独立董事候选人资格 - 需持有公司已发行股份低于1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不得在持股5%以上或前五股东任职及其亲属[3] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 无重大失信等不良记录[4] - 非因连续两次未出席董事会被解职人员[5] 资格审查结果 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 公司提名蒋胤华、应叶萍、俞荣建为第五届董事会独立董事候选人[2][8][14] - 提名人声明时间为2025年4月25日[6][12][18] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不能任职[3][15] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不能任职[3][15] - 近12个月内有特定不具独立性情形人员不能任职[3][15] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能任职[4][10][16] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能任职[4][10][16] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家且在公司任职不超六年[5][11][17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，监事会同意续聘[17] 审计费用 - 公司2024年度审计费用135万元，定价原则未变[15] 立信情况 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元[4] - 2024年末立信合伙人296名、从业人员10021名[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，赔偿限额10.50亿[6] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[7] - 涉金亚科技案、保千里案承担部分责任[9]

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-009 香飘飘食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品、券商理财产 品、信托理财产品及其他类理财产品。 ●投资金额：2025 年公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额 不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。 ●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。 ●特别风险提示：尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响具有一定波动性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。 一、年度委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为进一步提高闲置资金使用效率，为 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-013 香飘飘食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-006 香飘飘食品股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实 到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席沈国华先生主持。本次会议符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司 2024 年年度报告全文》及 摘要。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案尚需 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-005 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《公司 2024 年年度 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-007 香飘飘食品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.25元（含税）。 ●本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 412,684,500 股，以此计算合计拟派发现金红利人 民币 103,171,125 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 40.75%，公司本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露 ...

香飘飘食品股份有限公司 内部控制审计报告 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经—此组 信会师报字[2025]第 ZF10491 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: t a : t with the subject 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants Llp 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称贵公司或香 飘飘）2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况 ...

香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 选行查 . 关于香飘飘食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10492 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称"香飘飘公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10490 号的 无保留意见审计报告。 香飘飘公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情 ...