证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-063 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与 第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于 2023 年 11 月 28 日在指定 信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-064）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 良品铺子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 一、监事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会、 公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 1 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-061 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结 合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 294,316,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：良品铺子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受良品铺子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2023年11月27日召开的公司2023年 第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《良品铺子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-062 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决结果如下： 议案 1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会 一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬 先生的相关事宜。 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"良品铺子"）第三届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次 临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 11 月 27 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全 ...

二零二三年十一月 1 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 良品铺子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 一、现场会议召开时间和地点： 2023 年 11 月 27 日 15:00，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）5 楼 会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。 二、网络投票时间： 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合。 四、会议主持人： 董事长杨红春先生。 五、会议审议议案： 1、上述《关于选举第三届董事会独立董事的议案》涉及的独立董事候选人已经上海证 券交易所审核无异议； 序号 议案名称 非累积投票议案 1 《关于修订<良品铺子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 累积投票议案 | 2.00 | 《关于选举第三 ...

公司经营情况 - 公司将积极采取系列举措提升盈利能力,包括线下渠道持续优化布局提升单店运营能力;线上聚焦核心品种优化结构,打造更多爆款和拓宽流量入口;团购业务深度布局全国区域渠道,通过丰富的产品系列分场景分层次满足用户需求以提升市占率;持续围绕用户多样化需求研发产品,丰富产品矩阵[1][2] - 第三季度受消费需求分层分级及线上平台分化、用户分化等因素影响,公司整体销售规模出现波动,同时因新开直营门店对应人工与租赁费用增加、毛利率波动导致第三季度公司利润出现波动[3] - 未来公司将加大加盟门店的开店数量,努力提升线下销售规模,逐步降低直营门店增加对经营利润的影响;在线上将持续通过流量策略及产品策略,提升线上经营情况[3] 产品创新 - 公司多年坚持加强研发和产品创新,加快食品科研技术转化落地,并运用工艺技术从口味、口感等多方面进行产品升级,推出了酱卤鸭制品系列、野山笋系列等多款传统品类升级产品[6] 营销策略 - 公司深入洞悉年轻人需求,积极开展多种创意营销活动,建立与年轻消费群体的沟通路径,如与小鹦鹉BeBe联名打造旅游巴士、赞助张学友"60+"巡回演唱会、以"快乐时光"为主题推出多个品尝场景的TVC等[4] - 公司通过调整抖音平台营销策略取得良好收效,第三季度抖音渠道收入环比改善向好[2] 门店拓展 - 目前"零食顽家"重点聚焦湖北市场,规划今年新开店500家[5] - "零食王国"店是良品铺子的子品牌及孵化品牌首次集中式亮相,实现了门店在产品、服务、体验方面全方位升级的场景营销模式突破[3] 市值管理 - 公司一贯重视市值管理,坚持努力强化经营管理,提升公司经营业绩,更好地为投资者创造价值,并通过现金分红等方式积极回馈投资者、维护全体股东利益[5] - 公司将综合考虑经营需求、未来发展及股东回报等各方面因素研究诸如回购股份等可行性方案,如有相关计划,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务[5] 行业发展趋势 - 休闲零食市场广阔,且维持较快增速,2022年中国广义休闲零食市场空间超过1.5万亿元,近五年复合增长率超过10%[4] - 休闲零食销售渠道不断升级创新,呈现多元化发展趋势,消费在消费升级基础上的消费分级趋势明显[4] - 行业参与者众多且新玩家不断出现,仍将呈现完全竞争的市场状态,其中能准确把握消费者需求、创造消费者价值的企业将能获得竞争优势[4]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-057 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于2023年11月7日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。董事候选人、公司全体监 事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 良品铺子股份有限公司 经与会董事审议，表决结果如下： 议案 1：《关于良品铺子股份有限公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会近期将届满，经股东提名、董事会提名与薪酬委员会 审核通过，现提名杨红春、杨银芬、张国强、王佳 ...

重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）10:00-11:00。 良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-060 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com）。 ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可以在 2023 年 11 月 10 日（星期五）至 2023 年 11 月 16 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问，公 司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日披露 了《良品铺子股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度的经营业绩，公司计划于 2023 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人龚顺荣，已充分了解并同意由提名人宁波良品投资管理有限公司提名为 良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波良品投资管理有限公司，现提名龚顺荣为良品铺子股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 ...