独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得任职资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职期间遵守要求，不符资格将辞职[6]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核第四届董事候选人任职资格[1] - 拟提名6名非独立董事、4名独立董事候选人[2] - 同意将相关议案提交董事会审议[2] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年6月11日[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月27日召开[2][3] - 网络投票6月27日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - A股股权登记日为6月20日[8] - 会议登记时间6月23日8:00 - 16:30[13] 股东会选举 - 选举第四届董事会非独立董事6人，独立董事4人[2][4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[19] 议案相关 - 提交审议议案6月12日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为一、二、三[5] 会议信息 - 登记地点为天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室[13] - 通信地址为该地址董事会办公室，电话022 - 65388293等[10] - 拟使用上证所信息网络有限公司提醒服务[5]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日召开，11名董事实到[2] - 2025年第一次临时股东会将于6月27日召开[5] 人事提名 - 提名庞辉等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年待审议[3] - 提名李姝等4人为第四届独立董事候选人，任期三年待审议[4] 津贴与部门 - 拟以每人每年税前9.6万元支付第四届独立董事津贴待审议[4] - 增设软件测评中心部门独立运营[5] 人员持股 - 庞辉持股131.8万股[7] - 张金波持股3万股[8] - 董刚等4人目前未持股[9][10][11] 人员背景 - 李姝等4人未持股，与相关方无关联关系[13][14]

增持计划情况 - 增持期限为2025年1月18日至7月18日，拟增持5000 - 5500万元[2][7] - 4月29日首次增持218,700股，金额401.27万元，占总股本0.028%[2][7] - 截至公告日，本次增持0股，金额0元，占总股本0%[2][7] 增持主体信息 - 智博科技增持前持股370,167,500股，占总股本47.95%[4] 其他要点 - 增持计划可能不达预期，不会变更控股权[3][8] - 时间过半，实际增持未过半或到下限50%[8] - 增持主体不提前终止，公司持续关注并披露[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞辉主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中《年度报告》议案获A股股东99.9095%同意票 [1] - 《利润分配预案》议案获A股股东99.9222%同意票 反对票占比0.0644% [1] - 《薪酬方案》议案获A股股东99.9256%同意票 弃权票仅占0.0087% [3] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《年度利润分配预案》的反对票比例为0.4028% [3] - 涉及关联交易的议案已按规定回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》《证券法》及上市公司监管规则 [3][4] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [4]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年4月29日公告《会议通知》，明确股东大会召开时间为2025年5月28日，并载明审议事项、投票方式等细节 [5] - 会议审议议案包括《年度董事会工作报告》《年度财务决算报告》《利润分配预案》等12项议案，部分需提交股东大会表决 [3][4] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，未在通知后新增或修改议案 [5] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日在天津公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [6] - 出席现场会议股东及授权代表共2名，代表股份371,704,200股，占公司有表决权股份总数的48.15% [7] 议案表决结果 - 全部9项议案均获审议通过，包括《年度报告》《财务预算》《取消监事会》等 [8][9] - 特别决议议案《修订公司章程及附件并取消监事会》需2/3以上表决权通过 [9] - 关联交易及薪酬方案议案中，关联股东回避表决，中小投资者表决结果单独计票 [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [10] - 会议决议合法有效，法律意见书随股东大会决议一并公告 [3][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为349人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为374,131,184股，占公司有表决权股份总数的48.4625%[3] 议案表决情况 - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意票数373,792,784，比例99.9095%[3] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意票数373,840,284，比例99.9222%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要》同意票数373,842,784，比例99.9229%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告》同意票数373,845,384，比例99.9236%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告》同意票数372,629,300，比例99.5985%[6] - 公司2024年度利润分配预案同意票数373,853,184，比例99.9256%[7] - 公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案同意票数372,440,484，比例99.9000%[7] - 公司2025年度向银行申请授信额度同意票数373,790,315，比例99.9088%[7]

会议安排 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十九次会议等[5][6][7] - 2025年4月28日决定5月28日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年5月28日14:00在公司会议室召开股东大会[9] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月28日[11] - 现场出席股东及代表股份371,704,200股，占48.15%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过9项议案，含2024年度报告等[16] - 议案九为特别决议，议案七关联股东回避表决[17]

公司专利技术 - 天津七一二移动通信股份有限公司申请了一项名为"一种CIR报文结构翻译的方法"的专利，公开号CN120017214A，申请日期为2024年12月 [1] - 该专利属于铁路通信技术领域，通过接收模块、循环字段赋值模块和报文接收类模块实现CIR报文的动态解析与翻译 [1] - 专利技术具有较高扩展性，可通过新增接收类适配新类型报文，无需单独开发解析逻辑，提高开发效率并减少重复劳动 [1] - 该技术可提升铁路通信设备故障分析与监控的自动化水平 [1] 公司基本信息 - 天津七一二移动通信股份有限公司成立于2000年，位于天津市，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册资本15200万人民币 [2] - 公司对外投资了1家企业，参与招投标项目713次 [2] - 公司拥有商标信息2条，专利信息328条，行政许可79个 [2]