公司治理结构调整 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份部分情形需经股东会决议，部分需经2/3以上董事通过[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖所得收益归公司[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[15] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16][17] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会等有相应反馈和通知流程[19] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[36] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[38] 董事会构成与运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[39][40] - 董事会设立四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 独立董事规定 - 担任独立董事有持股、工作经验等要求[47][48] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[49] 利润分配与报告 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[58] - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期报告[56] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度，制定《董事离职管理制度》等制度[70][72]