苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事2023年度述职情况报告 作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实勤勉 履行职责，独立负责行使职权，客观公正发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年本人履行职责情况报告 如下： 2023年度，本人亲自出席了公司共召开的9次董事会和5次股东大会。每 次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核， 仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注 公司定期财务报告，对相关财务数据事前及时与公司董秘、公司财务总监、 审计机构进行沟通确认，并在此基础上独立、审慎、客观的行使表决权。 独立董事 本 年 度 出 席 董事会次数 本年度亲自 出席董事会 （含通讯） 委托其他董事 出席次数 缺席次 数 本 年 度 出 席 股 东 大 会次数 高文进 9 9 0 0 5 2023年本 ...

经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历 及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事 会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司 独立董事独立性的相关要求。 苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独 立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、 恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。 现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司经营业绩得到了较大的提升。现就公司 2023 年度主要业务 经营情况报告如下：2023 年实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%； 利润总额 33,747.58 万元， 较上年同期增长 69.16%；实现归属于上市公司股东 的净利润 20,478.10 万元，较上年同期增长 92.38%。截止 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 362,052.51 万元，归属上市公司股东的净资产 81,421.36 万元，资 产负债率 73.69%。 | 主要会计数据 | 2023年 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-030 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日经公 司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于 公司2023年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 根据《企业会计准则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属 子公司截至2023年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 共计4,019.27万元。具体如下： | 单位：万元 | | --- | 注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的依据 | 项目（损失以"-"号填列） | 2023年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-036 苏州道森钻采设备股份有限公司 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末归母净资产20%的股票 （以下简称"本次发行"），授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年 年度股东大会召开之日止。 一、提请股东大会授权董事会事宜包括但不限于以下内容： （一）确认公司 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为苏州道森钻采设备股份有限公 司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向公司 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、独立董事陈 妙财及董事于兴诗 3 名成员组成。其中主任委员具有专业会计资格。 二、年度履职概况 2023 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲 自出席了全部会议。 2023 年 3 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 会议审议并通过了《关于 2023 年度开展金融衍生品交易的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。 2023 年 4 月 24 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议， 会议审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2 ...

财务审计 - 审计公司对道森股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 涉及金额为人民币15450.0000万[12]

重要内容提示： 证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-037 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇韩通路 18 号） 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11170 号 苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称道森股份) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了道森股份 2023年12月31日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于道森股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-032 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会审议情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过 了《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： （一）公司全称变更的相关情况 同意将公司中文全称变更为"江苏洪田科技股份有限公司"（以市场监 督管理部门最终核准全称为准），英文全称变更为Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.。上述公司全称变更尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）公司经营范围变更的相关情况 | | | ● 公司中文全称拟变更为：江苏洪田科技股份有限公司 ● 公司英文全称拟变更为：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. ...