业绩总结 - 公司2023年1季度营业收入为58.61亿元，同比增长13.9%[1] - 公司2023年全年实现营收3.34亿元，毛利率为26.2%[3] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为9.06、11.29、13.94亿元，对应目标价为14.91元，维持买入评级[3] - 公司1季度毛利率有所改善，预计未来几年将保持稳定增长[7] - 营业收入和净利润预计将持续增长，2026年净利润预计达到13.94亿元[7] 财务状况 - 公司的ROE和ROIC预计将保持在较高水平，分别在2026年达到23.8%和16.6%[7] - 公司的财务状况良好，资产负债率和净负债率保持在较低水平[7] - 公司的营运能力表现稳定，应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率均在合理范围内[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营业绩稳健增长 - 2023年公司实现营业收入58.6亿元，同比+14%，实现归母净利润6.5亿元，同比+15%，实现扣非归母净利润6.8亿元，同比+26% [1] - 2024Q1实现营业收入15.9亿元，同比+16%，实现归母净利润2.0亿元，同比+27%，实现扣非归母净利润2.1亿元，同比+49% [1] - 收入增长主要原因系新项目订单量增加 [1] 盈利能力稳步提升 - 2023年公司实现综合毛利率27.3%，同比+4.2pct，净利率11.2%，同比+0.1pct [2] - 2024Q1实现综合毛利率27.9%，同比+0.3pct，净利率12.3%，同比+1.0pct [2] - 遮阳板/头枕/顶棚中央控制器/顶棚及顶棚系统集成产品毛利率均有所提升 [2] 客户优质稳定，全球布局进一步完善 - 公司已与全球主流整车厂建立配套供应关系，产品远销北美、欧洲、亚太等海外市场 [3] - 已构建覆盖18个国家的全球性营销和服务网络，与宾利、奔驰、宝马、奥迪等国际客户，上汽通用、一汽大众、长城、比亚迪等国内客户配套供应 [3] - 紧抓新能源汽车产业机遇，推动产品从遮阳板等单个局部的汽车内饰件产品扩展到顶棚系统集成的大领域产品 [3] 可转债募投项目有助于业绩提升 - 2023年公司发行9.08亿可转债用于年产70万套顶棚产品建设项目和墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 [4] - 项目投产后将进一步完善公司产品和生产布局，有效提升公司经营业绩 [4] - 汽车顶棚相关产品单车价值量与毛利率较传统内饰件高 [4] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司营收分别为75.26、89.11、102.47亿元，对应的归母净利润分别为9.51、11.11、12.87亿元 [5] - 基于2024年4月30日收盘价12.78元，对应PE分别为17.08、14.62、12.63倍，维持"买入"评级 [5]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月9日(星期四)16:00前通过公司邮箱IR@daimay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日 下午 15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络在线交流方式举行，届时 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入58.61亿元人民币同比增长13.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6.54亿元人民币同比增长14.77%[23] - 扣除非经常性损益的净利润6.79亿元人民币同比增长25.98%[23] - 公司营业收入为58.61亿元，同比增长13.90%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为6.54亿元，同比增长14.77%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.79亿元，同比增长25.98%[32] - 每股收益为0.51元，同比增长13.33%[32] - 营业收入为人民币58.61亿元，同比增长13.90%[54][55] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币6.54亿元，同比增长14.77%[54] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币6.79亿元，同比增长25.98%[54] - 主营业务收入为人民币57.81亿元，同比增长14.33%[57] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.15亿元人民币环比显著下降[25] 成本和费用（同比环比） - 汽车零部件业务成本为41.83亿元人民币，占总成本比例99.71%，同比增长7.52%[62] - 其他业务成本为1233.25万元人民币，占总成本比例0.29%，同比增长58.42%[62] - 遮阳板产品成本为27.99亿元人民币，占总成本比例66.71%，同比下降0.37%[62] - 头枕产品成本为6.78亿元人民币，占总成本比例16.15%，同比增长22.76%[62] - 顶棚中央控制器产品成本为4.16亿元人民币，占总成本比例9.92%，同比增长16.80%[62] - 