| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议的通知已于 2023 年 12 月 11 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 12 月 19 日下午 3 点整以现场及通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。 本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》 议案内容详见公司在上交所官网披露的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票 ...

可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，公司决定终止向不特定对象 发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发行"），现将有关事项公告如下： | 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 一、公司本次发行事项的概述 南京健友生化制药股份有限公司 关于终止向不特定对象发行 各相关方审慎分析、研究与沟通，根据相关法律法规的规定，公司决定终止本次 向不特定对象发行可转换公司债券事项。 因公司 2023 年第一次临时股 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：南京市高新开发区学府路 16 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于签字会计师变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 12 月 19 日收到公证天业发来的《关于变更南京健友生化制 药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核人的说明函》。现将相关情 况公告如下： 项目质量控制复核人薛敏女士：2000 年 12 月成为注册会计师，1997 年 12 月开始从事上市公司审计，1997 年 12 月开始在公证天业执业；近三年复核的上 市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具 有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 娄新洁女士、虞哲先生以及薛敏女士均不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》对独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监 会及其派出机构、行业主管 ...

公司概况 - 南京健友生化制药股份有限公司在境外和中国共设立三大研发中心，分别位于南京、成都、美国 [3] - 公司研发战略以肝素制剂类产品为主，逐渐向肿瘤及免疫调节、代谢及消化系统、中枢神经系统等重点疾病领域方向拓展 [3] - 公司积极探索核酸类药物领域，搭建和形成小分子药、多肽药物和复杂制剂技术平台 [3] 研发与产品 - 三大研发中心采取分工合作模式，显著提高了研发效率和降低了研发成本 [3] - 南京实验室负责基于核酸检测技术的治疗研发工作，成都实验室承担了基于单克隆抗体类药物早期开发工作，美国是全球市场临床研究中心 [3] - 公司产品管线覆盖抗凝血、抗肿瘤、心血管、麻醉、造影等手术辅助类、抗生素、抗菌类等领域 [3] - 每年以10个以上的速度获批，累计申报超过100个、获批80多个（含同一产品不同规格） [3] 市场与销售 - 公司坚持中美双报策略，在国内仿制药市场以药品集中采购为核心的发展思路下，凭借自身产线设计、质量管理体系等核心优势以及中美双报加快扩充产品管线、降低成本 [3] - 近两年公司有多个产品获得国家药品监督管理局的上市批准，国内制剂销售规模迅速提升 [3] - 未来公司将构建集采产品为主、兼具特色产品的国内市场管线，国内制剂销售有望进一步打开 [4] 国际化发展 - 公司持续推进"立足中美，放眼全球"的发展策略，充分利用公司研发、生产、质量优势，进一步丰富现有产品管线，提升公司全产业链服务能力，大力拓展新兴市场，深化公司的全球化布局 [4] - 中国企业与海外企业同台竞争，必须要在产品竞争力、海外申报注册能力、商业化能力等达到与国际公司同等的水平 [4] - 健友股份在美国市场深耕，拥有丰富的销售经验，掌握美国销售渠道的成熟资源，建立了自己的品牌知名度，是注射剂出口的领军企业 [4] 美国子公司优势 - 美国子公司Meitheal的核心管理层团队大多来自于Sagent、Fresenius Kabi等知名美国仿制药注射剂公司，具备国际视野和丰富注射剂销售经验 [5] - 美国团队与FDA交流经验丰富，有助于加快注册速度，同时借助其对美国市场的深刻理解帮助公司更好地设计产品管线 [5] - 美国市场的成功要求综合公司质量、生产、研发、注册等多维度的能力，需要在各个方面都具有充分的实力，才能形成完整的核心竞争力 [5] 未来展望 - 未来公司海外将有一些市场规模比较大的产品陆续报批，年报中披露了相关的产品适应症 [5]

