福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 会 议 资 料 福建•福州 二〇二五年二月 福建坤彩材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 参会须知 | | | | ... | . | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | | ... | . | 4 | | 议案 | 1 | 关于 2025 | 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 | . | . | 5 | | 议案 2025 | 2 | 关于公司 | 年度对外担保额度预计的议案 | | . | 6 | | 议案 | 3 | 关于 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | | . | 7 | | 附件 第四届董事会独立董事专门会议 | | | 2025 年第一次会议决议 | ... | . | 8 | 2 为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日14点30分召开，地点在子公司办公楼三楼会议室[3] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议3项议案，已在1月28日披露[7][8] 议案相关 - 议案2为特别决议议案，议案2、3对中小投资者单独计票[9][13] - 议案3涉及关联股东回避表决，关联股东为谢秉昆及其一致行动人[13] 时间安排 - 股权登记日为2月17日，会议登记时间为2月21日9:00 - 11:30[16][17] - 书面信函或传真登记须在2月20日17:30前送达公司[17]

额度申请与担保 - 公司及下属公司申请综合授信额度不超600,000万元[3] - 公司为子公司及孙公司提供担保额度不超250,000万元[4] - 2025年度公司及子公司日常关联交易总额（不含税）不超10,000万元[6] 会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年1月27日召开[2] - 公司将于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》等多议案表决通过[3][4][6][7]

关联交易数据 - 前次向正太互联销售预计（不含税）100000万元，实际（含税）0.11万元[5] - 本次预计（不含税）10000万元，年初至披露日（含税）100万元，上年（含税）0.11万元[7] - 预计2025年度交易总额（不含税）不超10000万元[9] 正太互联财务 - 截至2023年12月31日，总资产1071.22万元、负债1237.17万元等[8] 会议与决议 - 2025年1月27日董事会通过2025年度关联交易议案[3] - 事项需股东大会审议，有效期至2026年相关大会[2][3]

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-003 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议，于 2025 年 1 月 27 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼 会议室以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中胡策刚 先生、许红良女士、林梨梨女士以通讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议形成的决议合法有效。 监 事 会 一、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的 议案》 2025 年 1 月 27 日 本议案尚需提交股东大会审议。 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司 ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-007 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次延期购回及补充质押的基本情况 1、谢秉昆先生与中信证券股份有限公司就此前已质押的部分公司股份办理了 延期购回及补充质押手续。具体事项如下： | | 是否 | 本次延期购 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 为控 | 回/质押股数 | 为限 | 补充 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | 质权人 | 持股份 | 司总 | 融资 | | 称 | 股股 | | | | 日 | 期日 | 押到期日 | | | 股本 | 资金 | | | 东 | （股） | 售股 | 质押 | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | ...

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-004 福建坤彩材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称 "正太新材"）、全资子公司坤彩控股（浙江）有限公司（以下简称"坤彩控股"）、 全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称"默尔材料"）。 本次担保总额不超过人民币 250,000.00 万元。截至目前，公司对外担保总 额为 104,812.00 万元，担保余额为 86,358.18 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且存 在对资产负债率超过 70%的公司提供担保的情形，本事项尚需提交股东大会审议。 敬请投资者充分关注担保风险。 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司正太新材、坤彩控股、全资孙公司默尔材料业务发展的资 金需求，提高向金融机构申请融资的效率 ...

会议情况 - 公司于2025年1月27日召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应出席独立董事2人，实际出席2人[1] 议案审议 - 独立董事审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 认为关联交易属必要日常经营活动，额度合理，价格公允[1] - 全体无异议，同意提交第四届董事会第十二次会议审议[2] 表决要求 - 董事会审议时关联董事应回避表决[2]

市场扩张和并购 - 2024年8月5日拟与国际资源共同投资成立合资公司开采南非马坡斯矿场资源[3] - 2024年12月27日签订协议设立合资公司甲和乙[5][8][16] - 公司将择机向国际资源购买南非公司不超过20%股权[4] 合资公司情况 - 合资公司甲认缴出资30000万元，坤彩科技持股65%，国际资源（亚洲）持股35%[5][8][16] - 合资公司乙认缴出资10000万元，坤彩科技持股20%，国际资源（亚洲）持股80%[5][8][16] - 合资公司甲首期实缴10000万元，合资公司乙首期实缴10000万元，双方按股权比例出资[8][12] 产品采购 - 合资公司甲规划设计年采购6000万吨钒钛磁铁矿石，2025 - 2030年采购量逐步增加[8] - 国际资源保证供给合资公司甲的铁精矿等含量及矿口价每吨30美元[4] - 国际资源（亚洲）确保供应的钒钛磁铁矿含量及矿口价每吨30美元[13] - 合资公司乙从合资公司甲采购所有钒产品，供应不足可向第三方采购[14] - 合资公司甲2025、2026年向国际资源（亚洲）或其指定第三方采购矿石分别不少于100、500万吨[17] - 坤彩科技及合资公司甲承诺一般不向国际资源（亚洲）及其关联方以外第三方采购矿石[17] 其他 - 合资公司甲铁精矿可自主销售，钒产品全给合资公司乙，其他产品双方协商处置[18] - 坤彩科技负责合资公司甲相关政府手续申请，费用由合资公司甲承担[18] - 合资协议助公司产业链纵深发展，有望降原材料采购成本[19] - 合资公司初步投资金额来源为自有资金或自筹资金，对本年度经营成果无重大影响[19] - 合资公司未来经营受多因素影响，投资收益有不确定性风险[3] - 投资存在依赖国际资源（亚洲）矿资源、技术、宏观环境等风险[21] - 合资公司涉及数据为计划数或预计数，不代表业绩预测和承诺[21]

担保情况 - 公司为正太新材供应链业务合作提供2亿元连带责任担保[2][4][6][9] - 不含本次担保，已为正太新材提供担保余额74337.75万元[2][6] - 本次担保生效前可用额度115188万元，生效后为95188万元[6] - 包含本次担保，公司对外担保总额104812万元，担保余额76937.75万元[12] - 对外担保总额占最近一期经审计归母净资产比例为55.43%[12] 正太新材情况 - 公司持股正太新材100%，注册资本9亿元[7] - 2023年底资产总额282138.63万元，负债234460.27万元，净资产47678.36万元[7] - 2023年主营业务收入8947.89万元，净利润 - 4072.48万元[7] 担保范围与期限 - 担保范围含应付货款等及实现债权费用[9] - 担保期限自协议生效至债务履行期满后三年[4][9]