证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-006 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分派比例：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为赵亮先生和李高超先生。 公司董事会对吴方立先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-003 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人吴方立先生因工作调整，将不再参 与该项目剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人李高超先生接替吴方立先生承担剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 （李高超先生简历详见附件） 附件： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,822,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9825 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、 ...

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月16日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共9名，代表107,822,871股，占总数25.9825%[9] 议案表决 - 多项议案获107,822,871股同意，占出席会议有表决权股份总数100%[16][17][18][19] - 中小投资者对相关议案表决同意股数为2,689,500股，占比100%[24] 会议结果 - 本次会议第二项特别决议议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[26][27]

浙江盛洋科技股份有限公司 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-001 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 2024 年 1 月 6 日 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000 万元。在使用期 间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进 行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户； 2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募 集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天 国富证券有限公司及保荐代表人。 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作， 由公司总经理任投资评审小组组长。 第三章 职责权限 第八条 战 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-057 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 12 月 25 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事 规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本以及满足生产经营的需要，同 意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"通信铁塔基础设施建设项目"结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决结果：本议案以 9 票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司独立董事 13 8 周子学 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江盛洋科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事 会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的独立意 见 鉴于公司"通信铁塔基础设施建设项目"已达到预定可使用状态，公司对该 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效 率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事 项履行了必要的决策和审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意上述事项并将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2023 年 12 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文,为《独立董事关 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任；负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责 ...

人员要求 - 内审部专职人员不少于三人[3] - 内部审计人员应具本科以上财务或经济类专业学历和相关职称[8] 工作流程 - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度审计计划，结束后两个月提交上一年度审计工作报告[11] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[4] - 实施审计后原则上应在十个工作日内完成内部审计报告[23] - 自接到董事会审计委员会意见后应在三个工作日内反馈给相关单位[24] - 自反馈意见送达之日起一个月内进行后续审计[24] 检查与监督 - 董事会审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[12] 审计标准 - 实施审计应执行五条标准：事实清楚，数据准确，评价恰当，处理有据，反馈落实[8] - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性并记录在工作底稿[8] 其他规定 - 公司实行审计回避制度，审计组成员与审计事项或被审计单位有利害关系不得参与[4] - 内审部遵循“以合规审计为基础、以效益审计为重点”工作方针[4] - 公司对常规审计、专项审计等有明确规定[15][16][17] - 确定审计项目并制订实施工作计划，经总经理批准后实施[20] - 在实施正式审计当天下达内部审计通知书[21] - 董事会审计委员会应出具年度内部控制评价报告[29] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[29] - 如会计师事务所出具非标准审计报告或非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会应作专项说明[29][31] - 公司应建立内审部激励与约束机制，对违规人员依规处理[34]