研发投入总额2.29亿元人民币，占营业收入比例3.92%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.24亿元人民币同比大幅增长155.44%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币6.24亿元，同比增长155.44%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为人民币-5.50亿元，同比下降5,999.23%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为人民币5.79亿元，同比增长274.71%[55] - 经营活动产生的现金流量净额6.24亿元人民币，同比增长155.44%[69] 资产和负债变动 - 总资产69.25亿元人民币同比增长19.02%[23] - 公司总资产为人民币69.25亿元，比年初上升19.02%[54] - 公司总负债为人民币24.07亿元，比年初上升54.59%，主要因发行可转债导致应付债券达8.53亿元[54] - 归属于母公司所有者权益为人民币45.18亿元，比年初上升6.03%[54] - 货币资金11.56亿元人民币，占总资产比例16.69%，同比增长132.29%[70] - 短期借款5.00亿元人民币，占总资产比例7.22%，同比增长66.67%[71] - 境外资产规模为24.30亿元人民币，占总资产比例35.09%[75] - 受限货币资金16,514,587.34元（保证金/存款冻结）[78] - 受限应收账款531,199,452.83元（质押借款）[78] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率15.05%同比增加1.13个百分点[24] - 扣非后加权平均净资产收益率15.62%同比增加2.45个百分点[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失5649.07万元人民币[27] - 政府补助2592.74万元人民币计入非经常性损益[27] 业务和产品表现 - 遮阳板销量5,700.86万件同比增长0.86%，产量6,051.31万件同比增长0.61%[80] - 头枕销量1,306.63万件同比增长22.08%，产量1,335.23万件同比增长16.54%[80] - 顶棚中央控制器销量470.16万件同比增长14.95%，产量481.46万件同比增长13.55%[80] 客户和市场 - 公司为宾利、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、Stellantis、大众、特斯拉、Rivian、丰田、本田、日产等跨国车企配套供应零部件[44] - 公司为上汽通用、一汽大众、上汽大众、长安福特、东风日产、神龙、北京奔驰、长城、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、比亚迪等国内车企配套供应产品[44] - 公司客户包括特斯拉Rivian蔚来小鹏理想比亚迪等新能源汽车厂商[93] - 前五名客户销售额28.26亿元人民币，占年度销售总额48.32%[63] 全球运营和产能布局 - 公司建立覆盖18个国家的全球营销服务网络[50] - 公司在美国、法国、墨西哥、越南等地建立生产基地[50] - 公司在美国底特律、德国汉堡、韩国仁川、墨西哥锡劳、日本横滨、捷克布拉格等地设立全资子公司[50] - 公司计划优化全球产能布局以保障顶棚系统集成产品等新项目的产能供给[90] 技术和研发能力 - 公司拥有模具自主设计能力包括PU/EPP发泡模、冲压模、镁铝压铸模、高频焊接模和注塑模[47] - 公司配备先进CNC加工中心采用慢走丝线切割和电火花工艺[48] - 公司建立先进检测试验室配备一流试验设备[48] - 公司在出口产品抵达海外仓库后执行全面成品检测程序[49] 行业和市场趋势 - 2023年全球轻型车销量约9,008万辆，同比增长11.1%[34] - 欧洲汽车销量约1,724万辆，同比增长18.3%；美国汽车销量约1,556万辆，同比增长12.9%[34] - 中国市场汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[35] - 中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率31.6%[35] - 2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，其中新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%[35] - 2023年全球轻型车销量约9,008万辆同比增长11.1%[84] - 欧洲汽车销量约1,724万辆同比增长18.3%，美国约1,556万辆同比增长12.9%[84] - 中国汽车产销3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[84] - 中国新能源汽车产销958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[85] - 中国汽车工业协会预测2024年中国汽车总销量将超过3100万辆同比增长3%以上[87] - 2024年中国乘用车销量预计2680万辆同比增长3%[87] - 2024年中国新能源汽车销量预计达1150万辆[87] - 2024年中国汽车出口量预计达550万辆[87] 公司战略和发展方向 - 公司致力于从遮阳板等单一产品扩展到顶棚系统集成产品以提高单车供货价值[89] - 公司荣获通用全球优秀供应商、大众全球A级供应商、Stellantis战略供应商、福特全球Q1供应商等资质[44] 