第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公 司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前 3 天 将会议材料和通知发给全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开独 立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议 通知，会议通知不受时限的约束，但会议召集人应当在会议上做出 说明。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯 相结合等方式召开。 海天水务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海天水务集团股份公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司规范运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《海天水务集团股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海天水务集团股份公司独 立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

海天水务集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全海天水务集团股份公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海天水务集团股份公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定董事会薪酬与考核委员会工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责 制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司任职的董事，高级管 理人员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负 责人及其他由公司章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董 （三）董事、高级管理人员在拟分拆 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-058 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、金堂海天水务有限公司（以下简称"金堂海天"） 2、成都天府新区海天水务有限公司（以下简称"天府海天"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）本次为全资子公 司金堂海天向银行融资提供1,000.00万元的连带责任保证担保。截至本 公告日，已实际为金堂海天提供的担保余额为9,500.00万元。 2、公司本次为全资子公司天府海天向银行融资提供1,000.00万元 的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为天府海天提供的担保余 额为0.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。 公司于 2022 年 1 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-057 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：汾阳中科渊昌再生能源有限公司（以下简称"汾 阳渊昌"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份 公司（以下简称"公司"）本次为控股子公司汾阳渊昌向银行融资提供 21,423.00万元的担保。截至本公告日，已实际为汾阳渊昌提供的担保 余额为0.00万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担 保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过 人民币 244, ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-056 1 集资金专户。具体内容详见公司于2023年1月11日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（2023-004）。 公司于2023年3月14日召开第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于2023年3月15日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（2023-012）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对资 金进行了合理安排，用于与公司主营业务相关的生产经营，提高了募 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-055 海天水务集团股份公司 关于子公司申请授信额度并由公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 ●被担保人名称：眉山市彭山海天水务有限公司（以下简称"彭山 海天"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海天水务集团股份 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司彭山海天向银行融资提供 7,400万元的担保。截至本公告日，已实际为彭山海天提供的担保余额 为5,777.50万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额 超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保公司是对资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保，请投资者注意相关风险。 公司于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担 保的议案》，同意公司 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-054 海天水务集团股份公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 12 月 1 日收到股东和邦集团发来的《减持股份结果告 知函》。在减持期间内，和邦集团通过大宗交易方式累计减持公司股份 8,368,000 股，占公司总股本的 1.8122%；通过集中竞价交易方式累计减持 公司股份 4,538,800 股，占公司总股本的 0.9829%。截至 2023 年 11 月 30 日，和邦集团本次减持计划的减持时间区间已届满，现将具体事项公告如 下： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 和邦集团 | 5%以上非第 | 29,680,000 | 6.4276% | IPO 前取得：15,280,000 股 | | | 一大股东 | | | 其他方式取得：14,400,000 股 | 说明：和邦集团 IPO 前取得股份 30,000,000 股，本次减持计划执行之前和 ...

2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 13:00-14:00 二、会议召开地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603759 证券简称：海天股份 海天水务集团股份公司 2023 年第三季度业绩说明会会议纪要 一、会议召开时间 三、会议召开方式 上证路演中心网络互动 四、公司出席人员 董事、总裁：费俊杰先生（代行董事会秘书职责） 独立董事：罗鹏先生 财务总监：刘华女士 五、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复 （一）预先征集问题的回复 本次业绩说明会无预征集问答。 (二)网络互动问题的回复 1、费总您好，时至年底，很多员工也盼望着年底奖金了，我们 投资人也很关注这块，好的激励体系也是公司长久发展的一部分， 在这里想问公司员工特别是高管薪酬是如何构成与确定的？ 答：您好！公司建立了员工的薪酬绩效考核管理制度，并将结 合公司实际经营管理及发展需要，不断完善相关制度。高级管理人 员薪酬方面，公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《海天水务集团股份 公司高级管理人员薪酬管理制度》，相关具体内容可以参考该制度。 感谢您对公 ...

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-053 海天水务集团股份公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，四川海天投资有限责任公司（以下简称"海天 投资"）持有海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）股份 253,519,900 股，占总股本的 54.90%。海天投资累计质押公司股份数 量为 95,750,000 股，占其持有公司股份的 37.77%，占公司总股本的 20.74%。 海天投资及其一致行动人费功全、费伟、成都大昭添澄企业管 理中心（有限合伙）（以下简称"大昭添澄"）合计持有公司股份总数 为 271,284,408 股，占公司总股本的 58.74%。本次股份质押完成后 海天投资及其一致行动人控制的股份累计质押 95,750,000 股，占其 持有公司股份的 35.30%，占公司总股本的 20.74%。 一、本次股份质押情况 1 | | 是否 | 本次质 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | 占其所 | 占 ...

投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 将 有 关 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-052 海天水务集团股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 海天水务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露《海天股份 2023 年第三季度报告》，便于广大投资者更全 面深入地了解 ...