海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐海，现提名张英为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"海 程邦达"）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任海程邦达第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海程邦达之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-045 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况 及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司 可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可 能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失 3,224.76 万元。具体明细如 下： 二、本次计提信用减值损失的具体说明 三、本次计提信用减值损失对公司的影响 2024 年半年度，公司计提信用减值损失 3,224.76 万元，减少公司 2024 年上 半年利润总额 3,224.76 万元。本次计提信用减值损失是基于谨慎性原则而做出的 会计处理，有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，不存在损 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 本人张英，已充分了解并同意由提名人唐海提名为海程邦达供应链管理股份 有限公司（以下简称"海程邦达"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海程邦达独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在海程邦达或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性与不良记录判定 - 特定股东及亲属、特定单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[4] - 声明日期为2024年8月21日[6]

独立董事提名 - 海程邦达董事会提名尉安宁为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员无独立性[3][4] - 近36月受处罚或谴责人员不能担任[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月21日[7]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年8月28日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会于2024年8月30日10:00 - 11:00举行[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在价值在线（www.ir-online.cn）召开[4][5] - 参加人员有董事长等4人[6] 投资者参与方式 - 会前可于2024年8月30日前提问，当天可参与互动交流[2][6] - 可通过价值在线或易董app查看说明会情况[7] 联系方式 - 联系人苏春暖，电话0532 - 85759915，邮箱zhengquan@bondex.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2024年8月23日[9]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、理财 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-037 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司下属全资子公司本次现金管理金额为 7,500 万元。 （三）资金来源 1、资金来源 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：7,500 万元 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资 ...

一、理财产品到期赎回的情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-036 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下， 公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-015）。 二、截至本公告日，公司最近十二个 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机 构对本事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子 ...