重要内容提示： 鉴于苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票的首次授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2023 年 9 月 28 日为首次授予日。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票首次授予情况 （一）2023 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2023年9月8日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于<苏州纽 威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于制定<苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等议案，公司第五届监事会第六次会议审议通过了相关议 案。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否 存在损害 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-071 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，苏州纽威阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司本次限制性股票激励计划首 次授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，监事会认为本次激 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-067 苏州纽威阀门股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 8 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划或本激励计划"）等议案，并于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询， 公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如 下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。 1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》； 2、《股东股份变更明细清单》。 2、激励计划的内幕信息 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-066 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (二)股东大会召开的地点： 江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间： 2023 年 09 月 28 日 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 530,441,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.8141 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 苏兆证字（2023）第 0928 号 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 致：苏州纽威阀门股份有限公司 江苏合展兆丰律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州纽威阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张知烈律师、吴开征 律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议，现本所根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规 以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范 性文件和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、上市公司股东大会规则的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其 复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下 保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实的、完 整的原始书面材料、副 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-068 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 因董事长鲁良锋、董事冯银龙先生、董事黎娜女士属于本激励计划的激励对 象，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名， 亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-065 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据公告 单位：人民币亿元 | 项目 | | 当期 | 同比增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 1-8 | 月新接订单 | 44.20 | 42% | | 年 2023 | 月产值 1-8 | 37.19 | 39% | | 2023 年 1-8 | 月营业收入 | 35.19 | 38% | 上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司2023年1-8月主要经营数据如下： 一、主要经营情况 苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称"公司")2023年1至8月生产经营情况 正常。公司持续稳健推进全球布局，提升客户服务。经初步测算，公司2023年1 至8月，新接订单同比增长42%左右、产值同比增长39%左右、营业收入同比增 长38%左 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-064 苏州纽威阀门股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励 2023 年 9 月 8 日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）等议案，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）上公告了《苏州纽威阀 门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称"激励对 象名单"）外，亦于 2023 年 9 月 9 日通过公司内部网站公示了《激励对象名单》。 （1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。 （2）公示时间：2023 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 19 日，时限不少于 10 日。 （3） ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州纽威阀门股份有限公司 二〇二三年九月 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 / 38 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为苏州纽威阀门股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,664.35 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 74,906.20 万股的 2.22%。其中，首次授予 ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月 1 纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年度第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年度第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 6 | | 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 7 | | 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 8 | | 关于制定独立董事工作细则的议案 | 10 | 2 纽威股份 2023 年度第二次临时股东大会会议资料 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会须知 为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证 券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有 关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定 进行，请参会人员 ...