共派38,514,616元[6] - 股权登记日2025年7月1日，除权（息）和发放日7月2日[3] - 公司回购专用账户3,888,340股不参与分红[5][6] 股权与价格 - 本次权益分派股权登记日总股本389,034,500股[6] - 差异化分红除权除息参考价格=（前收盘价格 - 0.0990元/股）÷（1 + 0）[7] 税负情况 - 不同股东持股时间及类型对应不同税负[12][13][14]

业绩说明会信息 - 2025年6月24日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6][8] - 2025年6月17日至23日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][8] 参与人员及方式 - 董事长郑安政等参加[6] - 投资者可于说明会时间通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 32566088，邮箱info@anzhenggroup.com[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

员工持股计划终止及股份回购注销 - 公司终止第一期员工持股计划剩余批次 包括第二批次和第三批次 并回购注销剩余股份4,118,000股 [4][5] - 股份回购注销原因包括市场环境变化 公司财务状况和实际经营情况 旨在维护公司 股东和员工利益 [4] - 股份注销日期为2025年6月6日 通过非交易过户方式完成注销 [4][5] 决策程序及信息披露 - 公司于2024年8月28日召开董事会和监事会会议 审议通过终止员工持股计划剩余批次的议案 [2][4] - 2024年11月22日召开董事会和监事会会议 12月9日召开临时股东大会 审议通过注销股份及减少注册资本的议案 [2] - 公司按规定履行债权人公告程序 未收到债权人异议或清偿债务要求 [3] 股本结构变动 - 股份注销完成后 公司总股本从393,152,500股减少至389,034,500股 减少4,118,000股 [3][5] - 注册资本相应从393,152,500元变更为389,034,500元 [3] - 股本结构变动仅涉及无限售条件股份 有限售条件股份数量保持0股 [5] 实施安排及影响 - 股份注销后公司将办理公司章程修改和工商变更登记等手续 [5] - 该事项不会对公司财务状况 经营成果 债务履行能力 持续经营能力及股东权益产生不利影响 [6] - 公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [6]

员工持股计划进展 - 2024年5月9日审议通过第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成议案[3] - 2024年8月23日审议通过终止第一期员工持股计划剩余批次议案[3] - 2024年8月28日再次审议通过终止剩余批次议案[4] 股份注销相关 - 公司将回购注销第一期员工持股计划剩余411.8万股股份[4] - 回购股份注销日期为2025年6月6日[4] - 注销后总股本由3.931525亿股变为3.890345亿股[5] - 注册资本由3.931525亿元变为3.890345亿元[5] 其他 - 2024年12月10日通知债权人，未收到异议及文件[6] - 411.8万股以非交易过户方式过户至回购专用账户并注销[8] - 回购注销完成减资后对公司无不利影响[10]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人无买卖公司股票情形[1] 回函日期 - 回函日期为2025年5月29日[4]

股价情况 - 公司股票2025年5月27 - 29日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] - 2025年5月27 - 29日连续三日日均换手率与前五日比值为1.33倍[7] - 连续三日累计换手率达24.40%[7] 经营与信息 - 截至公告披露日，公司生产经营正常，无重大影响事项[5][6] - 截至2025年5月28日，公司市盈率34.84倍，显著高于行业18.65倍[7] - 指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》，网站为上海证券交易所网站[7]