海程邦达供应链管理股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和信誉； 第一章 总则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-019 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释和通知所进行 的调整，对海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则要求作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准 ...

人员数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务审计报告的693人[1] 业绩数据 - 2023年度立信收入总额500100万元，审计业务收入351600万元，证券业务收入176500万元[1] 用户数据 - 2023年度立信上市公司审计客户671家，同行业上市公司审计客户6家[1] 风险保障数据 - 2023年末立信累计提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[5] 其他 - 2023年4月19日公司续聘立信为审计机构[1] - 2023年立信解决公司重点难点技术问题，无意见分歧[3] - 2023年立信实施完善项目质量复核程序[3] - 公司认为立信完成2023年度年报审计工作质量高[6]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-014 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-018 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

关于海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海程邦达供应链管理股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 专项报告 | | | --- | --- | --- | | i í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11146 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.gcf.gcc.cl）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc 报告编码:.沪241WP1PLP 海程邦达供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：海程邦达供应链管理股 | | --- | --- | | | 份有限公司 | | 保荐代表人姓名：许鹏程 | 联系方式：021-20281102 联系地址：上海浦东新区银城中路 | | | 号 488 | | | 太平金融大厦 3803 室 | | 保荐代表人姓名：李军 | 联系方式：021-20281102 | | | 联系地址：上海浦东新区银城中路 号 488 | | | 太平金融大厦 3803 室 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，海程邦达供应链管理股份有限公 司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 864,060,400.00 元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。本次发行证券已于 2021 年 5 ...

公司代码：603836 公司简称：海程邦达 海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-011 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席吴叔耀先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规 ...