业绩总结 - 公司2025年半年度报告编制、格式内容合规，信息真实准确完整[1] - 报告公允反映本报告期财务、经营和现金流状况[1] - 同意将报告及摘要提交董事会审议[1]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会9月8日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月8日[5] - 股权登记日为2025年9月1日[15] 股东会地点 - 会议地点在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室[3] - 登记地点为青岛日辰食品股份有限公司会议室[17] 其他信息 - 审议《关于公司2025年半年度利润分配的议案》等多项议案[8] - 拟出席会议的股东应于9月5日或以前送达出席会议回执[17] - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[12]

财务决策 - 审议通过2025年半年度报告及募集资金使用报告[3][4][5] - 拟每股派发现金红利0.20元，合计派19,438,736.20元[6] - 计划开展不超5000万元外汇套期保值业务[7] 担保与制度 - 预计为子公司提供不超5亿担保，授权期12个月[8][9] - 修订部分内部治理制度，制定离职和市值管理制度[11][13][15] 会议安排 - 2025年8月22日召开董事会，9月8日开临时股东会[2][16]

业绩总结 - 2025年半年度母公司净利润34,845,130.50元[3] - 年初未分配利润256,383,045.64元[3] - 截至2025年6月30日可供分配利润266,929,755.89元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 拟派发现金红利19,438,736.20元（含税）[3] - 派发现金红利占净利润比例55.17%[3] 其他 - 公司总股本98,613,681股，扣除回购后剩97,193,681股[3] - 8月22日董事会通过利润分配议案[5] - 方案需提交2025年第三次临时股东会审议[3]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[3] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[3] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）提交董事会审议披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）提交董事会审议披露[8] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上（除担保）经董事会审议披露后提交股东会审议[8] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小经董事会审议后提交股东会审议[10] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易订立书面协议，按交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会审议[12] - 已执行日常关联交易协议条款无重大变化定期报告披露，有变化或期满续签按交易金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[13] - 众多日常关联交易可预计当年度总金额提交审议披露，超预计金额重新提交审议披露[13] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议和披露义务[14] 重大关联交易 - 拟与关联人发生重大关联交易经独立董事专门会议审议通过，可聘请中介机构出具报告[16] 表决规定 - 股东会审议关联交易事项关联股东回避表决，有争议由董事会全体董事过半数决定是否回避[18] - 股东会对关联交易事项表决，扣除关联股东表决权股份数后由出席的非关联股东按章程表决[20] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席举行，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[22] 其他规定 - 不得向董事、高级管理人员提供借款[4] - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，两者皆无按协议价定价[6] - 防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司资金、资产及其他资源[4] - 董事等及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[4] - 关联董事回避表决程序包括主动申请、争议由全体董事过半数决议、不得参与表决等[23] - 董事向董事会披露关联关系性质和程度，否则公司有权撤销相关合同等[24] - 经股东会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[26] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[26] - 经总经理批准的关联交易由相关部门实施[26] - 批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[26] - 披露关联交易协议订立、变更等情况及定价依据[28] - 披露关联交易由董事会秘书负责并提交相关文件[28] - 关联交易公告包含交易概述、定价政策等内容[29]

重大信息报告义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 重大事项报告标准 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提前报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前报告[11] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[12] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需关注[13] - 除董事长、总经理外其他董事和高级管理人员无法履职达3个月以上需报告[14] 重大变动事项 - 包括变更公司名称、经营方针和经营范围变化等[15] 其他重大事项 - 包括变更募集资金投资项目、业绩预告和盈利预测修正等[17] 信息报告流程 - 义务人知悉后第一时间向董事长、董事会秘书报告[19] - 持续关注进展并及时报告变化[19] - 报告时提交情况介绍、协议合同等资料[19] - 董事会秘书分析判断，需审议或披露的提请董事会处理[20] 职责分工 - 董事和高级管理人员督促履职，各部门和子公司负责人负责报告[21] - 证券事务部整理资料，报告义务人配合补充[21] 信息保密与责任追究 - 未公开前严格保密，不得泄露内幕信息[23] - 瞒报等致未及时上报或失实，公司追究责任[23]

青岛日辰食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第七条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在 审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 第二章 担保及管理 第三条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第四条 公司股东会、董事会在审议批准对外担保事项时应遵从本制度的规 定。 第五条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他 人担保的行为。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 ...

董事会秘书任命 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 任命通过后1个月内签署声明及承诺书[8] 董事会秘书聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新任[7] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 信息报送 - 聘任后及时公告并报送资料[7] - 声明与承诺重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[8] 解聘与离任 - 特定情形1个月内解聘[8] - 离任前移交档案文件和待办事项[9] 证券事务代表 - 公司聘请协助董事会秘书履职[14] - 应取得上交所认可资格证书[14]

第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文 件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 青岛日辰食品股份有限公司 ...

青岛日辰食品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《青 岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 规范性文件及上海证券交易所其他规定在上海证券交易所网站或符合中国证监 会规定条件的媒体上披露的信息。 信息披露文件的形式主要包括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第 ...