浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使 用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届 监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （四）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构安全性高、流动性强的理财产品。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风 ...

2024年12月31日 | 编制单位，浙江业最光电技术有限公司 | | | | | 会企01表-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 1 注释号 | 行次 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 金额单位:人民币元 | | | | | | | | | | 五(十六) | 38 | 130, 198, 711. 11 | | 140, 284, 027. 78 | | 交易性金融负债 | | 38 | | | | | 衍生金融负债 | | 40 | | | | | 应付票据 | 五(+七) | 41 | 17, 629, 884. 50 | | | | | | | | | 13, 846, 755. 82 | | 应付账款 | 五(十八) | 42 | 64, 363, 538. 52 | | 67, 530, 063. 43 | | 预收款项 | 五(十九) | 43 | | | | | 合同负债 | | | | | 111, 111. 11 | | 应付职工薪酬 | 王(二十) | 44 | 1, 810, 975. 51 | | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-016 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （五 ...

浙江盛洋科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划 预留份额分配相关事项的核查意见 2025 年 4 月 16 日 2.公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划预留 股份的认购，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 3.公司不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任何其他财 务资助的计划或安排。 4.本次确认的公司员工持股计划预留份额认购对象均符合《指导意见》《监管指引 第 1 号》等法律法规、规范性文件及《浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划》规定的持有人范围和资格条件，其作为员工持股计划预留份额持有人的主体资格合 法、有效。 5.公司本次员工持股计划预留份额的认购实施，有利于建立和完善劳动者与所有者 的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司可持 续发展。 综上，监事会认为：本次预留份额认购事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意公司上述预留份额认购的分配。 浙江盛洋科技股份有限公司监事会 浙江盛洋 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-004 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场方式召开了第五届监事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 3 日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会在经过全面了解和审核后认为：公司 2024 年年度报告能够严格按照 《公司法》《证 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-003 浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 4 月 3 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场加通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由独立董事郭重清先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审 议，一致通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下决议： 独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公 司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三 次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (本页无正文,为浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议签字页) 独立董事签名: 周子学 吕西林 郭重清 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -37,005,318.51元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润为46,815,129.11元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2025年4月16日董事会审议通过该预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][8]