人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2023年年度股东大会通过续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2025年4月11日审计委员会召开工作沟通会议[4] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

香飘飘食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 立信 2024 年业务 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋胤华，已充分了解并同意由提名人香飘飘食品股份有限公司董事会提 名为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

香飘飘食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人应叶萍，已充分了解并同意由提名人香飘飘食品股份有限公司董事会提 名为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不涉及对香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、 净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-010 香飘飘食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中 的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司总销售收入571,006,069.58元，较2024年同期减少20.57%[1] - 2025年1 - 3月冲泡类销售收入304,788,885.62元，较2024年同期减少37.18%[1] - 2025年1 - 3月即饮类销售收入266,217,183.96元，较2024年同期增长13.89%[1] 渠道销售 - 2025年1 - 3月经销商渠道销售收入482,895,372.90元，较2024年同期减少21.45%[1] - 2025年1 - 3月电商渠道销售收入64,835,193.07元，较2024年同期减少7.66%[1] - 2025年1 - 3月出口销售收入5,634,428.07元，较2024年同期增长14.40%[1] - 2025年1 - 3月直营销售收入17,641,075.54元，较2024年同期减少39.25%[1] 用户数据 - 2025年第一季度末公司经销商总数为1801个，报告期内增加54个，减少80个[4] 地区销售 - 华东地区2025年1 - 3月销售收入211,239,593.60元，较2024年同期减少26.00%[2] - 西南地区2025年1 - 3月销售收入80,568,661.18元，较2024年同期减少15.18%[2]

审计委员会 - 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成，召集人是缪兰娟女士[2] - 2024年审计委员会共召开四次会议[3] 会议审议 - 四次会议分别审议通过年报、季报、聘任财务总监等议案[3][4] 审计机构 - 公司续聘立信为2024年财务及内控审计机构[4] 费用支付 - 公司实际支付立信财务审计费用135万元[4] 报告评价 - 财务报告真实完整准确，内控运作符合要求[6]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第五届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 2025年4月相关会议审议通过换届提名及相关议案，需股东大会审议[2] - 股东大会选举前，第四届董事会继续履职[3] 股权结构 - 蒋建琪持股207,196,230股，为控股股东和实控人之一[7] - 陆家华持股28,800,000股，与蒋建琪为夫妻，同为实控人[8] 独董情况 - 应叶萍、蒋胤华、俞荣建为独董候选人，无股份无关联，符合资格[12][13][14]

公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 香飘飘食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

公司基本信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议[2] - 公司营业执照营业期限将于2025年8月11日届满，决定变更为长期[2] - 2017年11月10日公司经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4001万股[4] - 2017年11月30日公司在上海证券交易所上市[4] - 公司股份总数为41074.58万股，股本结构为普通股41074.58万股，其他类别股0股[5] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东相关规定 - 股东按其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配[9] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法规或章程，或内容违反章程的股东会、董事会决议[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院提起诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将股份质押需自事实发生当日向公司书面报告[12] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[12] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，2个月内召开临时股东会[19] - 独立董事提议召开临时股东会，应经全体独立董事过半数同意，董事会10日内反馈[20] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知；不同意则说明理由并公告[20] 财务相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[16] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东会审议[16] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[39] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 公司设总经理1名，副总经理1 - 2名，均由董事会决定聘任或解聘[49] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[52] - 监事会由2名股东代表和1名职工代表组成[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[54] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[55] - 公司当年符合现金分红条件，现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%[56] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[56] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘，且由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[58][59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但章程另有规定除外，若不经股东会决议需经董事会决议[59] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[59][60] - 修订《公司章程》，除部分条款修订外其他主要内容不变，修订后全文见上海证券交易所网站[64]