薪酬与考核委员会构成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人，任期与董事会一致[5] 薪酬与考核委员会职责 - 提出董事薪酬计划报董事会、股东大会[8] - 拟订股权激励计划草案报董事会、股东大会[8] - 工作组准备公司财务和经营材料[11] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少开一次定期会议[16] - 特定情形二十个工作日内召临时会议[17] - 半数以上委员出席，决议全体委员过半通过[17] 其他 - 董事会秘书负责日常管理联络[27] - 议事规则冲突按规定执行[27] - 议事规则董事会解释，批准后生效[28][29]