证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2025-012 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日在浙江省杭州市上城区南山路 171 号大华饭店以现场表决方式召开了第 五届董事会第九次会议。公司于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体 董事发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议应参加表决董事 9 名，实 际参加表决董事 9 名。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《顾家家居 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《顾家家居 2025 年度战略规划》； 本议案已经 ...

证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-018 顾家家居股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： A 股每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 （一）利润分配方案的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 1,416,539,574.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并财务报表未分配利润 5,902,600,743.56 元，母公司财务报表未分配利润 1,247,700,551.98 元。 在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股 东的合理回报后，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股 权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 顾家家居股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股 票 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 致：顾家家居股份有限公司 根据顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 1. 公司、顾家家居：指顾家家居股份有限公司。 2. 本激励计划、2024 年激励计划：指顾家家居股份有限公司《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 5. 激励对象：指按照激励计划规定，获得限制性股票的在公司（含子公司）任 职的核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授予 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8595 号 顾家家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顾家 家居公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顾家家居公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 8 | 页 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 14 | 页 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | | | 四、附件………………………………………………………… 第 124—127 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8594 号 顾家家居股份有限公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为49.14亿元人民币，同比增长12.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元人民币，同比增长23.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.59亿元人民币，同比增长22.15%[5] - 基本每股收益为0.64元/股，同比增长25.49%[5] - 加权平均净资产收益率为5.13%，较上年同期增加0.84个百分点[5] - 营业总收入同比增长12.9%，从43.50亿元增至49.14亿元[19] - 公司2025年第一季度净利润为5.404亿元，同比增长26.3%（427.86亿元→540.44亿元）[20] - 归属于母公司股东的净利润达5.191亿元，同比增长23.5%（4.2019亿元→5.1906亿元）[20] - 基本每股收益从0.51元/股提升至0.64元/股，增幅25.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长10.1%，从38.98亿元增至42.92亿元[19] - 营业成本同比增长14.0%，从29.15亿元增至33.22亿元[19] - 研发费用同比增长21.8%至7550万元（6198万元→7550万元）[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-1.6亿元增至850.53万元，增幅达105.33%[5] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1.5967亿元改善至850.53万元[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长9.2%至45.611亿元（41.774亿元→45.611亿元）[23] - 投资活动现金流出同比减少64.7%至9.7618亿元（4.9136亿元→9.7618亿元）[24] - 筹资活动现金流量净额扭亏为盈，从-4.4489亿元增至2.2362亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额增长1.6%至25.709亿元（25.315亿元→25.709亿元）[24] 资产和负债变化 - 公司总资产为174.64亿元人民币，较上年度末微降0.