融资情况 - 公司非公开发行股票68,910,000股，发行价每股9.61元，募资662,225,100元，净额642,957,260.39元[2] 项目进展 - “通信铁塔基础设施建设项目”延期至2023年12月31日[5] - 截至2023年12月22日，建成铁塔1,213个，计划投36,000万元，实投22,680.82万元[6][7] 成本差异 - 普通楼面站数量差异22.50%，单位成本差异 -10.87%[9] - 普通落地站数量差异54.25%，单位成本差异 -18.62%[9] - 特殊站型数量差异 -73.50%，单位成本差异 -7.39%[9] 资金节余 - 站型调整节余资金5,370万元[10] - 基站塔体高度和配套类型调整节余3,708.90万元[11] - 钢材技术和塔桅制造工艺升级节余578.40万元[12] - 项目预计节余10,357.21万元[6][7] 资金安排 - 公司拟于2024年1月7日前归还12,000万元至募集资金专用账户[14] - 公司拟将节余募集资金10,357.21万元用于永久性补充流动资金[14] 审批情况 - 2023年12月28日董事会、监事会审议通过相关议案，待2024年第一次临时股东大会审议[16][17] - 独立董事同意相关事项并提交2024年第一次临时股东大会审议[18] - 中天国富证券核查无异议[20]

浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。审计委员 会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员中专业会计 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披 ...

浙江盛洋科技股份有限公司股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时 股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和上海证券 交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的非独立董事、独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 章程 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2023-059 浙江盛洋科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称：通信 铁塔基础设施建设项目。 ● 节余募集资金安排：拟将"通信铁塔基础设施建设项目"节余募集资金 人民币 10,357.21 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）用于 永久性补充公司流动资金。 ●截至本公告披露日，公司非公开发行股票募投项目已全部完成建设并达到 预定可使用状态。 ● 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账 ...

浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 上市公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数1/3，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任[10] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[10] 提名与任期 - 董事会等可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连任六年起36个月内不得被提名[14] 履职与免职 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[15] - 不符资格30日内辞职，否则董事会2日内启动免职[15] 选举与比例 - 辞职致比例不符，60日内完成新选举[16] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[22] 会议要求 - 至少每年开一次全部由独立董事参加的会议[24] - 半数以上提议可开临时会，提前3天通知[25] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料保存10年[26] 述职报告 - 向年度股东大会提交年度述职报告[27] - 最迟在发股东大会通知时披露[28] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 及时发会议通知，保存资料至少十年[30] - 两名以上认为资料问题可联名要求延期[30] - 资料公司及本人保存五年[30] - 证券投资部等协助履职[32] - 行使职权费用公司承担[33] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[33] 制度生效 - 本制度自股东大会通过后生效实施[38]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件要 求，结合浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，对《公司章程》进行相应修订。 本次修订《公司章程》的具体情况如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | 第八十一条 董事、监事候选人名单 | | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 以提案的方式提请股东大会表决。 | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | 时，涉及下列情形的，应当实行累积投票 ...

浙江盛洋科技股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会下设机构 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务代表 兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一 ...