杭州福斯特应用材料股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外担保行为，控制经营风险，根据 《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及子公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担其他担保责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及 质押。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的所有对外 担保额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司，子公司没有独立对外担保权，如子公 司因特殊情况需要为其他企业提供担保，必须上报公司主管部门，由公司履行相 关程序后方能进行。 第四条 公司及子公司对外担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易 所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 | 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 据实际情况与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 经股东大会授权，公司 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 第五届董事会第三十二次会议决议公告 杭州福斯特应用材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》，同意对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券交易所网站披露的《福 斯特：关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号： 2024-005）、《杭州福斯特应用材料股份有限公司章程（2024 年 1 月修订）》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，有效保障独立董事履行职责，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共七名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突 事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面的实际变化并结合公司 实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的 相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大 影响。 内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于终止境外发行全球存托 凭证事项的公告》（公告编号：2024-006）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式 ...

第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 保荐人或者独立财务顾问应当依法对公司募集资金的管理和使用履行保荐/ 督导职责，进行持续督导工作。 第五条 公司相关责任人违反本制度的相关规定，公司视情节轻重给予相 关责任人通报批评、警告、记过、留用察看、降职、免职、解除劳动合同等处 分。给公司造成损失的，相关责任人应当予以赔偿，并承担连带责任。 公司董事会违反本制度的相关规定，监事会应责成予以改正；给公司造成损失 的，相关责任董事应 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-008 债券代码：113661 债券简称：福 22 转债 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材 料股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 至 2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州福斯特应用材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （八）法律、行政法规、部门规章或上海证券交易所规定的其他情形。 1 违反本条规定选举、委派董事的， ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 前言 第一条 为保证杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的各有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 2024 年 1 月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州福斯特应用材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...