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为103.92亿元人民币，较上年度末增长5.56%[6] - 货币资金同比增长9.2%，从25.50亿元增至27.85亿元[15] - 交易性金融资产同比下降43.1%，从6.62亿元降至3.77亿元[15] - 应收账款同比增长0.8%，从14.77亿元增至14.89亿元[15] - 存货同比下降17.4%，从22.11亿元降至18.27亿元[15] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.6%，从98.45亿元增至103.92亿元[17] - 短期借款同比增长21.4%，从12.85亿元增至15.61亿元[16] - 合同负债同比下降26.7%，从20.51亿元降至15.03亿元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助贡献7270.76万元[7] - 利息收入大幅增长67.5%至1362.9万元（813.6万元→1362.9万元）[20] 股权结构 - 宁波盈峰睿和投资管理有限公司为公司第一大股东，持股29.42%[10]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为1,416,539,574.98元[17] - 2024年营业收入为184.8亿元人民币，同比下降3.81%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为14.17亿元人民币，同比下降29.38%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为26.8亿元人民币，同比增长9.73%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为98.45亿元人民币，同比增长2.46%[36] - 2024年末总资产为174.93亿元人民币，同比增长4.25%[36] - 2024年基本每股收益为1.74元/股，同比下降28.69%[37] - 2024年加权平均净资产收益率为14.72%，同比下降7.15个百分点[37] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为13.01亿元人民币，同比下降26.92%[36] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.53%，同比下降5.89个百分点[37] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为43.5亿元，第二季度为45.58亿元，第三季度为48.93亿元，第四季度为46.78亿元[38] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为4.2亿元，第二季度为4.76亿元，第三季度为4.63亿元，第四季度为5790万元[38] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润第一季度为3.76亿元，第二季度为4.05亿元，第三季度为4.38亿元，第四季度为8231万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为124.33亿元，同比下降3.88%[79] - 销售费用为32.94亿元，同比下降1.26%[79] - 研发费用为2.82亿元，同比增长6.32%[79] - 财务费用为-3668.75万元，同比大幅增长2505.69%[79] 各条业务线表现 - 内贸渠道结构优化，定制业务高复合增速远超行业平均（上市公司）[7] - 外贸业务保持两位数的强势增长态势[7] - 跨境电商、功能沙发等均增长迅猛[7] - 2024年功能沙发品类3年收入复合增长率为13.4%[49] - 2024年爆款床垫销售额达1.2亿元[49] - 2024年定制业务通过产品矩阵下沉实现远超行业平均水平的增长[49] - 2024年电商新渠道取得明显进展，零售增长16%[49] - 外贸价值链事业本部全年实现收入和利润较好增长，利润增速优于收入增速[52] - 跨境电商实现规模高速增长同时提升盈利能力[54] 各地区表现 - 越南基地综合成本已低于中国基地，墨西哥、美国制造基地综合能力稳步提升[53] - 2024年已在印度、泰国、越南等国家和地区开设海外自有品牌（KUKAHOME）门店[54] - 公司MBC软体家居全球出口规模保持行业第一，北美、英国、澳新、日本、西欧市场均第一[66] - 公司运营近6,000家品牌专卖店，业务覆盖全球120余个国家和地区[68] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略支柱包括"零售转型、整家突破、全球深化、效率驱动"[11] - 公司计划在AI数智化、产品研发投入等要素方面聚焦资源[11] - 2025年经营计划目标为边界内市占率第一，平衡收入与利润[132] - 客餐厅业务聚焦功能沙发增长契机，优化产品结构提升毛利率[132] - 定制业务加大研发投入，开发适合中国人居生活方式的产品[133] - 电商业务构建"K策略+R策略"产品组合，强化快交付和高转化能力[134] - 外贸战略加快海外制造基地布局，应对国际贸易政策不确定性[136] - LAZBOY品牌推进"十年质保"服务，构建立体多元渠道体系[137] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为5,902,600,743.56元[17] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币1.38元（含税）[17] - 2024年非经常性损益合计为1.15亿元，其中政府补助为2.01亿元，金融资产公允价值变动损益为737.82万元[40][41] - 2024年债务工具投资公允价值变动对当期利润影响为737.82万元，其他权益工具投资公允价值变动对当期利润影响为458.64万元[42] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括顾家河北、杭州顾家、顾家香港、顾家美国、顾家德国等[25] - 公司控股子公司包括纳图兹、嘉好供应链、杭州筑家等[26] - 