独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位或公司任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[8] - 股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[13] 独立董事任期与解除 - 独立董事连续任职时间不得超过6年[14] - 提前解除需及时披露理由和依据[14] - 不符合规定应立即停止履职并辞去职务[14] - 因特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[15] - 拟辞职致比例不符规定，应继续履职至补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，30日内提议解除职务[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[25] - 每年现场工作时间不少于15日[28] - 工作记录及资料至少保存10年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[31] 委员会职责 - 提名委员会就提名或任免董事等事项提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[26] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项提建议，董事会未采纳需说明理由并披露[27] 公司保障措施 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[34] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料，保存至少十年[35] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权遇阻碍可向证监会和交易所报告[35] - 履职涉应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[36] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 可建立独立董事责任保险制度[37] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[37] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[42]