会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月20日14点，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 会议地点在湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室[7] 股份回购 - 2024年公司决定以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超过21.80元/股[11] - 2025年6月20日起回购股份价格上限调整为不超过21.72元/股[11] - 截至2025年10月16日，公司实际回购股份3435280股，占总股本0.88%，支付资金50162126元[12] - 2025年10月20日，公司注销回购的3435280股，总股本由389322772股减至385887492股，注册资本由389322772元减至385887492元[12] 章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订[13][14] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订后公司注册资本为385,887,492元，已发行股份数为385,887,492股[15][16][17] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案并在股东会召开10日前提出临时提案，修订前为3%[28] - 本次修订将《公司章程》中“股东大会”表述调整为“股东会”[56] 股东相关 - 股东发言需提前两天登记，发言时间一般不超过5分钟，议案表决开始后不再安排发言[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[38][45] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[46] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[47] 利润分配 - 公司主要采取现金分红政策，修订后单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%，修订前为20%[49] 制度修订 - 公司修订部分制度，包括《对外担保管理制度》等7项，修订后的制度全文于2025年10月31日在上海证券交易所网站披露[59]