作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立 性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 海程邦达供应链管理股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中， 本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务， 充分发挥专业特长，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，积极为公 司发展提供建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 尉安宁，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。历任宁夏广播 电视大学经济系讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业自 然资源局农业经济学家，荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管，新希望集团有 限公司常务副总裁，比利时富通银行中国区总裁，山东亚太中慧集团有限公司董 事长，新疆泰昆集团股份有限公 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、许志扬 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、许志扬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海程邦达供应链管理 股份有限公司《 以下简称《 公司"） 董事会审计委员会工作细则》的相关规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称 立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，现将海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-013 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人 民币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 784,17 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海程邦达 供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认 真履行审计监督职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会现由独立董事许志扬、独立董事尉安宁及董事 唐海三名委员组成，其中许志扬具有专业会计资格并担任审计委员会主任委员， 符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开会议六次，全体委员积极出席了会议。具体 内容如下： 2023 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度对外担保 额度预计的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公 司开展外汇衍生品交易的议案》。 20 ...

华林证券股份有限公司 关于海程邦达供应链管理股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，海程邦达供应链管理 股份有限公司（以下简称"海程邦达"、"公司"）首次向社会公众公开公司民 币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民 币 864,060,400.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 784,173,277.85 元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市，华林证券股份 有限公司（以下简称"华林证券"、"保荐机构"）担任海程邦达首次公开发行 股票并上市的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，华林证券根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 ...

第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十一次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书面、电子等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集和主持，会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-010 海程邦达供应链管理股份有限公司 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司实际有权参与权益分派的股数 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海程邦达供应链管理股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币 152,616,881.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润 为人民币 337,991,930.45 元。经董事会决议，公司 2023 年度以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 证券代码： ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-017 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司" 或"海程邦达"）、海程邦达国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）、宁波 顺圆物流有限公司（以下简称"宁波顺圆"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度公司拟为控 股子公司提供担保、控股子公司间互相担保、控股子公司为公司提供担保的额度 合计不超过人民币 179,810 万元。截至本公告日，公司为控股子公司已实际提供 的担保余额为人民币 41,458.88 万元，控股子公司之间已实际提供的担保余额为 人民币 1,066.80 万元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 25,908.80 万 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最 近一期经审计净资 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-016 海程邦达供应链管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管 理股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，关联定价公允、合理， 不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议及表决情况 公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、审计委员会意见 公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、 有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的 情形，同意将该议案提交董事会审议。审计委员会在审议该项议案时，关联委员 唐海回避表决。 ...