公司业绩 - 2023年第三季度，公司营业收入为838,185,440.57元，同比下降4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为214,806,533.63元，同比下降26.69%[4] - 公司2023年三季度营业收入较去年同期降低4.28%[12] - 公司2023年三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少26.69%[12] - 公司2023年前三季度营业总收入为314.19亿元，同比增长10.2%[17] - 2023年第三季度公司持续经营净利润为839,329,356.88元，较上年同期904,845,162.80元有所下降[19] - 综合收益总额为843,990,879.46元，较去年同期的 905,879,986.32元有所减少[19] 研发与产业化 - 公司研发费用为6,199.25万元，较去年同期增加11.38%[13] - 公司通过自主研发、平台孵化及外购ANDA等方式，建立完善的研发与产业化平台，确保申报一批、研究一批、储备一批的高效研发节奏[13] - 公司与国际一流团队开展药物研发合作，快速推动孤儿药XTMAB项目临床二期的研发工作[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,171,194,935.25元，同比增长85.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1,171,194,935.25元，较去年同期的 631,513,877.83元有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-202,849,848.73元，较去年同期的-878,961,260.08元有所改善[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为24,366股，前十名股东持股情况中，谢菊华持股439,682,951股[8] - 公司股东关联关系中，谢菊华系TANG YONGQUN的母亲，两者已签订一致行动协议[10] 业务发展 - 公司制剂业务销售数量继续呈上升趋势，占营业收入比重进一步增加[12] - 公司在美国市场拥有相对稳定的市场占有率，保障制剂国外销售收入稳定增长[12] - 公司肝素原料药业务占总营收的比例从2019年占超过六成到2022年占不到三成，在2023年占总营收的比例进一步降低[12] - 公司海外业务以美元结算为主，汇率波动是影响经营业绩的因素之一，对公司的盈利水平造成直接影响[13] - 公司通过缩短销售账期的方式，提高公司运营效率，减少相关汇率变化对公司经营业务的影响[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.13元，同比下降27.78%[5] - 加权平均净资产收益率为3.10%，减少1.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.52元，稀释每股收益为0.56元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,715,214.67元[6] - 其他营业外收入和支出合计为2,851,412.07元[8]

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 13 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 许可协议暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 2023 年 6 月 27 日,南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"）召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联董事唐咏群、谢菊华回避表决， 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 2023 年 7 月 18 日，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司""健 友股份"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司与 Xentria 签署许可协议暨关联交易的议案》，关联股东谢菊华、唐咏群回避表决。 公司的全资子公司香港健友实业有限公司（以下简称"香港健友""被许可 方代表"）及香港健友控股子 ...

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于"健友转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 自 2021 年 7 月 15 日起，健友转债转股价格变为 32.20 元/股。因公司实施 2021 年限制性股票激励计划预留授予，自 2022 年 6 月 10 日起，健友转债转股价格变 为 32.19 元/股。因公司实施 2021 年年度权益分派，自 2022 年 7 月 11 日起，健 友转债转股价格变为 24.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，于 2023 年 7 月 7 日起，健友转债转股价格变为 24.54 元/股。 重要内容提示： 转股情况： 截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 690,000 元"健友转债"转为公司 普通股，累计转股股数 16,853 股，占转股前公司 ...

| 股票代码：603707 | 股票简称：健友股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | 南京健友生化制药股份有限公司 关于不向下修正"健友转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、公司于2020年7月10日起因实施2020年限制性股票激励计划，"健友转债" 的转股价格由54.97元/股调整为54.96元/股。具体内容详见公司2020年7月10日披露 的《南京健友生化制药股份有限公司关于"健友转债"转股价格调整的公告》（公 告编号：2020-061）。 2、公司于2020年7月23日起因实施2019年年度利润分配方案，"健友转债"的 转股价格由54.96元/股调整为42.05元/股。具体内容详见公司2020年7月17日披露的 《南京健友生化制药股份有限公司关于"健友转债"转股价格调整的提示性公告》 （公告编号：2020-070）。 3、公司于2021年6月25日起因实施2021年限制性股票激励计划，"健友转债" ...