会议信息 - 2025年4月25日上午11：00召开第四届监事会第二次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 业绩与分配 - 2024年前三季度分配现金红利24,298,420.25元，占2024年净利润38.05%[7] 未来规划 - 2025年度拟申请不超8亿元综合授信额度[10] 审计相关 - 中兴华连续服务9年，续聘为2025年审计机构，费用50万[11] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[3][4][7][9]

报告相关 - 监事会同意2024年度内部控制评价报告[2] - 监事会同意2024年度募集资金存放与使用专项报告[3] - 监事会同意2024年年度报告全文及摘要[5][6] 其他事项 - 监事会同意2024年度利润分配方案[4] - 监事会同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[7]

会议相关 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意票7票、反对0票、弃权0票[3][4][5][8][9][10][11][13][16][18][19][20] - 《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票，3位独立董事回避表决[6] 财务相关 - 2025年2月14日实施2024年前三季度利润分配，现金红利24,298,420.25元，占2024年净利润比例38.05%，2024年末不再分配[12] - 公司拟于2025年度向金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度[15] - 公司拟定2025年度独立董事津贴为每人每年10万元人民币（含税）[15] - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，审计费用50万元[17] 融资相关 - 董事会拟提请2024年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[25]

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利24,298,420.25元，年末拟不再派发[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润63,857,715.05元[5] - 最近三个会计年度平均净利润57,116,279.42元[5] 分红回购 - 2024年股份回购金额30,167,647.66元，现金分红和回购合计54,466,067.91元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红68,674,576.70元，占年均净利润120.24%[5]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 限售6个月，特定情形18个月，期满上交所上市[6][10] 资金用途 - 用于主营业务项目建设及补充流动资金[8] 其他安排 - 滚存未分配利润新老股东按比例共享[9] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[11][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.6539元，较2023年0.5722元增长14.28% [1] - 每股净资产2024年为7.38元，较2023年7.12元增长3.65% [1] - 每股公积金2024年为3.52元，较2023年3.6元下降2.22% [1] - 每股未分配利润2024年为2.67元，较2023年2.02元大幅增长32.18% [1] - 营业收入2024年为4.05亿元，较2023年3.59亿元增长12.81% [1] - 净利润2024年为0.64亿元，较2023年0.56亿元增长14.29% [1] - 净资产收益率2024年为9.00%，较2023年8.07%提升11.52个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7187.67万股，占流通股比例72.88%，较上期减少87.36万股 [1] - 青岛博亚投资控股有限公司为第一大股东，持有4998.53万股，占总股本50.69%，持股未变 [2] - 张华君为第二大股东，持有898万股，占总股本9.11%，持股未变 [2] - 北京华诺投资管理有限公司减持99万股至150万股，占总股本比例降至1.52% [2] - 融通健康产业灵活配置混合A/B、叶明、华夏内需驱动混合A、赵明为新进股东 [2] - 高惠娟、李领群、夏海良、孔建肃退出前十大股东行列 [2] 股东结构变化 - 前十大股东中机构投资者增加，包括融通健康产业灵活配置混合A/B和华夏内需驱动混合A [2] - 个人股东叶明和赵明新进入前十大股东 [2] - 原个人股东高惠娟、李领群、夏海良、孔建肃退出前十大股东 [2]

青岛日辰食品股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ...

广发证券股份有限公司 关于青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"日辰股份"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，对日辰股份 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结 合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称"《募集资金管理办法》"）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理 办法》的规定存放、管理和使用募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账 ...

青岛日辰食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全青岛日辰食品股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以 下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司任职的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会 ...

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 产生方式 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职责 - 提名委员会负责拟定选择标准和程序并提建议[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，秘书提前通知[11] 细则管理 - 细则由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[14][15]