风险因素 - 公司产品出口北美国家占比较高存在关税政策变动风险[96] - 公司出口业务主要采用美元和欧元结算存在汇兑损失风险[96] - 公司直接材料成本占生产成本的比重较大受原材料价格波动影响显著[93] 公司治理和内部控制 - 公司修订了《公司章程》完善治理制度[98] - 公司内部控制审计报告获标准无保留意见[141] - 公司2023年年度报告经立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议并保证年度报告真实性[4] 股东和股权结构 - 董事长姜银台持股从年初137,681,311股增至年末185,869,770股，增幅35.0%[105] - 副董事长兼总裁姜明持股从年初86,624,610股增至年末116,943,224股，增幅34.9%[105] - 董事兼副总裁叶春雷持股从年初2,574,624股增至年末3,475,742股，增幅35.0%[105] - 董事兼财务总监肖传龙持股从年初1,081,514股增至年末1,095,544股，增幅1.3%[105] - 监事会主席陆备军持股从年初902,038股增至年末914,001股，增幅1.3%[106] - 已离任监事会主席邱财波持股从年初468,082股增至年末691,711股，增幅47.8%[106] - 公司总股本从941,740,157股增加至1,271,349,212股，增幅为35.0%[189] - 报告期末普通股股东总数为10,443户，较上年末增加[197] - 第一大股东岱美投资持股716,687,222股，占总股本56.37%[199] - 第二大股东姜银台持股185,869,770股，占总股本14.62%[199] - 香港中央结算有限公司持股11,871,545股，占总股本0.93%[199] - 控股股东岱美投资持有无限售流通股716,687,222股[200] - 姜银台持有无限售流通股185,869,770股[200] - 姜明持有无限售流通股116,943,224股[200] - 中国工商银行－广发稳健增长基金持有无限售流通股17,200,000股[200] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股11,871,545股[200] - 国寿养老策略4号养老金产品持有无限售流通股8,791,182股[200] - 中国银行－广发优企精选基金持有无限售流通股8,745,875股[200] - 中国工商银行－广发价值增长基金持有无限售流通股8,084,223股[200] - 中国农业银行－国泰智能汽车基金持有无限售流通股7,937,073股[200] - 上海富善投资－安享尊享11号私募基金持有无限售流通股7,511,400股[200] 董事、监事及高管薪酬和变动 - 公司董事及高管年度税前报酬总额为643.28万元[106] - 董事长姜银台年度税前报酬为108.13万元[105] - 副董事长兼总裁姜明年度税前报酬为105.03万元[105] - 副总裁沈艇年度税前报酬为106.50万元[106] - 2023年度董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为643.28万元[114] - 公司董事、监事变动主要因换届选举，涉及陈凌云、范文、袁俊卿等人员[115] - 公司于2023年2月1日完成董事会及监事会换届，新一届董事会由6名成员构成，其中非独立董事4名，独立董事2名[108] - 第六届监事会由3名成员构成，包括股东代表监事2名及职工代表监事1名[108] - 公司第六届董事会及监事会任期自2023年2月1日起至2026年2月1日止[108] - 姜银台被选举为公司第六届董事会董事长，姜明被选举为副董事长[109] - 姜明被聘任为公司总裁，叶春雷及沈艇被聘任为公司副总裁[109] - 肖传龙被聘任为公司财务总监及董事会秘书[109] - 姜银台在股东单位岱美投资担任执行董事兼总经理，任期自1993年5月起[111] - 姜银台在舟山融达投资有限公司担任执行董事兼总经理，任期自1996年7月起[112] - 肖传龙在福建明静投资合伙企业担任执行事务合伙人，任期自2017年9月起[112] - 陈凌云在东华大学担任教授，任期自2012年8月起[112] - 公司董事会年内召开会议次数为10次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议9次[119] - 公司董事亲自出席董事会会议次数普遍较高，例如姜银台、姜明、叶春雷、肖传龙均亲自出席10次会议[119] - 独立董事陈凌云、范文、郝玉贵、方祥勇在董事会会议中均未出现连续两次未亲自参会的情况[119] - 公司第六届董事会第四次会议审议通过19项议案，包括2022年年度报告及摘要[117] - 公司第六届董事会第二次及第三次会议均审议可转换公司债券相关议案，分别通过10项和7项议案[117] - 公司第六届董事会第一次会议选举董事长并通过8项议案[117] - 公司第六届董事会第五次会议进一步明确可转换公司债券方案，审议通过3项议案[117] - 公司第六届董事会第六次会议审议通过使用闲置募集资金补充流动资金等3项议案[117] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[122] 利润分配和股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税）并送红股3股[6] - 2023年度拟每10股派发现金红利4.00元（含税）[133] - 2023年度拟每10股送红股3股[133] - 以2023年末总股本1,271,349,212股为基数，现金分红总额拟为508,539,684.80元[133] - 