内部控制审计 - 审计公司对良品铺子2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

良品铺子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的职 责权限，规范股东大会运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的 合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《良品铺 子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，制定本 议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束力。 第二章 股东大会的职权 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （十一）修改公司章程； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批 ...

公司代码：603719 公司简称：良品铺子 良品铺子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 良品铺子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

良品铺子股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）对普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）2023 年度审计履职 情况进行了评估，具体情况如下： 项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007 年起 成为注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始为公司提供 审计服务，2004 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市 公司审计报告。 质量复核合伙人：刘莉坤，注册会计师协会执业会员，2006 年起成为注册会 计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为公司提供审计服务， 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]5 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-005 良品铺子股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保人为湖北良品铺子食品工业有限公司（以下简称"良品工业"）， 为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为良品工业提供的担保余额：公司本次以连带责 任保证的形式为良品工业担保的最高债权额为人民币 3 亿元。截至 2024 年 4 月 23 日，公司已实际为良品工业提供的担保余额为 27,408.49 万元。 特别风险提示：本次被担保对象良品工业为资产负债率超过 70%的全资 子公司；截至本公告披露日，公司及控股子公司担保金额超过最近一期经审计净 资产 50%，均为公司对控股子公司提供的担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，公司（即保证人）与招商银行股份有限公司武汉分行（即债权人，以 下简称"招商银行"）签署了最高额不可撤销担保书（编号：127XY2024 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-004 良品铺子股份有限公司 股东权益变动达 1%暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人，以 下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。2024 年 1 月 24 日至 2024 年 2 月 29 日期间， 股东达永有限通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份 4,135,000 股，占公司总股本的 1.03%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 2 月 ...

股东权益变动达 1%暨减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5% 以上股东达永有限公司（SUMDEX LIMITED，即本次权益变动信息披露义务人， 以下简称"达永有限"）持有公司股份 104,456,526 股，占公司总股本的 26.05%。 该等股份均来源于公司首次公开发行股票上市前持有的股份。 减持计划的进展情况 证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-003 良品铺子股份有限公司 2023 年 12 月 30 日，公司披露了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计 划公告》（公告编号：2023-068）。自 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 23 日期 间，股东达永有限通过大宗交易方式合计减持公司股份 4,885,000 股，占公司总 股本的 1.22%。达永有限减持后仍为公司持股 5%以上股东。 截至 2024 年 1 月 23 日，股 ...

公司经营情况 - 公司针对新年春节的年货礼盒需求,全渠道推出了多款主推礼盒,涵盖袋装、罐装、精品礼盒等不同款式,满足不同消费者需求[1] - 公司团购渠道主要围绕商务馈赠、员工福利等场景需求,推出了高蛋白系列、东方好物系列等差异化礼盒,进一步丰富了用户选择[2] - 公司坚持高品质零食发展路线,通过产品、服务、体验等多维度创新发展,积极拓展零食业态外延[3] - 公司对部分产品价格进行了调低,涉及坚果、肉类、素食、糕点等品类,在产品品质有保障的前提下,价格更加亲民[4] 产品质量管控 - 公司拥有行业领先的供应链资源,从原材料到生产制造再到消费者形成敏捷供应链条[3] - 公司建立了完善的产品质量安全管控体系,包括自有检测中心、第三方检测合作、供应商绩效管控等[3] - 公司采用数字化手段,深化全要素、全过程、高标准的质量管控[3] 门店经营情况 - 截至2023年9月底,公司线下门店数量为3,344家[4] - 公司通过更有品质感和话题性的联名年货礼盒、互动性更强的品牌营销等策略,吸引客流进店[4] - 未来公司将持续推进线下门店布局,加大加盟门店的开店数量,并不断优化门店模型,提升单店运营能力[4]

股权结构 - 宁波汉意持有公司股份141,871,394股，占总股本35.38%[2] - 宁波汉意及其一致行动人合计持股153,841,514股，占总股本38.36%[2] 股份质押 - 本次质押37,500,000股，占其所持股份26.43%，占总股本9.35%[3] - 本次解除质押34,500,000股，占其所持股份24.32%，占总股本8.60%[5] - 累计质押58,700,000股，占其持股41.38%，占总股本14.64%[2] 其他 - 质押用途为置换原有融资[2][3] - 2024年1月11日解除质押，暂无后续质押计划[5]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-001 良品铺子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次权益变动情况 重要内容提示： 本次权益变动为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 上的股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 1 月 10 日收到持股 5%以上的股东达永有限公司（英文名称 Sumdex Limited，以下简称"达永有限"，即信息披露义务人）的通知，自 2023 年 5 月 25 日至 2024 年 1 月 9 日，信息披露义务人通过集中竞价及大宗交易方 式累计减持公司股份 20,050,000 股，占公司总股本的 5.00%，持有公司股份比例 由 30.30%减少至 25.30%。现将有关权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 | 企业名称 | 达永有限公司（Sumdex Limited ...