证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-015 浙江盛洋科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （ ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年4月23日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 可在2024年4月16日至4月22日16:00前预征集提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容[7] 参会人员与联系 - 参加人员有董事长兼总经理等[5] - 联系部门为证券投资部，电话0575 - 88622076，邮箱stock@shengyang.com[7]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[1] - 融资担保方式为信用、保证等[1] 授权安排 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 授权法定代表人或其授权代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内授信额度可循环使用[2]

会议情况 - 2024年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 应到独立董事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，3票同意[3]

募集资金情况 - 2020年公司非公开发行6891万股，发行价每股9.61元，募集资金66222.51万元，净额为64295.73万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金42543.25万元，含5088.14万元置换自筹资金[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1708.85万元[3] 资金使用情况 - 2021年公司使用5040.13万元置换募投项目自筹资金，48.01万元置换已支付发行费用自筹资金[8] - 2022年公司使用29500万元闲置募集资金补充流动资金，9000万元永久补充流动资金[9] - 2023年公司使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，截至年底12000万元未归还[9][10] 项目结项情况 - 2022年“智能仓储配送中心建设项目”结项，节余资金9969.47万元永久补充流动资金，截至2023年底8504.55万元未使用[14] - 2023年“通信铁塔基础设施建设项目”结项，12000万元已归还，节余10357.21万元将永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 通信铁塔基础设施建设项目计划投入36000万元，截至2023年12月31日累计投入22680.82万元，投入进度63.00%，预计节余10357.21万元[18][28] - 智能仓储配送中心建设项目计划投入15000万元，截至2023年12月31日累计投入6566.70万元，投入进度43.78%，预计节余7370.75万元[1][28] - 补充流动资金项目计划投入13295.73万元，截至期末累计投入13295.73万元，投入进度100.00%[28] 项目效益情况 - 通信铁塔基础设施建设项目2023年实现效益1910.56万元，未达到预计效益[28] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形[22] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[24]

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 3 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票 ...

理财计划 - 公司拟用不超1.5亿自有资金买理财产品[2][3][4] - 资金可滚动使用，任一时点交易金额不超1.5亿[4] - 委托理财期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月内[2][4] 流程进度 - 2024年4月10日董事会审议通过相关议案[3][5] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][5] 产品与风控 - 委托理财产品为安全性高、流动性强的产品[2][4] - 理财产品面临多种风险[6][10] - 财务部分析跟踪，内审部监督审计[7] 财务处理 - 本金计入“交易性金融资产”，利息计入“投资收益”[9]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 2022年会议审议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[2] 审计工作进展 - 2023年年报审计期间审计委员会与中汇沟通掌握进度并解决问题[3] - 2024年2月28日审计委员会与年审会计师沟通年报审计初审意见[3] - 2024年3月11日中汇出具公司2023年度审计报告初稿[4] 报告审议 - 2024年3月29日公司会议审议通过2023年度相关报告议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为中汇在年报审计中表现良好且按时完成工作[5]

浙江盛洋科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审 计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年各专业委员会召开多次会议[6] 人事与薪酬 - 2023年完成董事会换届及多项聘任[14][15] - 2023年通过董事和高管薪酬相关议案[16] 审计相关 - 聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事 - 2023年与投资者交流并提建议[8][9] - 2024年落实工作时间并加强沟通[17]