苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独 立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-038 ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 180,984,951.11 元，2023 年公司实现归属 于上市公司股东的净利润为人民币 204,781,020.16 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份 数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日 （即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,393,561 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-035 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议通知于2024年4月8日以邮件方式送达全体监事，于2024年4月18日下午 16:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》 公司全体监事总结了 2023 年度监事会的工作情况，并编写了《2023 年度监 事会工作报告》。 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，作出书面审核 意 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州道森钻采设备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州道森钻采设备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-028 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：南通洪田机电科技有限公司一楼会议室（南通市通州 区五接镇韩通路 18 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,717,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0371 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-029 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@douson.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 20 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一、关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案 5 | 2 苏州道森钻采设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东(或代理 ...

苏州道森机械有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二二年一月至二 O 二三年十一月 苏州道森机械有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2023 年 11 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-42 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA10215 号 苏州道森机械有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了苏州道森机械有限公司（以下简称道森机械）财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 11 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-11 月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了道森机械 202 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森机械有限公司股权 所涉及的苏州道森机械有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2024)第 050038 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年03月20日 (共１册 第１册) 银信资产评估有限公司 2024 年 03 月 20 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202400340 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-050048 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024)第050038号 | | 报告名称: | 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森机 械有限公司股权所涉及的苏州道森机械有限公司股 | | | 东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 18,145,31 ...