以2023年末总股本为基数，拟派送红股总数381,404,764股[133] - 公司2023年度现金分红总额为5.085亿元（508,539,684.80元），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的77.76%[137] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为6.54亿元（653,978,430.10元）[137] - 公司实施每10股派发现金红利4.00元（含税）的利润分配方案[137] - 公司每10股送红股3股[137] - 公司未实施股份转增方案（每股转增数为0）[137] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[135] - 以资本公积金转增股本329,609,055股，每10股转增3.5股[191] - 派发现金红利总额470,870,078.50元，每10股派5.00元[191] 融资和募资活动 - 公司发行可转换公司债券总额为90,793.90万元，期限6年，初始转股价格为15.72元/股[31] - 发行可转换公司债券总额90,793.90万元，票面利率首年0.30%至第六年2.00%[194] - 可转换公司债券发行数量907.939万张，每张面值100元[194] - 岱美转债初始转股价格为15.72元/股[196] - 公司募集资金总额为90,793.9万元，其中超募资金金额为0元[180] - 公司累计投入募集资金总额为44,646.72万元，投入进度为49.77%[180] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为22,846.71万元[183] - 公司补充流动资金项目已投入22,000万元，完成进度100%[181] - 公司募集资金净额为89,698.98万元[180] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期末余额为10,000万元[186] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为30,000万元[184] 委托理财 - 公司委托理财实际收益总额为81.9万元，其中招商银行产品收益51.9万元，宁波银行产品收益30万元[178] - 公司委托理财未到期金额为10,000万元，均为宁波银行产品[178] - 公司委托理财年化收益率范围在2.65%-2.90%之间[178] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为199,963,551.13元[174] - 报告期末对子公司担保余额合计为62,998,183.20元[174] - 公司担保总额（A+B）为62,998,183.20元[174] - 担保总额占公司净资产的比例为1.39%[174] 承诺事项 - 公司实际控制人姜银台和姜明及其家族成员承诺未投资任何与公司构成竞争的企业[150][151] - 控股股东岱美投资承诺不从事或投资与公司业务相同或竞争的任何机构[152] - 持股5%以上股东岱美投资、姜银台、姜明承诺若减持后不满6个月不参与可转债认购[153] - 公司董事、监事及高管（除姜银台、姜明外）承诺若本人及亲属减持后不满6个月不参与可转债认购[154] - 公司独立董事陈凌云、范文承诺本人及亲属不参与本次可转债认购[155] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[155] - 控股股东及实际控制人承诺履行填补回报措施否则承担法律责任[155][156] - 公司全体董事及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益[158] - 公司全体董事及高管承诺约束职务消费行为[158] - 公司全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[157] 审计和合规 - 公司聘请立信会计师事务所为审计机构，签字会计师为孙峰、汪帆[22] - 境内会计师事务所报酬为140万元[166] - 审计费用较上一年度未

收入和利润（同比） - 营业收入为15.89亿元人民币，同比增长15.83%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币，同比增长26.85%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元人民币，同比增长48.59%[6] - 营业总收入同比增长15.8%至15.89亿元[30] - 净利润同比增长26.8%至1.95亿元[34] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长15.3%至11.47亿元[30][34] - 财务费用同比下降54.8%至1749万元[34] - 研发费用同比下降2.5%至4939万元[34] 每股收益和净资产收益率（同比） - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长25.00%[9] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比增长25.00%[9] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比增加0.69个百分点[9] - 基本每股收益同比增长25%至0.15元/股[36] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元人民币，同比增长153.01%[9] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-2.974亿元改善至1.577亿元[42] - 