北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就 有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审 查后，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见 公司本次向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四十六次会议审议。 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 公司本次向特定对象发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定，该方 案的实施有利于提升公司的盈利能力、 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-062 北京乾景园林股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以通 讯表决方式召开了第四届董事会第四十六次会议。会议通知于 2023 年 8 月 8 日 以电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实际参会董事 5 人。会议由董事长回 全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 二、董事会审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行向特定对象发行境内上 市人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的有关规定，具备向特 ...

北京乾景园林股份有限公司 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-067 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开了 第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了公 司2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关规定，现就本次向 特定对象发行A股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情 形。 特此公告。 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023年8月10日 ...

北京乾景园林股份有限公司 未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划 为健全北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策机制，提高公司利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《北京乾景园林股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定公司《北京乾景园林股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取股 东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性 和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-071 北京乾景园林股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要 约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股东 大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司 拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次 向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。 鉴于国晟能源已承诺若本次发行后其在上市公司拥有表决权的股份超过 30%，则自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份， 符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件， 公司董事会同意提请股东大会批准国晟能源免于向全体股东发出收购要约。" 特此公告。 1 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 2 2023 年 8 月 9 日，北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第 ...

关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票。本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 8 月 9 日召开的 公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过， 《北京乾景园林股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相 关文件具体内容已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次提交董事会审议的向特定 对象发行 A 股股票相关事宜需提交股东大会审议批准。鉴于本次向特定对象发 行 A 股股票事宜正在推进中，决定暂不召开股东大会，公司董事会将根据本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项的进展情况另行召集股东大会进行审议。 证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-072 北京乾景园林股份有限公司 北京乾景园林股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 1 ...

2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票方案结合公司经营发展的实际情况制定，该方 案的实施有利于提升公司的盈利能力、增强市场竞争力，符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规、规章和规范性文件的规定，符合公司的长远发展和全体股东的利益。 因此，我们一致同意公司本次向特定对象发行股票方案，并同意将该事项提交公 司股东大会审议。 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 北京乾景园林股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京乾景园林股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为北京乾景园林股份有限公司（以 下称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对提交公司第四届董事会第 四十六次会议审议的相关事项发表独立意见情况如下： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-068 北京乾景园林股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次向特定对象发行 A 股股票尚需公司股东大会批准、上海证券交易 所审核通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发 行 A 股股票方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同 意注册决定的时间存在不确定性。 2、公司于 2023 年 8 月 9 日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过 了《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》，公司本次向特 定对象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股 东将回避表决。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 11 月 9 日，国晟能源股份有限公司（以下简称"国晟能源"）与北 京乾景园林股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"乾景园林"）股 东回全福、杨静签署《股 ...

北京乾景园林股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，北京乾景园林股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票的 相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特 定对象发行股票的资格和条件； 2、公司本次向特定对象发行股票方案、向特定对象发行股票预案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律、法规及规范性文件的规定； 3、公司本次包括但不限于向特定对象发行股票方案、向特定对象发行股票 预案、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告、关于公司向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告等相关文件所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认证分析 并提出 ...

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2023-064 董事会 2023 年 8 月 10 日 1 北京乾景园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《北京乾景园林股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于 2023 年 8 月 10 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行 A 股股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风 险。 北京乾景园林股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京乾景园林 ...