1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司 100%股权以 6,020.00 万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司 苏州道森机械有限公司 100%股权以 1,815.00 万元的价格出售给苏州道森钻采设 备有限公司，并同意授权经理层：（1）根据公司董事会审议通过的本次交易方 案，全权决定并负责处理本次交易的具体相关事宜；（2）与本次交易的相关方 磋商、拟订、签署、修改、补充、执行与本次交易有关的协议及其他一切文件； （3）在法律、法规和规范性文件许可的范围内，全权决定及办理与本次交易有 关的其他一切事宜。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-023 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森材料有限公司股权 所涉及的苏州道森材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 050027 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2024年3月20日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400341 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-050039 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第050027号 | | 报告名称: | 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森材 料有限公司股权所涉及的苏州道森材料有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 60,200,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月20日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 尹雨顺 (资产评估师) 会员编号:31210095 | | | 虞宏斌 (资产评估师) 会员编号:31200041 | | ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-026 交易内容概述：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"、 "道森股份"或"转让方"）拟向苏州陆海控股有限公司（以下简称"陆 海控股"、"受让方 1"）出售公司全资子公司苏州道森材料有限公司 （以下简称"道森材料"、"标的公司 1"）100%股权，拟向陆海控股 控制的苏州道森钻采设备有限公司（以下简称"道森有限"、"受让方 2"）出售公司全资子公司苏州道森机械有限公司（以下简称"道森机 械"、"标的公司 2"）100%股权。道森材料在评估基准日 2023 年 11 月 30 日股东全部权益账面价值 5,927.10 万元，评估价值 6,020.00 万 元，评估增值 92.90 万元，增值率 1.57%，经交易各方协商一致同意， 道森材料 100%的股权转让交易价格确定为 6,020.00 万元。道森机械在 评估基准日 2023 年 11 月 30 日股东全部权益账面价值 408.18 万元，评 估价值 1,814.53 万元，评估增值 1,406.35 万元，增值率 344.54%，经 交易各方协商一致同意，道森机械 100%的股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-022 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 截至2024年3月月底，公司已累计回购股份2,409,661股，占公司总股本的比例 为1.16%，购买的最高价为23.56元/股、最低价为18.31元/股，已支付的总金额为 47,641,766.60元（不含交易费用）。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 5 日 | | 预计回购金额 | 4,000 | 万元~6,000 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 240.97 ...

苏州道森材料有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二二年一月至二 O 二三年十一月 苏州道森材料有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-46 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10214 号 苏州道森材料有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了苏州道森材料有限公司（以下简称"道森材料"）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产负债表， 2022 年度、2023 年 1-11 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了道森材料 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-024 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月2日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 同意公司以评估价值为定价参考依据，将全资子公司苏州道森材料有限公司 100%股权以 6,020.00 万元的价格出售给苏州陆海控股有限公司，将全资子公司 苏州道森机械有限公司 100%股权以 1,815.00 万元的价格出售给苏州道森钻采设 备 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-025 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：南通洪田机电科技有限公司一楼会议室（南通市通州区五接镇韩 通路 18 号） 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-021 苏州道森钻采设备股份有限公司 截至本公告披露日，山东华昇晖投资有限公司（以下简称"华昇晖投资"） 持有苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）24,960,000 股无限售 条件流通股，占公司总股本的 12.00%。 减持计划的主要内容 华昇晖投资因经营计划和资金需求，拟自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 4,160,000 股，约占 公司总股本的 2%。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导 致公司总股本发生变动的事项，则上述计划减持股份数及比例将相应进行调整。 公司于 2024 年 3 月 22 日收到股东华昇晖投资出具的《关于拟大宗交易方式 减持道森股份的计划通知》，现将有关减持计划公告如下: | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司回购股份基本情况 2024年2月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》。回购拟使用资金总额不低于4,000万元（含）且 不超过6,000万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币30元/股（含），拟回购 股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号： 2024-016）。 二、公司回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等有关规定，现将公司本次回 ...

2024 年 2 月 7 日，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式首次回购股份 1,217,785 股，占公司目前总股本比例为 0.59 %，回购的最高价为 19.34 元/股、最低价为 18.31 元/股，已支付的总金额为 23,082,571.95 元（不含交易费用）。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-018 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 公司回购股份基本情况 重要内容提示： 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会 第二十一次次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 落实"提质增效重回报"行动方案的议案》。回购拟使用资金总额不低于 4,000 万 元（含）且不超过 6,000 万元（含）人民币，拟回购价格不超过人民币 30 元/股 （含），拟回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 ...