经营活动现金流入小计同比增长50%，从12.97亿元增至19.46亿元[42] - 支付给职工及为职工支付的现金增加18%，从3.168亿元增至3.737亿元[42] - 收到的税费返还增长26%，从4935万元增至6213万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额下降68%，从1.159亿元降至3759万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从1.445亿元正流入转为-3.378亿元流出[44] - 取得借款收到的现金减少66%，从3.5亿元降至1.2亿元[42] - 偿还债务支付的现金大幅增加125%，从2亿元增至4.5亿元[44] 资产和负债变化（期初vs期末） - 货币资金为10.96亿元人民币，较年初11.56亿元下降5.1%[20] - 交易性金融资产为124.21万元，较年初1.01亿元大幅下降98.8%[24] - 存货为20.21亿元人民币，较年初19.41亿元增长4.1%[24] - 短期借款为2.70亿元人民币，较年初5.00亿元下降46.0%[27] - 应付债券为8.62亿元人民币，较年初8.53亿元增长0.9%[27] - 资产总计为68.10亿元人民币，较年初69.25亿元下降1.7%[24] - 流动负债合计为10.22亿元人民币，较年初13.47亿元下降24.1%[27] - 总资产为68.10亿元人民币，同比下降1.66%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为46.94亿元人民币，同比增长3.90%[9] - 归属于母公司所有者权益增长3.9%至46.94亿元[29] - 负债总额同比下降12.1%至21.16亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为10.66亿元，较期初11.39亿元减少6.4%[44] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为-1562.78万元人民币[9] - 其他综合收益税后净额恶化至-1913万元[34][36] 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响显著增加，从1254万元增至6956万元[44] 股东结构 - 浙江舟山岱美投资有限公司为控股股东，持股716,687,222股，占比56.37%[17] - 姜银台持股185,869,770股，占比14.62%，为第二大股东[17] - 姜明持股116,943,224股，占比9.20%，为第三大股东[17]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海证券交 ...

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2024-011 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、质押的具体情况 公司于 2024 年 4 月 10 日获悉公司控股股东岱美投资将其持有的部分股份 质押的通知，具体如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 份数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例(%) 质押融 资资金 用途 1. 本次股份质押基本情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江舟 山岱美投资有限公司（以下简称"岱美投资"）目前持有公司股份 716,687,222 股，占公司总股本的 56.37%。岱美投资本次质押其中 65,000,000 股，本次股份 质押后 ， 岱 美投资 累计质 押公 司股份 65,000,000 股，占其所持公司股份的 9.07%，占公司总股本的 5.11%。 岱美 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱 美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额 为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人 民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股。 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定和相关法律法规要求，公司本 次发行的"岱美转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。"岱美转债" 的初始转股价格为 15. ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,042,460,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9963 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-008 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 2024 年 2 月 28 日，贵公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 ...