分组1：公司基本信息 - 证券代码603706，证券简称东方环宇 [1] - 新疆东方环宇燃气股份有限公司于2024年6月14日下午16:00 - 18:00通过全景网“ir.p5w.net投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员有董事长李明、副总经理李伟伟、董事会秘书周静、财务总监田佳 [2] 分组2：业务与市场相关 - 公司未来继续深耕城市燃气供应、城市集中供热，定位公用事业服务商，把握天然气行业市场化改革机遇，拓展和延伸上下游产业链 [3][5][7] - 2023年总营收12.03亿元，同比增长13.81%，其中天然气销售收入53,625.38万元，同比增加24.67%；供热业务收入53,203.18万元，同比增加2.96%；天然气设施设备安装业务收入11,165.85万元，同比增加14.93% [4] - 公司主营业务城镇燃气供应与城镇热力供应，分别获昌吉市燃气特许经营权和伊宁市规化供热范围内特许经营权，在特许经营区域无竞争，有绝对市场占有率 [10] - 2023年度主营业务收入117,994.41万元，天然气销售占比45.45%，同比增长24.67%；天然气安装业务占比9.46%，同比增长14.93%；供热业务销售占比45.09%，同比增长2.96% [10] - 2023年度天然气销售业务收入同比增长24.67%，原因是车用气及工商用气业务同比有较大增长 [10][11] 分组3：投资与股价相关 - 评估公司长期投资价值和增长潜力，应考虑财务和非财务指标，结合公司情况、行业动态和宏观经济环境，关注战略规划、风险管理能力及与竞争对手比较，主要指标有净利润增长率、分红收益率、市盈率、市净率、行业前景等 [3] - 二级市场股价走势受多重因素影响，具有不确定性，公司经营正常，将密切关注资本市场形势，按规定履行信息披露义务 [4] 分组4：业务拓展相关 - 公司暂无加气站拓展到伊犁的计划 [5][7] - 公司将根据发展阶段、经营模式、盈利水平及资金需求等因素在伊犁地区开展其它业务 [5] - 公司对未来三年扩大经营区域计划保持积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [6] - 公司对提高产能或扩大业务范围保持开放和积极态度，将根据经营发展实际需求探索，按规定履行信息披露义务 [8] 分组5：财务相关 - 公司资产负债率为39.43%，同比上升3.85个百分点，需采取现金流管理策略，改善运营资本管理、控制资本支出控制债务风险 [5] - 2023年度员工人数777人，人均创收、人均创利分别为154.84万元、25.41万元，相比上年分别增加22.04万元和8.19万元 [6] - 2023年度研发投入集中在可燃气体泄漏自动报警及紧急切断技术等项目研究与运用，未来研发投入计划基于业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [8] - 公司应在定期报告中披露截至报告期末的股东人数和前十大流通股股东持股情况，股东可前往公司现场查阅 [9] - 财务费用变动幅度为 - 69.24%，主要原因是子公司伊宁供热外币汇率变动致使汇兑损益减少 [9] - 2023年度销售毛利率和净利率分别为28.85%、16.41%，与上年相比分别增加3.63个百分点和3.44个百分点 [9] - 2023年年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派9元（含税），利润分配方案考虑公司盈利能力、现金流情况、发展战略及行业状况等因素 [11] - 研发费用总额为330万元，占营业收入的比重为0.27%，研发投入计划基于公司业务需求、经营发展和财务状况等综合考虑 [11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长43.99%，受益于天然气销售量、供热面积增加，天然气和供热业务经营收入增长，营业毛利润同比增加 [11] - 2023年年度报告经营活动产生的现金流量净额同比增长74.02%至4.53亿元，主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 [12] 分组6：其他相关 - 公司在生产经营中积极采取措施规避各类经营风险 [3] - 公司如有投资油田计划，会按规定及时披露 [4] - 行业未来几年发展趋势公司不好预测，建议关注国家统计局和能源部门相关数据文献或第三方专业机构预测 [7]

股东大会信息 - 本次股东大会有3个累计投票议案[6] - 现场会议时间为2024年6月27日11：00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室[11] - 本次会议采用现场和网络投票方式[5] 公司组织架构 - 公司第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[12][24] - 公司第四届监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[33] 人员持股情况 - 李明持有公司股票62,399,588股[15] - 田荣江持有公司股票876,600股[16] - 陈思武持有公司股票243,300股[17] - 李伟伟持有公司股票12,848,067股[19] - 田佳持有公司股票250,000股[20] - 董军持有公司股票150,000股[21] - 殷良福持有公司股票183,300股[36] - 张可持有公司股票60,000股[37] 人员提名与任期 - 提名曾玉波、范敏燕和刘安萍为公司第四届董事会独立董事候选人[24] - 提名殷良福、张可为公司第四届监事会股东代表监事候选人[33] - 第四届董事会非独立董事任期为三年[12] - 第四届董事会独立董事任期为三年[25] - 第四届监事会任期为三年[33]

独立董事任职条件 - 候选人需具备5年以上法律履职工作经验[1] - 持有1%以上股份或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持有5%以上股份或前五股东任职人员亲属不具独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备法律资格证且有5年以上法律全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月27日11点召开[3] - 现场会议在新疆昌吉市延安北路198号26楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月27日[6] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[8] - 第四届董事会独立董事应选3人[8] - 第四届监事会股东代表监事应选2人[8] 时间信息 - 股权登记日为2024年6月20日[14] - 会议登记时间为2024年6月26日特定时段[17] 选举安排 - 公司拟选举殷良福、张可先生为第四届监事会股东代表监事[22] - 股东大会选举采用累积投票制[23]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[1] 董事提名 - 同意提名6位非独立董事候选人[2] - 同意提名3位独立董事候选人[2] - 提名议案将提交董事会审议[2] 审查情况 - 提名委员会审查认为候选人具备任职资格和能力[1] - 独立董事候选人未持股，符合要求[1] 其他信息 - 提名委员会委员为范敏燕、彭维、田佳[3] - 审查意见日期为2024年6月6日[3]

独立董事候选人情况 - 刘安萍有5年以上暖通空调设计专业工作经验[1] - 被提名时未取得资格证书，承诺参加上交所培训[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具独立性[4] - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[10]

人员资格 - 曾玉波有5年以上经济、会计、财务、管理等工作经验[1] - 不持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东亲属[3] - 不在持股5%以上股东或前五股东任职，无亲属任职[4] 合规情况 - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师证书，5年以上会计全职经验[6] 审查结果 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会提名 - 公司董事会提名刘安萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加上交所培训[1] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 在专业岗位有5年以上全职工作经验[4]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-027 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方 环宇关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-026 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 6 月 6 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 1、审议通过《选举李明先生为公司第四届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《选举田荣江先生为公司第四届董 ...