激励计划时间线 - 2024年5月13日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年4月29日至5月9日，公示拟首次授予激励对象名单及职务[11] - 2024年5月25日，监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月30日，股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月31日，披露内幕信息知情人买卖公司股票自查报告[11] - 2024年6月4日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[11] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2024年6月4日，授予数量92.80万股，授予人数39人，授予价格6.89元/股[17] - 激励计划有效期最长不超过60个月，首次授予部分限售期为12、24、36个月[17] - 首次授予的限制性股票解除限售期分三期，比例分别为30%、30%、40%[18][19] - 2024 - 2026年为解除限售考核年度，2024年营收增长率不低于35%，2025年不低于69%，2026年不低于103%[19] 激励对象分配 - 董事、副总经理等张芸拟获授4.00万股，占首次授予权益数量4.31%，占公司股本总额0.04%[22] - 中层管理人员等38人拟获授88.80万股，占首次授予权益数量95.69%，占公司股本总额0.93%[22] 其他要点 - 任何一名激励对象获授股票未超公司股本总额1%，全部激励计划涉及标的股票总数累计不超10%，预留权益比例未超20%[22] - 公司及激励对象均未发生不得授予情形，激励计划首次授予条件已成就[15][16] - 本次激励计划首次授予事项符合相关规定，对财务影响以审计报告为准[23][24] - 公司本次授予需按规定进行信息披露并办理后续手续[26] - 备查文件包含第三届董事会第十九次会议决议等[27]

限制性股票激励计划 - 首次拟授予股票总数92.80万股[2] - 激励对象39人，拟获授占股本总额0.97%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] - 激励对象放弃股票，董事会调整授予数量[3]

激励计划 - 监事会同意以2024年6月4日为首次授予日[2] - 向39名激励对象授予92.80万股限制性股票[2] - 激励对象具备任职资格，无不得授予情形，获授条件已成就[1][2]

租赁情况 - 2022年8月3日出租20,027.67平方米厂房及场地，租期5年，年租金264.37万元[3] - 拟2024年6月14日提前终止，涉及金额829.08万元[3] - 租户未付租金2504125.92元，应于2024年7月31日支付[6] 后续安排 - 甲方与未到期租户重签协议，乙方配合清退不愿签协议租户[6][7] - 乙方6月14日前交付厂房、清理垃圾，费用自担[7][8] 影响说明 - 提前终止使租赁收入减少，不影响生产经营和财务状况[9]

会议信息 - 股东大会于2024年5月30日在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人9人，持股70,521,400股，占比73.4598%[2] - 见证律所是浙江天册律师事务所，律师为张声、傅肖宁[19] 议案表决 - 多项议案表决同意票数比例均为100.00%[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 普通决议议案获出席股东所持表决权二分之一以上通过[18] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席2人[3][4] 关联表决 - 议案9子议案9.01 - 9.04、议案18 - 20涉及关联股东回避表决[18] 文件相关 - 上网公告为律师事务所法律意见书[21] - 报备文件为股东大会决议[21]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月30日14点30分在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票平台投票时间为2024年5月30日[5] 股东提议与参会情况 - 2024年5月13日，持股29.25%的股东曹勇提议增加临时提案[6] - 出席现场会议股东及代理人8人，持股68,601,400股，占总股本71.4598%[10] - 参加网络投票股东1名，代表股份1,920,000股，占总股本2.0000%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数100%，表决通过[12][13][14][15][17] - 本次股东大会涉及中小投资者利益重大事项单独计票，程序合法有效[17]

激励计划 - 2024年5月13日会议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年11月14日 - 2024年5月13日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] - 4名核查对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[5]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-026 中源家居股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，对公司《激励对象名单》进 行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入《激励对象名 ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.01亿元，同比增长52.52%[15][44] - 2023年净利润0.21亿元，扭亏为盈[15] - 2023年末资产总额13.60亿元，同比增长22.50%[15] - 2023年末所有者权益5.92亿元，同比增长4.17%[15] - 2023年毛利额2.79亿元，同比增加115.30%，毛利率25.32%，增加7.38个百分点[44] - 2023年净利润率1.93%，较2022年增加7.76个百分点[45] 会议相关 - 2023年董事会召开7次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次[16][17] - 2023年监事会召开3次会议[25] - 2023年召开1次股东大会，审议2022年年度报告等事项[17] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日下午14:30开始，审议20项议案[7][10] 利润分配 - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元，合计1728万元，现金分红比例80.90%[52] - 2023年度拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本12480万股[52] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，2023年审计费用95万元，同比增长5.56%[60][67] - 公司及全资子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[69] 外汇交易 - 公司及全资子公司拟用不超7亿元开展外汇衍生品交易业务，资金为自有资金[72][73] 人员变动 - 提名侯江涛为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[94] - 股东代表监事禹海霞辞职，提名杨冰洁为候选人，任期至第三届监事会届满[98] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》[102][119][100] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超净资产20%[121] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法于2024年5月14日刊登[137][140]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯江涛为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股和任职人员不具备独立性[3] - 近1年有不独立情形人员不具备独立性[3] 不良纪录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超3家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月25日[7]