良品铺子股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《良品铺子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益不受损害。 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-058 良品铺子股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第二届监事会近期将任期届满，公司股东提名胡永峰先生（简历附 后）为公司第三届监事会股东代表监事候选人。 监事会审查后认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监 事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适 合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情 况，因此同意提名该名股东代表监事候选人，并提请股东大会审议。股东大会选 举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 （二）公司于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。监事候选 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李四海，已充分了解并同意由提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限 合伙）提名为良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 1 位任职的人员； ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-059 良品铺子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名尉安宁为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独 ...

良品铺子股份有限公司独立董事 良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、胡燕早、陈奇峰 2023 年 11 月 7 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和良品铺 子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，对第二届董事会第二十六次会议审议的关于公司董事会换届选举事项发表 如下独立意见： 公司董事会换届选举的提名方式及程序合法、合规，各董事候选人均具备担 任公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责，符合《公司法》、公司《章 程》关于董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证 券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况；各独立董事候选人均具有独立性，符合中国证监会对独立 董事任职资格的要求。因此，我们同意杨红春、杨银芬、张国强、王佳芬、杨嵘 峰、程虹、尉安宁、李四海、龚顺荣 9 人为公司第三届董事会董事候选人，其中 尉安宁、李四海、龚顺荣为独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。 关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙），现提名李四海为良品铺子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与良品铺子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尉安宁，已充分了解并同意由提名人宁波汉意创业投资合伙企业（有限 合伙）提名为良品铺子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任良品铺子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 ...

门店拓展情况及策略 - 截至9月底,公司线下门店数量为3,344家,前三季度新开522家门店,主要分布在湖北、广东、四川等优势区域[1] - 公司在门店运营方面具有核心优势及能力,根据不同消费场景及门店面积大小进行差异化产品组货,提升单店运营效率和竞争力[1] - 未来将加大加盟门店的开店数量,加快开店节奏[1] 提升单店效益的举措 - 持续尝试品类创新,在门店试点咖啡、冰品、散货、现烤等新业务,并推出应季高频新品[2] - 推出全新六代店及首家"零食王国"店,产品品类更丰富,全方位提升用户逛店服务体验[2] 线上渠道变化及优化 - 第三季度电商销售额同比降幅收窄,环比有所改善,经营持续向好[3] - 依据各平台用户的购买场景和行为习惯,加快产品创新,加强线上触客通路网格密集化,联动平台和达人,合力打造更多爆款产品[3] 营养健康属性产品规划 - 推出"鲜炖银耳羹"、"爆浆黑芝麻丸"等滋补养生类产品,未来将持续在该品类做技术工艺创新[4] - 通过市场洞察研究细分用户需求,研发产品,整合供应商资源,借助品牌宣传及销售渠道资源,提升产品市场竞争力[4] 财务数据变化分析 - 第三季度利润波动主要是因为毛利率、销售费用波动导致,毛利率波动受产品结构调整影响,销售费用波动主要是新开直营门店装修、租赁费用增加[5] - 销售费用包括线下直营门店的人工、装修、租金等费用,线上业务的流量推广费用、佣金、分拣物流费等[7] 团购业务开展情况 - 团购渠道是公司重要销售渠道之一,今年中秋推出多重定位中秋礼盒产品,持续引领消费热潮[6] - 公司在团购渠道已形成核心爆款产品池及礼品定制自选服务,满足企业用户的高标准定制化需求[6]

财务表现 - 良品铺子2023年第三季度营业收入为20.13亿元，同比下降4.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元，同比下降97.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9.61亿元，同比增长65.13%[5] - 总资产为51.11亿元，同比增长1.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.03亿元，同比增长4.35%[5] 影响因素 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和政府补助等[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受市场及平台变化影响，线上渠道营业收入下降，固定费用占比增加[8] - 扣除非经常性损益的净利润下降主要因促销费用及运费等投入减少[9] - 基本每股收益和稀释每股收益下降主要受市场及平台变化影响，线上渠道营业收入下降，固定费用占比增加[10] 股权结构 - 股东中持股比例最高的为宁波汉意创业投资合伙企业，持股比例为35.38%[13] - 宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波良品投资管理有限公司为一致行动人[19] 资产状况 - 公司流动资产合计为2,946,022,409.16元，较上年同期下降[19] - 公司非流动资产合计为2,165,460,566.58元，较上年同期增长[20] - 公司流动负债合计为2,103,241,842.62元，较上年同期下降[21] - 公司非流动负债合计为506,591,274.18元，较上年同期增长[21] 财务状况 - 2023年第三季度公司营业总收入为5,999,493,095.14元，较上一季度增长至7,002,955,143.82元[22] - 公司2023年第三季度营业利润为257,761,033.72元，较上一季度下降至367,052,744.52元[23] - 净利润方面，2023年第三季度公司净利润为190,815,809.43元，较上一季度减少至287,416,084.86元[23] - 综合收益总额为192,503,309.43元，较上一季度减少至287,416,084.86元[24] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为960,740,958.46元，较去年同期增加至581,795,078.16元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-367,494,518.30元，较去年同期减少至-52,224,472.51元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-456,893,921.56元，较去年同期减少至-326,898,942.97元[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为136,352,518.60元，较上一季度减少至202,671,662.68元[27]