公司已注销子公司包括南京艺酷、库卡咨询、纳图兹（苏州）[25][26] - 公司海外子公司包括顾家意大利、顾家沙发越南、顾家英国等[26] - 公司通过子公司布局全球市场，包括美国、德国、新加坡、越南等[25][26] - 公司供应链相关子公司包括浙江嘉好供应链、浙江扬圣新材料等[26] - 公司电子商务相关子公司包括杭州顾家艺购、香港云杉等[25][26] 行业和市场趋势 - 2024年新建住宅销售面积同比继续下降[10] - 家居行业集中度提升，头部企业有望凭借品牌力、产品力等优势提升市场份额[121] - Z世代成为家居消费主体，消费者需求从基本功能转向注重品质[122] - 一站式采购与单品消费并存，头部企业向全品类大家居方向发展[124] - 数字化运营提效，龙头企业加快数字化建设以提升运营效率和用户体验[125] - 国家安排超长期特别国债3,000亿元支持消费品以旧换新，助力家具企业发展[127] 风险因素 - 原材料价格波动风险管控措施包括联合招标、战略储备和材料替代[148] - 公司生产原材料包括发泡材料、海绵、布料等，价格波动影响毛利率[148] - 全球地缘政治和宏观经济不确定性可能制约家居行业发展[147] - 市场竞争加剧风险，行业平均利润率可能下滑[147] - 美国对2000亿美元中国商品加征关税税率由10%提高至25%[150] - 加拿大对中国软垫家具征收最高295%关税[150] - 外销业务以美元结算受人民币汇率波动影响[151] - 2024年Q3起全球关税政策调整影响软体家具外销业务[150] - 房地产调控政策导致商品房住宅需求增速放缓[149] 高管和董事会变动 - 公司董事兼总裁李东来2023年通过二级市场集中竞价增持3,110,300股，年末持股达16,679,431股[159] - 李东来2023年税前报酬总额为241.5万元，是高管中最高[159] - 公司副总裁欧亚非持有2,343,900股，税前报酬121.53万元[159] - 公司副总裁兼财务负责人刘春新持有1,303,200股，税前报酬101.58万元[159] - 新聘副总裁彭宣智获得股权激励260,000股[160] - 新聘副总裁姚斌获得股权激励130,000股，总持股增至151,700股[160] - 原副总裁刘宏辞任时持有522,600股，占公司股份49.20%[160] - 公司高管及董事合计持股25,421,663股，占总股本985.06%[160] - 顾海龙等7名高管于2024年2月离任，刘宏于2024年10月离任[161] - 公司于2024年2月23日聘任李东来为总裁，李云海、欧亚非、刘春新（兼财务负责人）、陈统松、刘宏为副总裁[165] - 2024年10月22日徐刚、刘应章、彭宣智、姚斌被聘任为新任副总裁[165] 公司治理和股东回报 - 公司2023年度股东大会审议通过利润分配议案[158] - 公司2024年计划开展外汇交易业务并申请银行综合授信和贷款额度[158] - 公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度[158] - 公司2024年推出限制性股票激励计划，拟授予数量未披露[158] - 现金分红金额为1,134,058,496.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的80.06%[193] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3,172,951,381.54元，占年均净利润的181.85%[195] - 每10股派息数为13.80元（含税）[193] - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，相关议案已通过董事会和监事会审议[196] - 公司于2024年10月14日召开第四次临时股东大会，审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[197] - 2024年限制性股票激励计划授予登记完成，登记日为2024年11月26日[197] - 副总裁彭宣智获授260,000股限制性股票，授予价格为11.84元/股，期末市价为27.58元[200] - 副总裁姚斌获授130,000股限制性股票，授予价格为11.84元/股，期末市价为27.58元[200] - 限制性股票激励计划首次授予对象合计获授390,000股，全部未解锁[200]

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作用，有效维护 了公司全体股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，自2024年2月2 日起不再继续担任公司独立董事，现就本人2024年报告期内履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 冯晓，1969年11月出生，中国国籍，硕士学位，浙江财经大学教授。历任浙 江财经学院会计学院教授，浙江财经学院东方学院会计分院院长兼党总支书记， 本公司独立董事；现任浙江财经大学教授，杭州联合农村商业银行股份有限公司 监事，永安期货股份有限公司独立董事，北京蓝色光标数据科技股份有限公司监 事 ...

顾家家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 郭鹏先生，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任 南宁师范大学教师，华南师范大学教师；现任暨南大学教师，顾家家居独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人不属于下列情形： （1）在顾家家居或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （2）直接或间接持有顾家家居已发行股份1%以上或者是顾家家居前10名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或间接持有顾家家居已发行股份5%以上的股东单位或者在顾家 家居前5名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在顾家家居控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 作为顾家家居股份有限公司（以下简称"顾家家居"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易 ...