(一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室 股东大会召开日期：2025年2月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-011 宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 18 日 至 2025 年 2 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

交易信息 - 拟5703.86万元转让慈溪宁水100%股权给余丹艳和蔡继常[3][4] - 2025年1月22日董事会审议通过[5] - 余丹艳占66%，蔡继常占34%[20] 财务数据 - 截至2024年10月31日，资产1676.94万元，负债58.94万元，净资产1617.99万元[11] - 2024年1 - 10月，营收92.22万元，净利润37.23万元[11] - 评估增值4085.87万元，增值率252.53%[17] 支付安排 - 协议签订15个工作日内付50%即2851.93万元[21] - 工商变更14个工作日内付45%即2566.74万元[21] - 税务登记变更7个工作日内付5%即285.19万元[21] 影响与风险 - 交易完成后不再纳入合并报表[3][4][26] - 预计产生约4000万元投资收益[26] - 未正式签署协议，达成有不确定性[27]

除上述条款外，其他条款内容保持不变。 证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-008 宁波水表（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，宁波水表（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，并依照公司现阶段实际治理情况，拟修订《宁波水表 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会议事规 则》。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 修订具体内容如下： | 原条款 | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | | | ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[7] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在5%以上或前五股东任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 具备注会、高会资格，有5年以上财务管理全职经验[7] 其他 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属范围[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在宁波水表任职不超六年[7] 其他 - 已通过提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2025年1月15日[11]

股份回购 - 2024年2月7日拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价不超18元/股，期限12个月[4] - 2024年2月8日首次回购1,061,100股[4] - 2025年1月17日累计回购3,902,780股，占总股本1.92%，支付38,851,263.91元[5] 股份用途变更 - 拟将1,542,816股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本，占当前总股本0.76%[3] - 本次变更后，1,542,816股注销，1,805,500股仍用于激励或持股计划[5] 股本变化 - 注销完成后，总股本将由203,242,000股变为201,699,184股[7] 审批进度 - 2025年1月22日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[11]

会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月18日14点在宁波召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议需审议包括修订《公司章程》等六项议案[4] 组织架构调整 - 拟将董事会成员人数由8名增至9名，非独立董事增至6名，独立董事维持3名[11][16] - 拟取消董事会副董事长设置[11] - 拟将副总经理人数由3名增至4名[11] 股份与资本变更 - 拟变更部分已回购股份用途为注销，注册资本拟由203,242,000元变为201,699,184元，股份总数相应变更[11] - 公司拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，回购价不超18元/股[20] - 2024年2月8日首次回购1061100股，2025年1月17日累计回购3902780股，占总股本1.92%，支付38851263.91元[20][21] - 已回购股份中554464股过户至员工持股专户，3348316股存于回购专用账户[21] - 拟将1542816股已回购股份注销，剩余1805500股用途不变，注销后总股本变为201699184股[23] - 拟注销股份约占当前总股本0.76%[26] 人员换届 - 第八届董事会、监事会成员任期于2025年2月20日届满，拟换届选举第九届[29][50] - 第九届董事会独立董事候选人有唐绍祥、包建亚、马思甜，任期三年[29] - 第九届董事会非独立董事候选人任期自选举通过且第八届届满起三年[36] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[51] 股东情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占总股本16.84%，为控股股东、实际控制人[39] - 张琳直接持股5,742,250股，占总股本2.83%，为控股股东、实际控制人[41] - 陈翔直接持股702,118股，占总股本0.35%[43] - 陈伟、马溯嵘未持股[44][46] - 张世豪与张琳为父女关系[39][40][41] - 陈翔、陈伟与公司其他人员无关联关系[43][44] 人员任职 - 陈富光2024年2月至今任公司技术副总监兼水表研究院院长[47] - 张益军曾在宁波天马电子任技术主管[54] - 张裕松曾在公司任职，现担任多项职务[55]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[4] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[4] - 最近12个月内无影响独立性情形[5] - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内未受交易所谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司数量不超3家[7] - 在宁波水表连续任职不超六年[7] 声明日期 - 声明日期为2025年1月15日[11]

董事会相关 - 2025年1月22日召开第八届董事会第十八次会议[2] - 第八届董事会成员任期2025年2月20日届满[3] - 提名第九届董事会独立董事和非独立董事候选人[3][5] - 拟将董事会成员人数增至9名，非独立董事增至6名[8] - 拟取消副董事长设置，副总经理增至4名[8] 股份与股权 - 拟变更部分已回购股份用途为注销并减资[8] - 拟转让慈溪宁水仪表科技100%股权获5703.86万元[10] - 1542816股已回购股份拟注销，总股本减至201699184股[11] 其他 - 拟定于2025年2月18日召开第一次临时股东大会[12] - 需提交股东大会审议议案表决全票通过[4][7][8][9][10][11][13]

董事会换届 - 第八届董事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名唐绍祥等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名张世豪等6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] 监事会换届 - 第八届监事会任期2025年2月20日届满[1] - 2025年1月22日召开会议审议监事会换届议案[4] - 提名张益军等2人为第九届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第九届监事会职工代表监事由职工代表大会选举产生[4] 股权情况 - 张世豪直接持股34,223,657股，占比16.84%，为控股股东[10] - 张琳直接持股5,742,250股，占比2.83%，为控股股东[12] - 陈翔直接持股702,118股，占比0.35%[13] - 陈伟、马溯嵘等多人未持股[15][17][18][21] 其他 - 上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 张世豪与张琳为父女关系[10]