议事规则 2025 年 8 月 重庆秦安机电股份有限公司 董事会提名委员会 重庆秦安机电股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司高级管理人员的产生， 优化董事会的人员组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《重庆秦安机电股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。同时，对总经理提名的其 他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书及证券事务代表人选进行审查并提出 建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 组织结构 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 | | | | | | 第七 ...