证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-063 苏州纽威阀门股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2023年9月22日至9月25日（每日上午9:30-11:30， 下午13:30-15:00）。 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定， 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄强先生受其他独立董 事的委托作为征集人，就公司拟于2023年9月28日召开的2023年第二次临时股东 大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事黄强先生，未持有公司股份。 征集人基本情况如下： 黄强先生，1966年4月出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久 居留权，毕业于西安交通大学，工学学士。199 ...

江苏合展兆丰律师事务所 关于苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 二〇二三年九月 第 1 页 共 29 页 地址：中国.苏州.人民路 3110 国发大厦 10 楼 邮编：215031 Address：10F,Guo Fa Mansion,3110 Ren Min Rd.,Suzhou,China Pc：215031 电话/Tel：+86 512 6558383 网址/Web：www.suzhou-lawyer.com 电邮/E-mail：hzzf@suzhou-lawyer.com 江苏合展兆丰律师事务所 H&Z LAW FIRM 目 录 | 声明事项———————————————————————4 | | --- | | 释 义———————————————————————6 | | 正 文———————————————————————8 | | 一、实施本次激励计划的主体资格———————————8 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性——————————10 | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序— ...

苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉 地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公 司拟实施2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《苏州纽威阀门股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司 的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经 营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价 ...

苏州纽威阀门股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 参加了公司 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议，对会议审议的相 关事项进行了认真审议，现就相关事项发表独立意见如下： 一、关于《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 1、《苏州纽威阀门股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件以及 《公司章程》的规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本激励计划所确定的激励对象要求符合《管理办法》所规定的激励对象 条件。本激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《 ...

证券简称：纽威股份 证券代码：603699 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州纽威阀门股份有限公司 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 10 | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-059 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，亲 自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。 由于冯银龙先生因工作原因辞去公司第五届董事会审计委员会委员，根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等规定，为保障审计委员会的有效运行，补选董事 吴真林先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第六 次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决 ...

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 3、预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、 独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站 按要求及时准确披露本次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失 效。 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划 拟授予权益数量的 20%。 苏州纽威阀门股份有限公司 序号 姓名 职务 1 陈斌 中层管理人员及核心业务（技术）人员 2 庄益军 中层管理人员及核心业务（技术）人员 3 高则伟 中层管理人员及核心业务（技术）人员 4 王野村 中层管理人员及核心业务（技术）人员 5 张炜斌 中层管理人员及核心业务（技术）人员 6 陈国锋 中层管理人员及核心业务（技术）人员 7 李天缘 中层管理人员及核心业务 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-061 苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2014 年 1 月 17 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司注册地址为江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号。公 司经营范围：设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀） 及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供相关售后服务， 受托加工阀门系列产品及零件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"纽威股份"或"公司"）向 激励对象定向发行的公司 A ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2023-058 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 9 日 苏州纽威阀门股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司高级管理人员变动情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理赵 裕来先生的书面辞职申请，赵裕来先生因工作调动，申请辞去公司副总经理的职 务，另聘为海外子公司总经理，赵裕来先生的辞职报告在董事会收到的当日生效。 赵裕来先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵裕来先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢。赵裕来先生辞去副总经理职务不会影响公司 的正常运行。 二、公司审计委员会成员变动情况 公司董事、副总经理冯银龙先生因工作原因辞去公司第五届审计委员会委员， 但仍任公司董事，冯银龙先生的辞职报告在董事会收到的当日生效。补选公司董 事吴真林先生担任第五届审计委员会委员，任期自公司第五届董事会第六次会议 决议通过之日起至第五届董事会届 ...

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2023-060 （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要及相关公告文件。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 苏州纽威阀门股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...