证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-019 科博达技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司制度，提 升公司规范运作水平，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际 情况，拟对《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 部分条款进行修改。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意授权相关 人员办理工商登记变更、备案等相关事项。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独立董 | 第一百〇六条 公司设立独立董事。独立董事 | | | | 事是指不在公司担任除董 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职 评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 科博达技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作中，众华所运用职业判断，并保持职业怀疑，与治理层就相 关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围、时间安排、 年度审计重点、风险判断、审计调整事项、初审意见等方面进行了沟通。 经审计，众华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反应了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流情况，公司于 2023 年 12 月 3 ...

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-020 科博达技术股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告 | | 第二十二条 …… | 第二十二条 …… | | --- | --- | --- | | | 独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独 | 独立董事应当亲自出席董事会及专门委员会会 | | | 立董事也不得接受独立董事的委托。 | 议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审 | | 5 | | 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立 | | | | 董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为出 | | | | 席，非独立董事也不得接受独立董事的委托。 | | | 第二十四条 会议主持人应当提请出席董事 会会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | 第二十四条 会议主持人应当提请出席董事会 会议的董事对各项提案发表明确的意见。 | | | 会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立 | 的，会议主持人应当及时制止。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案， | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言 | | | 董事宣读独立董事达成的书面事前认 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吕勇） 本人吕勇，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事 职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司本年度召开的专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告: 一、基本情况 （一）本人履历及基本情况 吕勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，正高 级会计师。曾任上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监，百联集团有 限公司财务总监。历任上海市审计局综合业务处处长，上海市审计中心副主任； 现任中国商业会计学会常务理事、上海市商业会计学会理事、东方国际集团外 部董事、东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事，上海宣泰医药科技股份有 限公司独立董事。 | 独立 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建芳） 本人叶建芳，作为科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。 2023 年度，本人积极出席、列席了公司召开的专门委员会、董事会和股东 大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审 议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 2、出席董事会专门委员会情况 （一）本人履历及基本情况 本人叶建芳，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，博士学历。上 海财经大学会计学院教授，博士生导师；曾任公司第二届董事会独立董事，现 任上海浦东发展银行股份有限公司独立董事、上海氯碱化工股份有限公司独立 董事、上海新动力汽车科技股份有限公司独立董事。 报告期内，公司第二届董事会届满，公司如期完成董事会换届选举。本人 因连续任职满 6 年，不再作为独立董事候选人参选。因此， ...

科博达技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 5 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第六章 | 董事会秘书 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件、 《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特 制订《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经 ...

科博达技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事孙林先生、吕勇先生、马钧先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科博达技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 ...

科博达技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 关于本报告 本报告旨在真实反应科博达技术股份有限公司（以下简称"科博达"、"公司"） 2023 年度社会责任的发展与实践，回顾了公司 2023 年在实现自身发展的同时， 对社会、经济、环境以及可持续发展等方面作出的贡献，帮助利益相关各方了解 公司的社会责任实践活动。本报告涉及的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与《科博达技术股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 报告具体内容包括公司 2023 年度在守法经营、依法纳税、维护股东权益、安 全生产、保护员工权益，供应商关系管理、客户关系管理以及环境保护、参与社 会公益等方面的部分工作内容。 报告编写过程中，公司遵循上海证券交易所公布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并认真落实《公司法》第五条关于"公司 从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信， 接受政府和社会公众的监督，承担社会责任"的相关要求。 报告披露范围为公司合并口径，引用的财务数据与年报保持一致，如有差异， 以财务报告为准。 ...

二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2024-011 科博达技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 时以现 场会议召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席吴弘 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。 监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告，客观、公允地反映了 ...

科博达技术股份有限公司 审计委员会关于日常关联交易相关事项的书面审核意见 二〇二四年四月十日 2、2023 年度公司日常关联交易执行未超过预计金额，且履行了合法程序， 体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益 的行为。2024 年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关 法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利 于公司相关主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中 小股东利益的行为和情况。 综上，同意将上述事项提交公司董事会审议。 委员：吕勇、马钧、孙林 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为科博达技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审阅《关于重新审 议日常关联交易协议的议案》及《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 后，发表如下审核意见： 1、本次重新审议的日常关联交易事项均为公司日常生产经营所需，协议的 主要条款遵循了市场化原则和公允性原则，未损害公司及其他非关联股东的合法 权益，特别 ...