证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-039 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公 楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先 生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司全体董事 ...

证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2024-038 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司与漳州市商务局、国际资源有限公司 签署投资框架协议意向书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、意向合作概述 近日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与漳州市商务局、 国际资源有限公司（International Resources Limited）在南非约翰内斯堡签署 《钒钛资源基地项目投资框架协议意向书》（以下简称"框架协议"）。根据公司的 发展战略规划，公司拟与国际资源有限公司成立合资公司，开采国际资源有限公司 收购的南非马坡斯（Mapochs）矿场资源，并拟依托漳州市码头港口资源，进口公 司所需的原材料并在当地开展原材料相关的研发制造业务。项目预计 2025 年可实 现年吞吐量 1000 万吨及配套选矿项目投资，预计 2030 年可达到年吞吐量 6000 万 吨，可产出 5000 万吨高品位铁矿石、500 万吨高品位钛精粉、10 万吨五氧化二钒。 本次意向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体 董事，会议于 2024 年 7 月 18 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办 公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆 先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先 生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-036 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公 ...

二、《公司章程》的修订情况 根据有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下： 证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-037 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、公司注册资本变更情况 公司已完成 2023 年年度权益分配实施工作，公司总股本由 468,000,000 股增 加至 655,200,000 股，注册资本由 46,800 万元人民币增加至 65,520 万元人民币。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 46,800 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 65,520 万 | | 元。 | 元 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 章 程 福建福州 二〇二四年 | 第一章 总 则 - | 3 - | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 - | 4 - | | 第三章 股 份 - | 4 - | | 第一节 股份发行 | - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 | - 6 - | | 第三节 股份转让 | - 7 - | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 股东 | - 8 - | | 第二节 股东大会的一般规定 | - 13 - | | 第三节 股东大会的召集 | - 16 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 | - 18 - | | 第五节 股东大会的召开 | - 19 - | | 第六节 股东大会的表决和决议 | - 22 - | | 第五章 董事会 - | 27 - | | 第一节 董 事 | - 27 - | | 第二节 董事会 | - 30 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - | 35 - | | 第一节 总经理及副总经理 | - 35 - | | 第二节 董事会秘书 | - 37 - | | 第七章 监事会 - | 39 - ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 福建福州 二〇二四年七月 第一章 总 则 第一条 为了提高福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 公司舆情信息分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情是指传播范围较 广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经 或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。一般舆情是指除重大 舆情之外的其他舆情。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-034 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简 称"正太新材"） 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与交银金融租赁有 限责任公司（以下简称"交银金融租赁"）开展融资租赁业务，融资金额为 5,000.00 万元，租赁期限为 36 个月。公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连 带责任保证担保。截至目前，不包含本次担保，已实际为正太新材提供的担保余额 为 33,193.75 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过 70%的公司提供担保 的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与交银 金融租赁签订了《融资租赁合同》，正太新材 ...

股份质押 - 谢良400万股质押延期至2024-8-28，占其所持22.69%，总股本0.85%[3] - 谢良700万股质押延期至2024-8-28，占其所持39.70%，总股本1.50%[5] - 谢良累计质押1100万股，占其持股62.39%，总股本2.35%[4] 股东持股 - 截至2024年5月28日，控股股东及其一致行动人持股占总股本60.26%[4] - 谢秉昆持股占48.95%，累计质押占其持股7.77%，总股本3.80%[6] - 榕坤投资持股占4.14%，累计质押0股[6] - 邓巧蓉持股占3.41%，累计质押占其持股55.80%，总股本1.90%[6] 其他情况 - 谢良延期购回不涉及新增质押，不影响公司控制权和经营[4][7] - 控股股东及其一致行动人资信好，能控制质押风险[7]

公司业务 - 公司主要业务包括珠光颜料项目和氧化铁项目[1] - 公司太白项目主要产品为塑料应用的803和涂料应用的706803[2] 产品和市场 - 公司在2023年主要完善氧化铁产品体系，产品已受到客户认可[2] - 公司计划进一步提高销售市场份额和生产能力[3] - 公司计划扩大生产规模，确保销售规模与生产相匹配[6] 公司财务 - 公司2023年度实现营业收入8.2892亿元，同比增长1.19%[11] - 公司2023年度净利润为8394.16万元，同比下降4.59%[11] - 公司2023年度毛利率为36.80%，较上年增长4.07个百分点[12] - 公司2023年度总资产为43.4472亿元，较上年增加7.1718亿元[14] - 公司2023年度资产负债率上升至56.23%[15] 财务变化 - 公司2023年度利息支出为5553.27万元，较上年增加1967.19万元[12] - 公司2023年度财务变化为5012.40万元，较上年增加2169.42万元[12] - 公司2023年度净利润增加2169.42万元[13] 分红计划 - 公司2023年度拟派发现金红利4680万，拟送红股1.87亿股[16]

公司业务 - 公司主要业务包括珠光颜料项目和氧化铁项目[1] - 公司太白项目主要产品为塑料应用的803和涂料应用的706803[2] 产品质量和成本 - 公司氧化铁产品已全面进入市场，深受客户认可[2] - 公司太白项目产品品质经过长时间优化，达到预期规划[3] - 公司太白项目成本控制稳定，符合可行性报告范围[3] 市场扩张和生产能力 - 公司计划进一步提高销售市场份额，提高生产能力[4] - 公司具备年产20万吨的生产基础设施，投资控制在合理范围内[4] - 公司计划扩大生产规模，确保销售规模与生产相匹配[6] 创新和发展 - 公司致力于创新和无机材料科学，具备全产业链和可持续创新能力[8] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入8.2892亿元，同比增长1.19%[11] - 公司2023年度净利润为8394.16万元，同比下降4.59%[11] - 公司2023年度毛利率为36.80%，较上年增长4.07个百分点[12] - 公司2023年度销售费用增加794.05万元，管理费用增加394.97万元[12] - 公司2023年度利息支出为5553.27万元，较上年增加1967.19万元[12] - 公司2023年度财务变化为5012.40万元，较上年增加2169.42万元[12] - 公司2023年度净利润增加2169.42万元，主要受到珠光产品高中业务增长等因素影响[13] - 公司2023年度总资产为43.4472亿元，较上年增加7.1718亿元[14] - 公司2023年度资产负债率上升至56.23%，较上年增加6.54个百分点[15] - 公司2023年度拟派发现金红利1.00元，送红股1.87亿股[16]