| . | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | | . | | | | | 重庆秦安机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）人事薪酬 与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆秦安机电股份有 限公司章程》(下称"《公司章程")、《重庆秦安机电股份有限公司董事会议事规 则》（下称"董事会议事规则"）以及其他相关规定，董事会设立薪酬与考核委员 会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组织结构 第五条 委员会由 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事离职管理制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理，加强公司董事的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《重庆秦安机电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、 规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解 任及其他导致董事实际离职等情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形和程序 ...

重庆秦安机电股份有限公司 内幕信息知情人登记 管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和 《重庆秦安机电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、全资子公司、控股子公司及本公司能够实施 重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息与内幕信息知情人的定义及范围 第三条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息，以及《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件，包括但 不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过 ...

重庆秦安机电股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易认定 | 2 | | 第三章 | 关联人报备 | 4 | | 第四章 | 关联交易披露及决策程序 | 4 | | 第五章 | 关联交易定价 | 7 | | 第六章 | 关联人及关联交易应当披露的内容 | 7 | | 第七章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 | 8 | | 第八章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 8 | | 第九章 | 附则 | 9 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；保障股 东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构和审计人员在 相关法律法规、公司管理规定及董事会批准范围内，通过系统、规范的方法，独 立、客观地监督和评价公司的财务收支、经营活动、内部控制等有关事项的真实 性、合法性和有效性，从而改善公司经营管理，规 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 对外捐赠管理制度 2025 年 8 月 | | | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好 地履行公众公司的社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《重庆秦 安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三章 对外捐赠的类型和对象 第七条 公司可以向以下公益事业进行捐赠: （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司经履行相应程序后自愿、无偿地 将公司合法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属子公司、分支机构。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠有 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外投资的决策机构和审批权限 | 3 | | 第三章 | | 投资决策审批程序 | 5 | | 第四章 | | 投资管理 | 6 | | 第五章 | | 投资的转让与收回 | 7 | | 第六章 | | 风险控制、财务管理及审计 | 8 | | 第七章 | | 董事、管理人员及相关单位的责任 | 9 | | 第八章 | 附 | 则 | 9 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一条 为加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根 据《中华人民共和国公司法》、《 ...

议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 董事会提名委员会 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生， 优化董事会的人员组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。同时，对总经理提名的其 他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书及证券事务代表人选进行审查并提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 组织结构 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 | | | | | | 第七 ...

重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 重庆秦安机电股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 8 月 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 投资者关系管理的目的和原则 | 2 | | 第三章 | | 投资者关系管理的对象及内容 | 3 | | 第四章 | | 投资者关系管理的组织机构和职能 | 4 | | 第五章 | | 投资者关系管理的方式和工作程序 | 6 | | 第七章 | 附 | 则 | 9 | 第 1 页 /共 9 页 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总 则 第一条 为加强重庆秦安机电股份有限公司（下称"公司"）与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司投资价值，保障投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资 者关系管 ...

重庆秦安机电股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露保密信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《重庆秦安机电股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《重 庆秦安机电股份有限公司信息披露管理制度》《重庆秦安机电股份有限公司投资 者关系管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分支机构、全资或 控股子公司（以下统称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、 准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司尚未披露的年报、半年报、季报； （九）董事会就发行新股或 ...