股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月27日在浙江湖州安吉召开[2] - 出席股东和代理人48人，持股89,430,814股，占比70.0171%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本议案A股同意票89,379,804，比例99.9429%[4] - 对外担保额度议案A股同意票89,373,104，比例99.9354%[4] 其他 - 见证律所浙江天册，律师傅肖宁、武岳[6]

股本与注册资本 - 2024年7月3日限制性股票激励计划首次授予登记完成后，总股本由9600万股变为9686.80万股，注册资本由9600万元变为9686.80万元[12] - 2024年7月19日权益分派完成，以9686.80万股为基数，每股派现0.18元（含税），转增0.3股，共计转增2906.04万股[13] - 权益分派后总股本由9686.80万股变为12592.84万股，注册资本由9686.80万元变为12592.84万元[13] 利润分配 - 2023年度利润分配拟每股派发现金红利0.18元（含税），每股以公积金转增0.3股[11] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[27][28] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[27][28] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[27][28] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[27][28] 公司治理 - 非独立董事候选人可由公司董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[15] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[15] - 非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持股3%以上的股东提名[17] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，股东拥有的表决权可集中使用[17] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[21] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[23] 担保事项 - 公司拟为EBELLO、中源越南公司提供总额不超1.5亿元担保[35] - EBELLO资产负债率93.01%，本次新增担保额度1亿元，占比16.89%[38] - 中源越南公司资产负债率88.89%，本次新增担保额度5000万元，占比8.45%[38] 子公司业绩 - 2023年12月31日EBELLO资产总额418,708,581.97元，负债总额389,443,964.20元，净资产29,264,617.77元[40] - 2024年3月31日EBELLO资产总额406,356,771.08元，负债总额371,551,008.41元，净资产34,805,762.67元[40] - 2023年度EBELLO营业收入576,308,048.79元，净利润12,226,816.93元[40] - 2024年1 - 3月EBELLO营业收入193,579,685.11元，净利润5,451,946.77元[40] - 2023年12月31日ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD资产总额34,336,301.61元，负债总额30,520,088.22元，净资产3,816,213.39元[43] - 2024年3月31日ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD资产总额39,700,286.88元，负债总额37,515,395.89元，净资产2,184,890.99元[43] - 2023年度ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD营业收入21,767,654.54元，净利润 - 3,294,062.32元[43] - 2024年1 - 3月ZOY FURNITURE (VIETNAM) CO.,LTD营业收入17,207,520.88元，净利润 - 1,574,800.81元[43]

事故情况 - 2024年7月28日凌晨公司安吉部分出租厂房发生火灾[2] - 未造成人员伤亡，未对生产经营产生实质性影响[2][3] 损失数据 - 部分厂房、设备受损，预计涉及资产价值4500万元，占净资产7.60%[3] 后续处理 - 受损资产已投保，保险核损理赔有序开展[3] - 全力配合处理事故，启动安全大检查[4][5] - 密切关注影响并及时披露信息[6]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利0.18元，每股转增股份0.3股[2] - 以96,868,000股为基数，派发现金红利17,436,240元，转增29,060,400股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/18，除权（息）等日期为2024/7/19[2] 股本变动 - 授予完成后总股本由96,000,000股变为96,868,000股，分配后为125,928,400股[3][5] 收益与税率 - 2023年度摊薄后每股收益0.17元，不同股东红利所得税率不同[13][8][9][10]

净利润及扣非净利润预减 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为241.20万元到350.58万元，同比减少80.20%到86.38%[2][4] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为322.65万元至468.98万元，同比减少71.23%到80.21%[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,770.50万元，扣除非经常性损益的净利润为1,629.98万元[6] 业绩预减原因 - 公司业绩预减的主要原因是加大跨境电商及内销投资规模，提高促销力度，导致运营成本和相关费用大幅增加[7] 墨西哥工厂亏损原因 - 墨西哥工厂亏损主要由于当地原材料价格高、供应链不完善以及产能调整导致的运营效率低下和固定成本费用增加[8]

激励计划授予情况 - 2024年6月4日向39名激励对象授予86.80万股限制性股票，价格6.89元/股[3][4] - 张芸获授4.00万股，38人获授82.80万股[6] - 首次授予数量因1人放弃调为86.80万股[8] 资金与股本变动 - 截至2024年6月18日收到出资5980520元，计入实收股本868000元，资本公积5112520元[11] - 2024年7月3日登记手续完成，总股本变为9686.8万股，控股股东持股降至37.91%[12][13] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用694.40万元，2024 - 2027年分别摊销231.79、285.86、137.14、39.61万元[17]

激励计划时间线 - 2024年5月13日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年6月4日确定首次授予日为当日[9][10] 激励计划内容 - 拟授予不超116万股，首次92.80万股，预留23.20万股[12] - 首次授予39人，授予价6.89元/股[12][13] 激励计划情况 - 授予条件已成就，符合法律规定[15] - 尚须履行信息披露和登记手续[16]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月31日发出，6月4日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 同意2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年6月4日[3] - 向39名激励对象授予92.80万股限制性股票[3] 表决情况 - 关联监事杨冰洁对授予限制性股票议案回避表决[4] - 授予限制性股票议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年6月4日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 激励计划 - 确定2024年6月4日为2024年限制性股票激励计划首次授予日[3] - 授予39名激励对象92.80万股限制性股票[3] 议案表决 - 《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于终止租赁合同的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[7]

激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年6月4日[3][7] - 首次授予数量为92.80万股[4][7] - 首次授予人数为39人[4][7] - 首次授予价格为6.89元/股[4][7] - 授予限制性股票总数为116.00万股[12] 激励计划相关期限 - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] - 首次授予部分限售期为12、24、36个月[8] 解除限售比例 - 三个解除限售期可解除限售数量占比分别为30%、30%、40%[9] - 激励对象考核优秀/良好、合格、不合格解除限售比例为100%、80%、0%[11] 业绩目标 - 2024 - 2026年营业收入增长率目标分别不低于35%、69%、103%[10] 费用摊销 - 首次授予92.80万股限制性股票测算总摊销费用为742.40万元，2024 - 2027年分别摊销247.81万元、305.62万元、146.62万元、42.34万元[17] 后续事项 - 授予相关事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需履行信息披露和登记手续[20] - 公司和激励对象符合授予条件，首次授予相关确定符合规定，尚需进行信息披露和办理后续手续[21]