募集资金情况 - 2020年公司非公开发行6891万股，发行价每股9.61元，募集资金66222.51万元，净额为64295.73万元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金42543.25万元，含5088.14万元置换自筹资金[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1708.85万元[3] 资金使用情况 - 2021年公司使用5040.13万元置换募投项目自筹资金，48.01万元置换已支付发行费用自筹资金[8] - 2022年公司使用29500万元闲置募集资金补充流动资金，9000万元永久补充流动资金[9] - 2023年公司使用15000万元闲置募集资金补充流动资金，截至年底12000万元未归还[9][10] 项目结项情况 - 2022年“智能仓储配送中心建设项目”结项，节余资金9969.47万元永久补充流动资金，截至2023年底8504.55万元未使用[14] - 2023年“通信铁塔基础设施建设项目”结项，12000万元已归还，节余10357.21万元将永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 通信铁塔基础设施建设项目计划投入36000万元，截至2023年12月31日累计投入22680.82万元，投入进度63.00%，预计节余10357.21万元[18][28] - 智能仓储配送中心建设项目计划投入15000万元，截至2023年12月31日累计投入6566.70万元，投入进度43.78%，预计节余7370.75万元[1][28] - 补充流动资金项目计划投入13295.73万元，截至期末累计投入13295.73万元，投入进度100.00%[28] 项目效益情况 - 通信铁塔基础设施建设项目2023年实现效益1910.56万元，未达到预计效益[28] 合规情况 - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形[22] - 中汇会计师事务所认为公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，公允反映实际情况[24]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-013 浙江盛洋科技股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过 1.5 亿元人民币的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。 委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构 安全性高、流动性强的理财产品。 委托理财期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监 事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理 财产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，理财产品可能受到利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险等风险的影 响，故理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2023年度财务报告和内控审计机构[1] - 2022年会议审议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[2] 审计工作进展 - 2023年年报审计期间审计委员会与中汇沟通掌握进度并解决问题[3] - 2024年2月28日审计委员会与年审会计师沟通年报审计初审意见[3] - 2024年3月11日中汇出具公司2023年度审计报告初稿[4] 报告审议 - 2024年3月29日公司会议审议通过2023年度相关报告议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为中汇在年报审计中表现良好且按时完成工作[5]

浙江盛洋科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-008 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度公司审 计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报 ...

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议、2次股东大会[4] - 2023年各专业委员会召开多次会议[6] 人事与薪酬 - 2023年完成董事会换届及多项聘任[14][15] - 2023年通过董事和高管薪酬相关议案[16] 审计相关 - 聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[13] 独立董事 - 2023年与投资者交流并提建议[8][9] - 2024年落实工作时间并加强沟通[17]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-006 浙江盛洋科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分派比例：每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购 专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

本次保荐代表人变更后，公司2019年非公开发行股票项目的持续督导保荐代 表人为赵亮先生和李高超先生。 公司董事会对吴方立先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-003 浙江盛洋科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中天国富证券 有限公司（以下简称"中天国富证券"）出具的《关于变更浙江盛洋科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。中天国富证券作为公司2019年非公开发行股 票项目的保荐机构和主承销商，原保荐代表人吴方立先生因工作调整，将不再参 与该项目剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 为顺利履行中天国富证券的持续督导职责，中天国富证券决定指派保荐代表 人李高超先生接替吴方立先生承担剩余募集资金管理及使用的持续督导工作。 （李高超先生简历详见附件） 附件： ...

浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二）股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,822,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9825 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州呼和浩特香港武汉郑州长沙厦门重庆合肥宁波济南 北京市康达律师事务所 关于浙江盛洋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达见证字[2024]第 0021 号 致：浙江盛洋科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江盛洋科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-001 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 2024 年 1 月 6 日 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共计 15,000 万元。在使用期 间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进 行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。 2023 年 12 月 12 日，公司已提前将 3,000 万元归还至募集资金专项账户； 2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募 集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构中天 国富证券有限公司及保荐代表人。 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》 ...