证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-031 单位：万元 | 项目（损失以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -389.14 | | 其中：应收票据坏账损失 | 197.53 | | 应收账款坏账损失 | -594.11 | | 其他应收款坏账损失 | 7.43 | | 资产减值损失 | -340.20 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -120.76 | | 合同资产减值损失 | -219.44 | | 合计 | -729.34 | 注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。 二、本次计提资产减值准备的依据 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日经公 司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于 公司2024年第一季度计 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-032 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会审议情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过 了《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： （一）公司全称变更的相关情况 同意将公司中文全称变更为"江苏洪田科技股份有限公司"（以市场监 督管理部门最终核准全称为准），英文全称变更为Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd.。上述公司全称变更尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）公司经营范围变更的相关情况 | | | ● 公司中文全称拟变更为：江苏洪田科技股份有限公司 ● 公司英文全称拟变更为：Jiangsu Hongtian Technology Co.,Ltd. ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入337,052,539.27元，同比减少13.47%[5] - 2024年第一季度营业总收入337052539.27元，较2023年第一季度的389543210.76元有所减少[32] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润29,116,067.23元，同比增长64.20%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,635,490.24元，同比增长768.37%，主要系洪田科技收入增长所致[5][14] - 2024年第一季度净利润为39387532.34元，2023年第一季度为34400379.14元[34] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为29116067.23元，2023年第一季度为17732260.85元[34] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.1413元/股，同比增长65.65%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益0.1413元/股，同比增长65.65%[11] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1413元/股，2023年第一季度为0.0853元/股[38] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率3.51%，较上年度末增加1.75个百分点[11] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产3,747,686,352.70元，较上年度末增长3.51%[11] - 2024年3月31日流动资产合计2891754137.10元，较2023年12月31日的2802180119.01元有所增加[26] - 2024年3月31日非流动资产合计855932215.60元，较2023年12月31日的818344952.69元有所增加[29] - 2024年3月31日资产总计3747686352.70元，较2023年12月31日的3620525071.70元有所增加[29] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益795,678,376.49元，较上年度末减少2.28%[11] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数9,731名[15] - 前十大股东中，科云新材料有限公司持股58,240,000股，持股比例28.00%[17] - 公司回购专用证券账户持有人民币普通股4351461股，占总股本的2.09%[21] 负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计2215912305.29元，较2023年12月31日的2119819048.69元有所增加[29] - 2024年3月31日非流动负债合计587601014.82元，较2023年12月31日的548269204.35元有所增加[31] - 2024年3月31日负债合计2803513320.11元，较2023年12月31日的2668088253.04元有所增加[31] 营业成本及总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本292491541.08元，较2023年第一季度的368103448.94元有所减少[32] - 2024年第一季度营业成本252883760.82元，较2023年第一季度的308901659.35元有所减少[32] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为255477580.67元，2023年第一季度为436295822.91元[41] - 2024年第一季度收到的税费返还为248843.70元，2023年第一季度为13826485.81元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为322471374.61元，2023年第一季度为500433450.06元[41] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为355414551.98元，2023年第一季度为765833209.85元[41] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -32943177.37元，2023年第一季度为 -265399759.79元[41] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2514527.28元，2023年第一季度为147561783.34元[41] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为34002708.89元，2023年第一季度为41293050.57元[41] - 投资活动现金流出小计为9934.29万元和8552.60万元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-9682.84万元和6203.58万元[45] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为2.50亿元和1.58亿元[45] - 筹资活动现金流入小计为2.50亿元和1.58亿元[45] - 筹资活动现金流出小计为1.17亿元和1.10亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元和4777.85万元[45] 汇率及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为67.62万元和-141.84万元[45] - 现金及现金等价物净增加额为412.65万元和-1.57亿元[45] - 期初现金及现金等价物余额为5.15亿元和4.89亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为5.19亿元和3.32亿元[45]

江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法规、规章的规定，制订 本章程。本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章 的规定为准。 章 程 中国·苏州 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报 告期内，监事会共召开 9 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了 公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决 策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情 况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。 一、监事会工作情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023 | 年 | 1 月 | 11 | 日 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议 案》 | | 第十一次会议 | | | | | | 2、《关于购买董监高责任险的议案》 | | 第五届监事会 | | | | | | 1、《关于 2023 年度开展金融衍生品 | | | | | | | | 交易的议案》 | | | | | | | | 2、《关于预 ...

对立信会计师事务所履职情况评估报告 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，公司对立信2023年度审计履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独立性， 具体情况如下： 苏州道森钻采设备股份有限公司 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元， 证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审 计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。 二、执业记录 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到 刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家[2] 决策流程 - 2023年10月相关会议审议通过续聘立信议案[3][4][6] 沟通情况 - 2023年10月、2024年4月审计委员会与审计人员沟通[6][7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信审计勤勉尽责，完成2023年报审计并出具标准无保留意见报告[8]

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2024-034 苏州道森钻采设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于2024年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年4月18日下 午15:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实 际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开 星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、 审议通过《公司<2023年年度报告>及摘要》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范 性文件的内容和要求， ...

2023年度财务决算报告 在公司董事会的领导下,经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司 的业绩大幅增长。公司实现营业收入 223,723.53 万元，同比增长 2.18%；实现归属 于母公司股东的净利润 20,478.10 万元，同比增长 92.38%。 公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务 决算工作，现将有关情况报告如下： | | | | （%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.99 | 0.51 | | | 94.12 | | 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） | 0.71 | 0.42 | | | 69.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 21.29 | 11.46 | 增加 | 9.83 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 15.34 | 9.5 | 增加 | 5.84 | 个百分点 | 二、报告期内归属于上市公司 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈旋旋，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法 大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市睿 德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽 君(深圳)律师事务所证券部资深律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解 员、湛江国际仲裁院仲裁员。自2022年6月起担任公司第五届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或 委员外的其他职务，与公司及主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人独立履职，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司 存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会情况 2023年度，本人亲自出席了公司共召开的9次董事会，5次股东大会。每 次召开会议前，本人通过多种方式对董事会审议的各项议案进行认真审核， 仔细审阅公司提供的相关会议资料，认真听取公司管理层的报告，着重关注 苏州道森钻采设备股份有限 ...