业务决策 - 公司拟开展不超1.5亿人民币外汇套期保值业务，额度可循环[2][4] - 2025年4月16日董事会通过该业务议案，授权期一年[3][4][5] 业务情况 - 业务涉及主要外币为美元，品种含远期结售汇等[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险，增强财务稳健性[2][4] - 存在汇率波动等风险，制定制度控制[7][8][11]

业绩总结 - 2024年度营业收入为65370.26万元[18] - 2024年度营业收入扣除项目合计980.98万元，占比1.19%[18] - 2024年度营业收入扣除后金额为64488.04万元[19] 审计情况 - 审计对盛洋科技2024年度财报于2025年4月16日出具无保留意见[5] - 注册会计师认为营业收入扣除情况表与财报无重大不一致[10]

业绩总结 - 2024年公司纳入评价范围业务按制度有效执行，内控整体运行良好[18] 数据相关 - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额占比94.96%[8] - 2024年纳入评价范围单位营业收入占比79.92%[8] 未来展望 - 2025年强化内控建设，完善体系并加强执行力度检查[18] 内部控制 - 2024年不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 个别内控流程一般缺陷已整改[17]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-012 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称"虬晟光电"）， 系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛洋科技"）控股子公司。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计为虬晟 光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为人民币 17,900 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2024 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司 提供 ...

资产减值 - 2024年度拟计提资产减值准备3276.59万元[1] - 计提存货跌价准备537.43万元[7] - 计提应收票据、账款及其他应收款坏账准备[7] 并购与商誉 - 收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元[2] - 子公司收购QDL公司100%股权，合并成本202.03万欧元[4] - 2024年末虬晟光电、QDL公司确认商誉减值[3][5] 影响与决策 - 计提减值使2024年净利润减少3276.59万元[8] - 董事会等同意本次计提减值准备[9][10][11]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[1] - 融资担保方式有信用、保证等[1] 流程安排 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下次大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[2]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-007 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"盛洋科技"）2024 年度募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销 商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发 行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日), 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定 对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币 9.61元，共计募集 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会 审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关 注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2024 年度公司审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事周子学先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开审计委员会 4 次，审议议题 13 项。 | 序号 | 会议 | 召开日期 | 具体议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2023 年度财务报告》 | | | | | 2.《2023 年年度报告（财务信息部分）》 | | | | | 3.《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | 告》 | | ...

关联交易审议 - 2025年4月16日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 2024年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，实际95.19万[4] - 接受浙江京东方劳务预计300万，实际262.89万[4] - 向北京中交通信销售产品预计3600万，实际184.66万[5] 2025年关联交易情况 - 向浙江京东方租赁房屋预计100万，已发生49.96万[5] - 接受浙江京东方劳务预计180万，已发生43.61万[5] 关联方信息 - 浙江京东方注册资本8408.2071万元，成立于1993年7月8日[6] - 公司董事应开雄任浙江京东方董事，构成关联交易[6] 关联交易说明 - 关联交易以市场公允价格定价或结算[7] - 关联交易对公司无不良影响，不影响独立性[8]

浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 16 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江盛洋 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周子学、 吕西林、郭重清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周子学、吕西林、郭重清的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 ...