审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2023年召开审计委员会8次，审议议题19项[2] 会议审议情况 - 2023年4月7日召开四届十五次会议，审议多项报告及议案[3] - 2023年4月24日召开四届十六次会议，审议《公司2023年第一季度报告》[3] - 2023年8月15日召开五届三次会议，通过投资设立子公司议案[4] - 2023年10月24日召开五届四次会议，审议《公司2023年第三季度报告》[4] 公司评估情况 - 认为2023年度审计机构能完成委托工作[6] - 认为财务报告审议程序合理，无重大会计差错[7] - 认为内控制度健全合理，保障公司和股东权益[9] - 审核关联交易，认为定价公允，未损害中小股东利益[10]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年召开审计等4类委员会共17次会议[6] 人事相关 - 2023年6 - 7月完成董事会换届及高管聘任[15] 薪酬方案 - 2023年4 - 6月通过2022年度及第五届薪酬方案[17] 未来展望 - 2024年独立董事落实15日现场工作提建议[18] 审计相关 - 2023年聘请中汇为财务及内控审计机构[14] 合规情况 - 独立董事认为关联交易及财报编制合规[12][13]

交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人 民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过。 特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约 风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要， 进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期 权、利率互换等业务或业务的组合。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-010 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交 易而对关联方形成重大依赖。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过。公司独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司经营发 展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、 合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事 均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 （三）2024 年度日常关联交易的预计 | 序 | 关联方 | 我方发生关 | 关联交易 | 2024 年度 | 2024 年年初 至披露日累计 | 2023年度实 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-014 浙江盛洋科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行新颁布的企业 会计准则及会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的所 有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。2024 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届 监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 该议案 ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-015 浙江盛洋科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称"本 次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次发行的具体内容 （ ...

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 23 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[1] - 融资担保方式为信用、保证等[1] 授权安排 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2] - 授权法定代表人或其授权代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至下一次年度股东大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内授信额度可循环使用[2]

会议情况 - 2024年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 应到独立董事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，3票同意[3]

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 10 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 3 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶 利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-004 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票 ...