股份与股本变更 - 公司将已回购未使用的1,542,816股股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后总股本预计由203,242,000股变为201,699,184股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年2月19日起45日内[5] - 申报地址为宁波市江北区北海路358号[5] - 联系方式：电话0574 - 88195854，邮箱zqb@chinawatermeter.com[5]

监事会相关 - 公司第八届监事会任期于2025年2月20日届满[1] - 第九届监事会任期自2025年第一次临时股东大会选举通过且第八届监事会任期届满之日起三年[1] 人事选举 - 2025年2月17日公司召开第十二届第四次职工代表大会，选举陈海华先生为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陈海华先生1973年2月生，1996年7月起任职于公司[4] - 陈海华先生直接持有公司284,577股股份，占公司总股本的0.14%[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为79人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为69,591,804股，占34.8144%[4] 议案审议结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过[8] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案均获通过[9][11][15][16] 人员选举情况 - 唐绍祥、张世豪、张益军分别当选独董、非独董、非职工代表监事[11][13][14] 会议相关信息 - 股东大会于2025年2月18日在宁波召开[6] - 见证律所及律师情况[17] - 公告发布时间及文件情况[19][20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月24日公告2025年2月18日召开股东大会[5] - 现场会议于2025年2月18日14时在宁波召开[5] - 网络投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 出席现场会议股东11名，代表68,850,178股，占比34.4434%[8] - 网络投票股东68名，代表741,626股，占比0.3710%[8] - 参加投票股东共79名，代表69,591,804股，占比34.8144%[8] - 中小股东71名，代表892,948股，占比0.4467%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意69,432,568股，占比99.7711%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意69,280,268股，占比99.5523%[14] - 《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》同意69,509,068股，占比99.8811%[14] 人员选举 - 选举陈伟为非独立董事，总表决同意68,932,804股，占比99.0530%，中小股东同意233,948股，占比26.1995%[21] - 选举马溯嵘为非独立董事，总表决同意68,931,798股，占比99.0516%，中小股东同意232,942股，占比26.0868%[22] - 选举陈富光为非独立董事，总表决同意68,898,499股，占比99.0037%，中小股东同意199,643股，占比22.3577%[23] - 选举张益军为非职工代表监事，总表决同意68,911,093股，占比99.0218%，中小股东同意212,237股，占比23.7681%[23] - 选举张裕松为非职工代表监事，总表决同意68,897,095股，占比99.0017%，中小股东同意198,239股，占比22.2005%[24] 决议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[24] - 公司本次股东大会决议合法有效[25]

会议概况 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月18日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议由张益军召集并主持[2] 会议决议 - 审议通过选举张益军为第九届监事会主席的议案[3] - 选举表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3]

公司人事变动 - 2025年2月18日召开第九届董事会第一次会议，9名董事均参与表决[2] - 张琳女士当选第九届董事会董事长[3][4] - 聘任陈翔先生为公司总经理[7][8] - 陈伟等4人被聘任为副总经理[9] - 王哲斌先生被聘任为财务总监[10][11] - 马溯嵘先生被聘任为董事会秘书[12] - 张晗璐女士被聘任为证券事务代表[13] 委员会选举 - 选举第九届董事会五个专门委员会委员，表决全票通过[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名包建亚、马思甜、唐绍祥为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[4] - 有不良记录的候选人不符合要求[4] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年1月15日[7]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[4] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超100万元需经董事会审批[5] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超1000万元需经董事会审批[5] - 购买或出售资产所涉及资产总额或成交金额在连续12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的，需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 决策通过 - 投资方案属董事会审批权限的，需全体董事过半数通过形成决议；属股东大会审批权限的，提交股东大会审议[18] - 董事会审议通过提案形成决议，一般需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[21] - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议即可举行，决议需无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足三人时，提交股东大会审议[22] 人员任免 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，副总经理、财务负责人等由总经理提名，任免均需全体董事二分之一以上通过[19] 事项审议与实施 - 董事会对年度财务预决算等方案做出决议后提交股东大会审议，通过后由总经理组织实施[19] - 公司年度银行信贷计划经董事会审定后提交股东大会批准，审批后在额度内按规定程序实施[19] 其他规定 - 董事会授权董事长在闭会期间签署经批准的担保合同[19] - 董事会就利润分配事宜决议时，可先通知注册会计师并要求出具审计报告草案[30] - 提案未获通过，若无重大变化董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[23] - 董事会会议记录应包含日期、地点、出席董事等内容[23] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[25] - 公司章程及历届股东大会、董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[25] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[25] - 总经理主持实施董事会决议并报告执行情况[25] - 董事长及董事可跟踪检查，发现违规可召开临时董事会要求纠正[25] - 本规则经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[28]

公司基本信息 - 公司于2018年10月27日获批首次向社会公众发行3909万股人民币普通股，2019年1月22日在上交所上市[6] - 公司注册资本为201699184元[6] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为1000万股，股本总额1000万元[11] - 公司股份总数为201,699,184股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人张世豪认购80万股，占比8%[11] - 发起人徐云认购40万股，占比4%[11] - 刘继跃现金投入为6，占比0.6%[13] - 翁秀丽现金投入为7，占比0.7%[13] - 2000年8月现金合计为1000，占比100%[22] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增加注册资本，也可减少注册资本[25] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[25][26][27] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会每年至少召开2次会议[83] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[83] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名[88] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[102] - 未来12个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的20%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[112] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[118] - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[119]

监事会相关 - 第八届监事会第十七次会议于2025年1月22日现场召开，3名监事均参会[2] - 第八届监事会成员任期将于2025年2月20日届满[3] - 提名张益军、张裕松为第九届监事会非职工代表监事候选人[3][4] 股份变更 - 公司拟变更1,542,816股已回购股份用途为注销并减少注册资本[5] - 注销完成后公司总股本将由203,242,000股变更为201,699,184股[5] 议案表决 - 两项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][6] - 两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4][6]