本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （stock@shengyang.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-017 浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公 ...

浙江盛洋科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 一 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江盛洋科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571- ...

关于浙江盛洋科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 4 关于浙江盛洋 ...

业务决策 - 公司拟开展不超1.5亿人民币外汇套期保值业务，额度可循环[2][4] - 2025年4月16日董事会通过该业务议案，授权期一年[3][4][5] 业务情况 - 业务涉及主要外币为美元，品种含远期结售汇等[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 目的是规避外汇风险，增强财务稳健性[2][4] - 存在汇率波动等风险，制定制度控制[7][8][11]

业绩总结 - 2024年度营业收入为65370.26万元[18] - 2024年度营业收入扣除项目合计980.98万元，占比1.19%[18] - 2024年度营业收入扣除后金额为64488.04万元[19] 审计情况 - 审计对盛洋科技2024年度财报于2025年4月16日出具无保留意见[5] - 注册会计师认为营业收入扣除情况表与财报无重大不一致[10]

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-012 被担保人名称：浙江虬晟光电技术有限公司（以下简称"虬晟光电"）， 系浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛洋科技"）控股子公司。 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计为虬晟 光电提供担保的最高额度为人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司已实 际为其提供的担保余额为人民币 17,900 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司虬晟光电的业务发展需求，2025 年度公司拟为其提 供总额度不超过 30,000 万元的银行授信担保。本次担保事项经公司 2024 年年度 股东大会审议通过后，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授 权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月内。公司在虬晟光电的持股比 例为 94.8438%，担保比例为 100%。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度预计为控股子公司 提供 ...

业绩总结 - 2024年公司纳入评价范围业务按制度有效执行，内控整体运行良好[18] 数据相关 - 2024年12月31日纳入评价范围单位资产总额占比94.96%[8] - 2024年纳入评价范围单位营业收入占比79.92%[8] 未来展望 - 2025年强化内控建设，完善体系并加强执行力度检查[18] 内部控制 - 2024年不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 个别内控流程一般缺陷已整改[17]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信[1] - 综合授信品种含流动资金贷款等业务[1] - 融资担保方式有信用、保证等[1] 流程安排 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2] - 授权法定代表人或其代理人办理信贷事宜[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下次大会召开[2] 额度使用 - 授信期限内额度可循环使用[2]

资产减值 - 2024年度拟计提资产减值准备3276.59万元[1] - 计提存货跌价准备537.43万元[7] - 计提应收票据、账款及其他应收款坏账准备[7] 并购与商誉 - 收购虬晟光电51%股权，合并成本26520万元[2] - 子公司收购QDL公司100%股权，合并成本202.03万欧元[4] - 2024年末虬晟光电、QDL公司确认商誉减值[3][5] 影响与决策 - 计提减值使2024年净利润减少3276.59万元[8] - 董事会等同意本次计提减值准备[9][10][11]