良品铺子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：良品铺子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：良品铺子 股票代码：603719 信息披露义务人名称：达永有限公司（Sumdex Limited） 住所：香港德辅道中249-253号东宁大厦9楼 通讯地址：香港德辅道中249-253号东宁大厦9楼 股份变动性质：股份数量减少，持股比例下降 签署日期：2024 年 1 月 10 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则第 15号》"）等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准， 其履行也不违反信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则第 15号》的规定，本权益 变动报告书已全面披露了信息披露义务人在良品铺子股份有限公司（以下简 称"上市公司"、"公司"、"良品铺子"）中拥 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告日，良品铺子股份有限公司（以下简 称"公司"）股东达永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有 限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。该等股份均来源 于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-068 良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容：因自身资金需求，达永有限计划通过集中竞价或 大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,030,000 股，即不超过公司总股本的 3%。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，达永有 限将对拟减持股份数量进行相应调整。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自本公告披露之日起 3 个交易日之后 的 3 个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则达 ...

良品铺子股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-067 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东宁 波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有 限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）及宁波汉良佳好投资管 理合伙企业（有限合伙）为一致行动人（以下合称"减持股东"），合计持有公 司股份 15,757,651 股，占公司总股本的 3.93%。该等股份均来源于公司首次公开 发行股票上市前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 18 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-028）。 近日，公司收到减持股东的《减持结果告知函》，截至 2023 年 12 月 5 日， 减持股东通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,015,000 股，占公司总股本的 1.50%。本 ...

《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 致：良品铺子股份有限公司 贵公司《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本企业不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）《<关于良品铺子股 份有限公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 控股股东：宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙） 年 月 日 《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》的回函 致：良品铺子股份有限公司 贵公司《关于良品铺子股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉， 现就公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-066 良品铺子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据上 海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司部分产品价格调整对公司短期业绩影响不大，敬请广大投资者注意投 资风险。 ●经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项。 ●公司股价短期波动幅度较大，且部分股东仍在减持计划区间，敬请广大投 资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相 ...

产品价格调整 - 公司本次对部分产品价格进行调整,主要针对线下门店产品,涉及坚果、肉类、素食、蛋糕等品类,主要集中在复购率高、成本优化不会影响品质的细分产品上[1][2] - 公司调整价格的原因是基于对消费需求变化、竞争环境及企业现状的判断,希望通过更亲民的价格获取更广大消费者的青睐及复购[1] 供应链提效 - 公司将通过发挥供应链规模效应、与核心供应商合作、支持供应商提升效率等方式降低原料成本,提升经营效率[2] - 公司未来将与供应链伙伴通过技术革新和数字化工具,逐步降低原料成本,减少损耗,提升经营效率[2] 品牌定位 - 公司一直坚定走高品质零食发展路线,坚持用"良心的品质"和"大家的铺子"去对话用户、打动市场,良品铺子品牌与产品品质受到广大消费者的喜爱与认可[3] - 公司将聚焦消费者提供健康轻负担的产品,从消费者视角对"品质"进行全新思考,做出能被消费者感知和认可的产品差异化和价值感[3] 产品策略 - 公司将产品分为三类:覆盖更广客群的低溢价产品、公司有差异化的高品质形象产品、中间产品系列[3] - 公司将缩减长尾产品数量,提升有流量效应、品牌效应的知名品牌与进口品牌产品占比[3] 线上渠道经营 - 公司主要应对线上平台消费流量转移和竞争加剧的策略是差异化产品竞争,通过产品组合式创新及微创新,打造更多爆款产品,提升线上竞争能力[6] 管理团队变化 - 本次换届后,杨红春先生仍担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,继续在公司发展战略、高级经营管理人才培养和公司经营重大项目攻关、企业文化等各方面发挥重要作用[3] - 本次换届为公司逐步打造专业化、职业化的职业经理人队伍和进一步完善现代企业制度奠定了基础,也将为公司应对激烈市场竞争,推进战略调整,提升经营业绩注入新动力[3]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-065 良品铺子股份有限公司 股东权益变动达 1%暨提前终止减持计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东达 永有限公司（英文名称 SUMDEX LIMITED，以下简称"达永有限"）持有公司股份 121,496,526 股，占公司总股本的 30.30%。该等股份均来源于公司首次公开发行 股票上市前持有的股份。 2 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 5 月 18 日披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-029，以下简称"减持计划公告"）。因自身资金需求， 达永有限计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 24,060,000 股，即不超过公司总股本的 6%。 达永有限通过集中竞价交易减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 6 个月内；通过大宗交易方式减持期间为自减 ...

良品铺子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和良品铺 子股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，对第三届董事会第一次会议审议的聘任高级管理人员的事项发表如下独立 意见： 公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书的程序合法、合规。各候选人均具备对应候选岗位的资格和能力，能够胜任 各自候选岗位的职责，符合《公司法》、公司《章程》中关于高级管理人员任职 资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的 情况。因此，我们同意公司董事会聘任杨银芬先生为公司总经理，聘任柯炳荣先 生、徐然女士、刘玲女士、李好好女士、金安先生为公司副总经理，聘任徐然女 士为公司董事会秘书、财务负责人。 良品铺子股份有限公司 独立董事：尉安宁、龚顺荣、李四海 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-064 良品铺子股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"或"良品铺子"） 第二届监 事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于 2023 年 11 月 27 日以现场会议形式召开 2023 年第二次职工代表大会，选举第三届监 事会职工代表监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出 的决议合法、有效。 经职工代表民主审议，会议表决通过了《关于选举公司第三届监事会职工代 表监事的议案》，决议内容如下： 全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第三届监事会职工代表监 事。 马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期与第三届监事会一致。 附：职工代表监事简历 马腾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1974 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-063 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与 第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于 2023 年 11 月 28 日在指定 信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监 事的公告》（公告编号：2023-064）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过该议案。 特此公告。 良品铺子股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 一、监事会会议召开情况 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会、 公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同 意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于 2023 年 1 ...