| 证券代码：603733 | 证券简称：仙鹤股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113632 | 债券简称：鹤21转债 | | 仙鹤股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将仙 鹤股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 ...

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，审计8个议案[2] 会议召开时间 - 第三届董事会审计委员会第九至十二次会议分别于2024年4、8、10月召开[2][3] 审计相关建议与评估 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 认为财务报告、内控体系、关联交易无问题[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[3][4] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15494万元，同行业上市公司审计客户6家[4] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用128万元，含财报审计108万元、内控审计20万元[6] - 中汇保险累计赔偿限额3亿，近三年受行政处罚1次等[4][5] 决策流程 - 2025年4月28日审计委员会、董事会通过续聘议案[8][9] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]

审计机构情况 - 截至2024年末，中汇会计师事务所合伙人116名、注册会计师694名[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[2][3][5] 审计工作安排 - 2024年11月中汇对2024年报进行前期预审，2025年1月中旬正式进场审计[5] 审计结果 - 中汇认为公司2024年度财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入从73.76亿元增长至98.68亿元[4] - 2022 - 2024年净利润从7.15亿元提升至10.13亿元[4] - 2022 - 2024年净利润率由9.24%提高至9.86%[4] 研发情况 - 近三年研发投入从10,401.68万元增至13,423.32万元[6] - 截至2024年末拥有51项发明专利和113项实用新型专利[6] 未来规划 - 2025年计划推出环保降解包装纸等系列高端产品[5] - 2025年将推进广西来宾、湖北石首项目[5] 股东回报 - 自上市以来累计向投资者派发现金红利14.21亿元人民币（含税）[7] - 已制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[7] 风险提示 - 本次行动方案中公司规划等前瞻性陈述有不确定性[14]

其他新策略 - 公司对2024年度第三届三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在浙江衢州仙鹤股份会议室召开[4] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统与互联网投票时间不同[6][7] - 股权登记日为2025年5月13日[15] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[9] - 听取2024年度独立董事述职报告[9] 其他 - 议案2025年4月29日披露[10] - 对中小投资者单独计票的是5、6、7、8号议案[12]

会议安排 - 第三届监事会第十八次会议通知于2025年4月16日发出，4月28日召开[3] - 会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[3] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][8][11][13][16] - 《关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事薪酬议案》直接提交2024年年度股东大会审议[12] 审计机构 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构[9]

业绩与分配 - 2024年末总股本705,976,063股，拟每股派现0.50元，拟分配利润352,988,031.50元[9] 薪酬情况 - 公司董事、监事2024年度薪酬合计263.63万元，2025年度不超350.00万元[13][14] - 公司高级管理人员2024年度薪酬合计239.11万元，2025年度不超350.00万元[15] 会议表决 - 第三届董事会第二十七次会议7位董事参与表决[3] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，涉及报告、预案等[4][5][7][8][9][11][17][18][19][20][21][22][23][24][25][27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,003,830,556.39元[5] 利润分配 - 2024年拟每股派发现金红利0.50元（含税）[3,4] - 2024年现金分红总额为352,988,031.50元（含税）[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为818,931,872.22元[5] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过预案[7] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[3,5,7,8]