证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据 ...

公司治理变动 - 公司董事谢超因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 但自愿继续履职至2024年年度股东大会召开之日止 [1] - 董事会提名谢晋担任第四届董事会董事候选人 并接替谢超担任战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 谢晋未直接和间接持有公司股份 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-022 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 16:00 前 通 过 公 司 邮 箱 securities@fjkuncai.com 进行提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明 会中对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会 主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-015 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件方式送达公司全体监事， 会议于 2025 年 4 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼 三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监 事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的要 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润35,142,986.58元，较上年减少58.13%[4][8] - 2024年营收96,989.34万元，较上年增长17.00%[8] - 最近三年累计现金分红46,800,000元，比例67.80%[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润用于业务拓展[2][3] - 2024年末母公司未分配利润925,657,465.75元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][3][16] 项目进展 - 全球首套萃取法制备氯化钛白项目进入规模化生产[7] 政策规划 - 已制订《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0536元，同比下降58.16%，2023年为0.1281元，2022年为0.1880元 [1] - 每股净资产2.87元，同比下降28.96%，2023年为4.04元，2022年为3.82元 [1] - 每股公积金0.59元，同比下降28.05%，2023年为0.82元，2022年为0.82元 [1] - 每股未分配利润1.02元，同比下降45.74%，2023年为1.88元，2022年为1.73元 [1] - 营业收入9.7亿元，同比增长17.01%，2023年为8.29亿元，2022年为8.19亿元 [1] - 净利润0.35亿元，同比下降58.33%，2023年为0.84亿元，2022年为0.88亿元 [1] - 净资产收益率1.87%，同比下降58.81%，2023年为4.54%，2022年为5.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49376.57万股，占流通股比75.37%，较上期减少671.74万股 [1] - 谢秉昆为第一大股东，持有32071.67万股，占比48.95%，持股未变动 [2] - 谢超为第二大股东，持有5742.68万股，占比8.76%，持股未变动 [2] - 尤素芳持股2651.75万股，占比4.05%，较上期减少28.56万股 [2] - 吴镇武、吴正伦、金韩飞、吴秀英为新进股东，分别持有436.43万股、370.00万股、364.78万股、327.74万股 [2] - 香港中央结算有限公司、瀚川投资管理(珠海)有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业等退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000101号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000101号 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为969,893,361.83元，上期为828,992,739.83元[6][20] - 本期营业利润为15,313,682.24元，上期为102,155,067.25元[20] - 本期净利润为39,871,875.19元，上期为88,740,966.39元[20] - 2024年末资产总计3,684,513,659.46元，上期期末为3,523,382,699.25元[25] - 负债合计从15.0036032791亿元增加至15.3964035925亿元[26] - 营业收入从7.1695117788亿元增加至8.2406060828亿元[27] - 净利润从1.3570254643亿元增加至1.7000215347亿元[27] 财务数据变动 - 流动资产期末余额增长约23.48%，非流动资产增长约7%，资产总计增长约12.02%[18] - 流动负债期末余额增长约32.04%，非流动负债增长约1.79%，负债合计增长约21.87%[19] - 股本期末余额增长约40%，归属于母公司股东权益合计下降约0.69%，少数股东权益增长约8.54%，股东权益合计下降约0.64%[19] - 本期基本每股收益为0.0536，上期为0.1281；本期稀释每股收益为0.0536，上期为0.1281[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 163,317,011.43元，上期为80,389,832.26元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 264,065,118.41元，上期为 - 488,135,219.44元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为415,485,292.73元，上期为398,312,589.28元[21] - 本期现金及现金等价物增加额为 - 10,022,317.86元，上期为 - 7,867,893.35元[21] 公司概况 - 公司2014年12月10日整体改制为股份有限公司，2017年4月14日在上海证券交易所上市[33] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数65520万股，注册资本为65520万元[33] - 公司属于珠光材料和钛白粉两个细分行业，经营范围包括珠光材料、云母等生产销售及锂电池正负极材料研发等[34] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户[35] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，某一时段内履行的履约义务按履约进度确认[168] - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定，对本报告期内财务报表无重大影响[195] 税务信息 - 增值税税率为13%、21%、18%[197] - 城市维护建设税税率为7%、5%[197] - 企业所得税税率为5%、15%、20%、25%、26%等[198] - 房产税税率为1.2%，按房产原值的70%为纳税基准[198] - 美国CAT（商业活动税）税率为0.26%，以销售额扣减100万美元为基准[198] - Kuncai Pigments Europe GmbH企业所得税实际税率为15.825%[200]

财务表现 - 2024年年度营收96,989.34万元，归母净利润3,514.30万元 [1] - 2025年第一季度归母净利润2,385.14万元，同比增长17.48% [1] 行业地位与市场机会 - 公司已成为全球高端珠光颜料主要供应商 [1] - 汽车制造、低空经济、人形机器人和智能化业态发展推动高标准钛白粉和珠光材料需求持续增长 [1] - 报告期内珠光材料高端应用增长势头迅猛 [1] 产能与技术优势 - 全球首套萃取法氯化钛白已进入规模化生产 [1] - 目前已有上百家终端客户和经销商持续稳定采购 [1] - 新技术产能为未来业绩改善和提升提供有利保障 [1]