会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9] 人员变动 - 补选吕明女士为公司独立董事候选人[9] - 聘任卢金平先生为公司副总经理[10] - 聘任陈钏女士为公司证券事务代表[11]