核心公司治理变更 - 公司计划取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，以完善公司治理并符合新《公司法》要求[22][34][67] - 公司拟将注册地址由"余姚市姚北工业新区"变更为"浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号"，变更后地址与实际经营地址一致[69] - 与取消监事会及变更地址相配套，公司计划修订《公司章程》并制定、修订、废止多项公司治理制度，相关议案需提交股东会审议[34][38][70] 参股公司会计核算方法变更 - 公司将对持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司22.0345%股权的会计核算方法，由"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"变更为"长期股权投资"并采用权益法核算[8][9][11] - 变更原因是公司持股比例提升至22.0345%并获得两个董事席位，对聚嘉科技的经营决策产生重大影响，符合《企业会计准则第2号》的规定[9] - 本次会计核算方法变更自2025年10月22日起执行，经公司初步测算，不影响公司损益[12][13] 近期会议与股东沟通安排 - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议取消监事会、修订《公司章程》等议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[51][52][54] - 公司计划于2025年11月7日通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等高级管理人员将参会[45][47][48] - 公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十九次会议已于2025年10月28日召开，审议通过了第三季度报告、变更会计核算方法、取消监事会等多项议案[21][25][31] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计，报告期内主要会计数据和财务指标发生变动，公司已披露相关变动情况及原因[3][5] - 公司董事会、监事会及审计委员会均认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合规定，内容真实反映了公司的经营管理和财务状况[21][31][33]