审计委员会组成 - 第八届审计委员会由2名独董和1名非独董组成，任期至2025年2月20日[1] - 第九届审计委员会委员为包建亚等，包建亚为主任委员[3][4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，审议多份财务报告[5] 审计相关 - 公司认可立信工作，审计委员会认为财报真实准确[6][8] - 公司同意续聘立信为2024年度审计机构[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在宁波江北区北海路358号公司1504行政会议室召开[3] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议8项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[8] 其他信息 - 议案2025年4月10日在上海证券交易所网站公告[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7[11] - 股权登记日为2025年4月30日[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 15:00，地点在公司董事会办公室[16] - 现场参会人员需会前15分钟到达[18] - 会议联系电话0574 - 88195854，传真0574 - 88195811[20] - 授权委托书可委托他人出席并代为行使表决权[21]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入150,051.44万元，同比减少16.13%[7] - 2024年度归属于母公司所有者净利润5,241.75万元，同比减少60.07%[7] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[8] 人员薪酬与津贴 - 2025年度独立董事按8万元/年（含税）领津贴[14] - 2025年度非行政职务非独立董事领5 - 10万元/年（含税）董事津贴[14] 审计与议案表决 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年相同[11] - 多项议案表决通过，如2024年度董事会工作报告等[3][15][16][17][18][20][21][23][24][25] 资金安排 - 拟向金融机构申请不超过6亿元借款额度，有效期12个月[19] - 拟增加不超过1亿元闲置自有资金买理财产品，总额不超2亿元，期限12个月[24] 会议安排 - 2025年4月8日现场召开会议，3月29日通讯发通知[2] - 拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度净利润52,417,452.39元[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润847,962,232.72元[3] 利润分配 - 拟每10股派现2元，派现39,978,736.80元，占2024年净利润76.27%[4] - 2024年回购支付25,523,380.94元，与分红合计占比124.96%[4] - 近三年累计现金分红159,426,391.20元，高于年均净利润30%[8] 决策进展 - 2025年4月8日董事会通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[9] - 监事会同意预案，认为兼顾公司与股东利益[10]

内部控制相关 - 审计宁水集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 宁水集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

公司治理 - 2024年召开董事会7次，股东大会1次[4] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[5][6] 人员变动 - 2024年2月21日聘任马溯嵘为副总经理兼董事会秘书[23] 薪酬与激励 - 2024年4月13日审议通过高级管理人员薪酬方案[1] - 2024年4月13日启动新一轮股权激励和员工持股计划[1][2] - 2024年5月16日调整股票期权激励计划名单及授予数量[2] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提建设性意见[3]

会议与履职 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次，独立董事包建亚出席相关会议[5] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、2次会议，包建亚均出席[6][7][9] - 2024年包建亚参加业绩说明会与投资者交流[13] - 2024年包建亚现场工作不少于15天考察公司提建议[14] 公司运营 - 2024年度无应披露关联交易[16] - 2024年度公司及相关方未违反或未按期履行承诺[17] - 报告期内未被收购、未改聘会计师事务所、未聘任或解聘财务负责人[18][21][22] 人事与激励 - 2024年聘任马溯嵘为副总经理，仍兼任董事会秘书[24] - 2024年审议通过高级管理人员和董事薪酬方案[25] - 2024年启动新一轮员工持股及股票期权激励计划[26] - 2024年调整股票期权激励计划激励对象名单[27] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建设性意见维护股东利益[29]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年审计、薪酬与考核、合规管理委员会分别召开4、2、1次会议[6][7][9] - 独立董事马思甜2024年现场工作不少于15天[14] 人事变动 - 2024年2月21日聘任马溯嵘为副总经理兼董事会秘书[24] 薪酬与激励 - 2024年4月13日通过高级管理人员及董事薪酬方案[25] - 2024年通过员工持股及股票期权激励计划[25][26] - 2024年调整股票期权激励计划激励对象及授予数量[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续提建设性意见维护股东利益[27]

员工持股会议 - 2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月8日召开[2] - 应出席98人，实际出席86人，代表份额2140.98万份，占总份额90.62%[2] 管理委员会变动 - 2024年7月第一次会议选举陈富光等为委员，2025年陈富光不再担任[3][4] - 补选蒋彦华，汤文峰当选主任委员，组成新管委会[4] - 变更议案表决同意份额2140.98万份，占出席总数100%[4] 其他 - 2025年2月公司完成董事会、监事会换届选举[4] - 公告于2025年4月10日发布[6]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备4573.38万元[2] - 2024年应收账款坏账准备计提3547.90万元[2] - 2024年计提减值使利润总额减少4573.38万元[6]